Дата документу 14.06.2024
Справа № 334/4086/24
Провадження № 1-кс/334/1373/24
14 червня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 внесене у кримінальному провадженні № 12023082050001884 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.1 ст.310, ч.1 ст. 263 КК України про арешт майна,
05.06.2024 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023082050001884, в якому зазначив, що 31.05.2024, в період часу з 14:05 по 18:05 год., у ТОВ «Медичний центр Ювіта», юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2-Б, офіс 24 директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- Медичну картку амбулаторного хворого №552 від 08.07.2023 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; медична картка амбулаторного хворого №224 від 25.02.2022 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медична картка амбулаторного хворого №125 від 11.02.2022 на ОСОБА_8 ; медична картка амбулаторного хворого №423 від 11.11.2022 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; медична картка амбулаторного хворого 027 від 04.02.2022 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в середині якої знаходяться інші медичні картки на дану особу з приміткою «продовження картки» у кількості 3 штук; медична картка амбулаторного хворого №552 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приміткою «продовження картки»; журнал реєстрації реєстратурних бланків Ф-3, зеленого кольору горизонтального типу книжкового формату з рукописними записами, розпочатий 13.05.2024; журнал реєстрацій спеціальних реєстратурних бланків № 3 (Ф-3) у закладах охорони здоров?я зеленого кольору вертикального формату книжного типу, розпочатий 24.01.2022 з рукописними записами. Вище перелічене вилучено та запаковано до спец. пакету QHY0089132.
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A22», моделі «SM-A225F/DSN», серійний номер «R58R72HDEHL» в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 , імеі 1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A34 5G», моделі «SM-A346E/DSN», серійний номер « НОМЕР_5 », імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» моделі «SM-J700H» серійний номер «R51H6128W2B» в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_8 , імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 . Вищевказане запаковано до спец. пакета №WAR1259529.
- Мобільний телефон «Samsung Galaxy A10S» моделі «SM-A107F/DS», серійний номер «R9WM904YKYJ», імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_13 , який запаковано до паперового конверта;
- банківські картки «Приват банку» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , «Ощад банку» з номером НОМЕР_17 , «Idea bank» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Business» картка «Приват банку» НОМЕР_20 , флеш носій на якому намальовано напис «T&G» 4GB, які запаковано до спец. пакета WAR 1045380;
- грошові кошти загальною сумою 2600 гривень (купюрами номіналом 200 гривень серії-номер яких: ЕД0787800, БП6725473, ДД4672265, ЄЖ3665151, АЛ8739513, АН2396549, ЄД2016421, ТБ6150426, ЗВ9440389, ВК6856990, ХГ1529862, ТА1121083, купюрами номіналом 100 гривень серії-номер яких: УЧ4485763, УЄ0384080) які запаковано до спец. пакета WAR 1045382;
- грошові кошти загальною сумою 4900 гривень (купюрами номіналом 200 гривень серії-номер яких: ЄД1993893, ЕЖ4937383, ДА8267949, ХИ4116406, ЄБ4593993, ПД2939056, АН4876767, ЕЖ6373985, СЗ0770028, ЕВ7925877, АН1564836, ЕД 9741785, купюрами номіналом 500 гривень серії-номер яких: ГН1471121, АЛ9764216, АК4814222, ЄА2009715, ЗА6983799.
- медичні рецепти форми 3 з номерами: серія ЛЕ № 092086 від 30.01.2023; серія ЛЕ № 749721 від 08.10.2022; серія ЛЕ № 324989 від 04.09.2023; серія ЛЕ № 324284 від 01.08.2023; серія ЛЕ № 453284 від 07.10.2023; серія ЛЕ №453124 від 29.09.2023; серія ЛЕ № 711034 від 27.05.2024; серія ЛЕ № 482128 від 29.12.2023; серія ЛЕ № 685712 від 10.05.2024; серія ЛЕ № 091821 від 16.01.2023; серія ЛЕ № 149035 від 24.02.2023; серія ЛЕ № 217690 від 30.05.2023; серія ЛЕ № 217664 від 29.05.2023; серія ЛЕ № 217619 від 27.05.2023; серія ЛЕ № 217318 від 13.05.2023; серія ЛЕ № 217598 від 26.05.2023; серія ЛЕ № 165569 від 17.04.2023, які упаковано до спец. пакету WAR 1194022.
- грошові кошти загальною сумою 35900 гривень (купюрами номіналом 1000 гривень серії-номер яких: АН 9500406, АА 0222368, БЛ 4737321, БН 7384781, АМ 9373416, ЯБ 3599152, БК 3398022, АП 2377364, АП 4873127, БП 5479067, купюрами номіналом 500 гривень серії-номер яких: ВЄ 8448619, ВЗ 2950294, ГМ 9884116, ВВ 1628220, ЄЖ 9582640, ЄБ 3472657, ЕЖ 8991260, ГМ 0492689, ЄБ 5526965, БВ 0767472, ГК 5485503, ХЖ 7712682 ЄЖ 0176118, ЗД 6115310, ГЛ 5302465, ГН 0717365, ЄЄ 0473903, ГВ 1691193, АК 2170351, ЛЗ 7371126, АВ 7162247, ЄИ 8014462, ЄБ 7959905, ГЛ 6046270, ГК 3963024, ЗВ 7666248, ВЗ 1424663, ХБ 6182357, ЄБ 2254559, АВ 0050364, ЦА 3120344, ЕЕ 1969710, АК 7915794, АА 9868283, ГМ 4629823, ГК 3963023, ЄБ 7043012, АД 2585109, ГМ 2671687, ЕЕ 3669337, ЄД 9546178, АК 1195669, ЕВ 2228663, ФЖ 1081897, ЄБ 5555319, ВЖ 8309691, АЛ 7499883, ХЄ 9302696, купюрами номіналом 200 гривень серії-номер яких: ЄЗ 7415000, ЄД 7410459, ЗА 2643724, ЕЄ 7697795, АМ 0957797, ЕЄ 5730720, ДВ 1586207, АМ 4242509, ЕЄ 1199973, купюрами номіналом 100 гривень серії-номер яких: ЕВ 7482444, які упаковано до спец. пакету WAR 1259528.
- планшет марки «Lenovo», моделі «TB-X606F», який упаковано до паперового конверту.
- ноутбук марки «ACER», моделі «N15Q4» зі штрих кодом з написом ES1-731-C6ZZ, MFG Date: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 ; SNID: НОМЕР_23 , запаковано до спец. пакета QHY 0089133,
- проштамповані бланки у кількості 2 штуки без зазначення строків, упаковано до паперового конверта.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що протягом тривалого часу група осіб, з числа мешканців міста Запоріжжя Запорізької області, здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «Канабіс», психотропної речовини «Метамфетамін», а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних лікарських засобів.
21.11.2023 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно збув ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 один прозорий зіп-пакет з речовиною сіро-зеленого кольору та одну конвалюту з написом «Бупренорфін Гідрохлорид» 2 мг, з № 890223 до 02.2026 в середині якої знаходиться 10 (десять) пігулок округлої форми, які останній добровільно видав співробітникам поліції під час огляду місця події на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно висновків експертів Запорізького НДЕКЦ № СЕ-19/108-23/18892-НЗПРАП від 24.11.2023 та № СЕ-19/108-23/18893-НЗПРАП від 24.11.2023: Рослинний матеріал сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого, в перерахунку на висушену речовину, складає 9,060 г. Надані десять таблеток білого кольору в середині блістеру з маркуванням «Бупренорфіну гідро хлорид…» містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, маса якого, в перерахунку на основу, складає 0,0185 г.
29.11.2023 було складено протокол про проведену негласну слідчу (розшукову) дію спостереження за особою відносно ОСОБА_10 , в ході якої було зафіксовано, що перед безпосереднім збутом таблеток, які містять наркотичний засіб бупренорфін останній заходив до ТОВ «Медичний центр Ювіта», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2-Б, офіс 24 після чого до аптеки «ІНФОРМАЦІЯ_7», за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того в ході досудового розслідування неодноразово було проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої було отримано інформацію, щодо причетності останньої до скоєння вказаного правопорушення, а саме видачі ОСОБА_10 рецептів на придбання накровмісних лікарських засобів.
Також в ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП в Запорізькій області про те, що у зговорі з ОСОБА_10 перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно рапорту ОСОБА_5 офіційно працює керівником ТОВ «Медичний центр Ювіта», юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2-Б, офіс 24. У вказаному медичному центрі ОСОБА_10 , офіційно перебуваючи на замісній підтримуючій терапії у КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР, незаконно отримує у ОСОБА_5 рецепти на придбання в аптеках міста наркотичних лікарських засобів «Метафін ІС» та «Бупренорфін гідрохлорид» у кількості, яка перевищує необхідну для проходження ОСОБА_10 терапевтичного курсу лікування від наркотичної залежності.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_12 .
В судове засідання слідчий та ОСОБА_5 не з'явилися, про дату, час та місце проведення судовго засідання повідомлені належним чином.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023082050001884 від 14.09.2023 року.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12023082050001884 від 14.09.2023 року здійснюють прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.
Відповідно до протоколу обшуку від 31.05.2024 року, у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді було виявлено та вилучено, зокрема:
- Медичну картку амбулаторного хворого №552 від 08.07.2023 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; медична картка амбулаторного хворого №224 від 25.02.2022 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медична картка амбулаторного хворого №125 від 11.02.2022 на ОСОБА_8 ; медична картка амбулаторного хворого №423 від 11.11.2022 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; медична картка амбулаторного хворого 027 від 04.02.2022 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в середині якої знаходяться інші медичні картки на дану особу з приміткою «продовження картки» у кількості 3 штук; медична картка амбулаторного хворого №552 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приміткою «продовження картки»; журнал реєстрації реєстратурних бланків Ф-3, зеленого кольору горизонтального типу книжкового формату з рукописними записами, розпочатий 13.05.2024; журнал реєстрацій спеціальних реєстратурних бланків № 3 (Ф-3) у закладах охорони здоров'я зеленого кольору вертикального формату книжного типу, розпочатий 24.01.2022 з рукописними записами. Вище перелічене вилучено та запаковано до спец. пакету QHY0089132.
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A22», моделі «SM-A225F/DSN», серійний номер «R58R72HDEHL» в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 , імеі 1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A34 5G», моделі «SM-A346E/DSN», серійний номер « НОМЕР_5 », імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» моделі «SM-J700H» серійний номер «R51H6128W2B» в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_8 , імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 . Вищевказане запаковано до спец. пакета №WAR1259529.
- Мобільний телефон «Samsung Galaxy A10S» моделі «SM-A107F/DS», серійний номер «R9WM904YKYJ», імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_13 , який запаковано до паперового конверта;
- банківські картки «Приват банку» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , «Ощад банку» з номером НОМЕР_17 , «Idea bank» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Business» картка «Приват банку» НОМЕР_20 , флеш носій на якому намальовано напис «T&G» 4GB, які запаковано до спец. пакета WAR 1045380;
- грошові кошти загальною сумою 2600 гривень (купюрами номіналом 200 гривень серії-номер яких: ЕД0787800, БП6725473, ДД4672265, ЄЖ3665151, АЛ8739513, АН2396549, ЄД2016421, ТБ6150426, ЗВ9440389, ВК6856990, ХГ1529862, ТА1121083, купюрами номіналом 100 гривень серії-номер яких: УЧ4485763, УЄ0384080) які запаковано до спец. пакета WAR 1045382;
- грошові кошти загальною сумою 4900 гривень (купюрами номіналом 200 гривень серії-номер яких: ЄД1993893, ЕЖ4937383, ДА8267949, ХИ4116406, ЄБ4593993, ПД2939056, АН4876767, ЕЖ6373985, СЗ0770028, ЕВ7925877, АН1564836, ЕД 9741785, купюрами номіналом 500 гривень серії-номер яких: ГН1471121, АЛ9764216, АК4814222, ЄА2009715, ЗА6983799.
- медичні рецепти форми 3 з номерами: серія ЛЕ № 092086 від 30.01.2023; серія ЛЕ № 749721 від 08.10.2022; серія ЛЕ № 324989 від 04.09.2023; серія ЛЕ № 324284 від 01.08.2023; серія ЛЕ № 453284 від 07.10.2023; серія ЛЕ №453124 від 29.09.2023; серія ЛЕ № 711034 від 27.05.2024; серія ЛЕ № 482128 від 29.12.2023; серія ЛЕ № 685712 від 10.05.2024; серія ЛЕ № 091821 від 16.01.2023; серія ЛЕ № 149035 від 24.02.2023; серія ЛЕ № 217690 від 30.05.2023; серія ЛЕ № 217664 від 29.05.2023; серія ЛЕ № 217619 від 27.05.2023; серія ЛЕ № 217318 від 13.05.2023; серія ЛЕ № 217598 від 26.05.2023; серія ЛЕ № 165569 від 17.04.2023, які упаковано до спец. пакету WAR 1194022.
- грошові кошти загальною сумою 35900 гривень (купюрами номіналом 1000 гривень серії-номер яких: АН 9500406, АА 0222368, БЛ 4737321, БН 7384781, АМ 9373416, ЯБ 3599152, БК 3398022, АП 2377364, АП 4873127, БП 5479067, купюрами номіналом 500 гривень серії-номер яких: ВЄ 8448619, ВЗ 2950294, ГМ 9884116, ВВ 1628220, ЄЖ 9582640, ЄБ 3472657, ЕЖ 8991260, ГМ 0492689, ЄБ 5526965, БВ 0767472, ГК 5485503, ХЖ 7712682 ЄЖ 0176118, ЗД 6115310, ГЛ 5302465, ГН 0717365, ЄЄ 0473903, ГВ 1691193, АК 2170351, ЛЗ 7371126, АВ 7162247, ЄИ 8014462, ЄБ 7959905, ГЛ 6046270, ГК 3963024, ЗВ 7666248, ВЗ 1424663, ХБ 6182357, ЄБ 2254559, АВ 0050364, ЦА 3120344, ЕЕ 1969710, АК 7915794, АА 9868283, ГМ 4629823, ГК 3963023, ЄБ 7043012, АД 2585109, ГМ 2671687, ЕЕ 3669337, ЄД 9546178, АК 1195669, ЕВ 2228663, ФЖ 1081897, ЄБ 5555319, ВЖ 8309691, АЛ 7499883, ХЄ 9302696, купюрами номіналом 200 гривень серії-номер яких: ЄЗ 7415000, ЄД 7410459, ЗА 2643724, ЕЄ 7697795, АМ 0957797, ЕЄ 5730720, ДВ 1586207, АМ 4242509, ЕЄ 1199973, купюрами номіналом 100 гривень серії-номер яких: ЕВ 7482444, які упаковано до спец. пакету WAR 1259528.
- планшет марки «Lenovo», моделі «TB-X606F», який упаковано до паперового конверту.
- ноутбук марки «ACER», моделі «N15Q4» зі штрих кодом з написом ES1-731-C6ZZ, MFG Date: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 ; SNID: НОМЕР_23 , запаковано до спец. пакета QHY 0089133,
- проштамповані бланки у кількості 2 штуки без зазначення строків, упаковано до паперового конверта.
Постановою слідчого від 01.06.2024 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023082050001884 вище зазначені речі.
Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частин 1, 2, 3, 4, 5, 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до положень статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов'язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.
Відповідно до пунктів 3, 4 частини 1, частини 3 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171,частиною шостою статті 173 цього Кодексу , у разі скасування арешту.
Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Згідно з частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Аналіз викладеного вище дає суду підстави для висновку про те, що у слідчого судді наявні правові підстави, визначені КПК України, для задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна з метою збереження речових доказів в частині вимог клопотання про накладення арешту на:
- медичну картку амбулаторного хворого №552 від 08.07.2023 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; медична картка амбулаторного хворого №224 від 25.02.2022 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медична картка амбулаторного хворого №125 від 11.02.2022 на ОСОБА_8 ; медична картка амбулаторного хворого №423 від 11.11.2022 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; медична картка амбулаторного хворого 027 від 04.02.2022 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в середині якої знаходяться інші медичні картки на дану особу з приміткою «продовження картки» у кількості 3 штук; медична картка амбулаторного хворого №552 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приміткою «продовження картки»; журнал реєстрації реєстратурних бланків Ф-3, зеленого кольору горизонтального типу книжкового формату з рукописними записами, розпочатий 13.05.2024; журнал реєстрацій спеціальних реєстратурних бланків № 3 (Ф-3) у закладах охорони здоров'я зеленого кольору вертикального формату книжного типу, розпочатий 24.01.2022 з рукописними записами. Вищеперелічене вилучено та запаковано до спец. пакету QHY0089132.
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A22», моделі «SM-A225F/DSN», серійний номер «R58R72HDEHL» в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 , імеі 1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A34 5G», моделі «SM-A346E/DSN», серійний номер « НОМЕР_5 », імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» моделі «SM-J700H» серійний номер «R51H6128W2B» в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_8 , імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 . Вищевказане запаковано до спец. пакета №WAR1259529.
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A10S» моделі «SM-A107F/DS», серійний номер « НОМЕР_24 », імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_13 , який запаковано до паперового конверта;
- банківські картки «Приват банку» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , «Ощад банку» з номером НОМЕР_17 , «Idea bank» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Business» картка «Приват банку» НОМЕР_20 , флеш носій на якому намальовано напис «T&G» 4GB, які запаковано до спец. пакета WAR 1045380;
-медичні рецепти форми 3 з номерами: серія НОМЕР_25 від 30.01.2023; серія НОМЕР_26 від 08.10.2022; серія НОМЕР_27 від 04.09.2023; серія НОМЕР_28 від 01.08.2023; серія НОМЕР_29 від 07.10.2023; серія НОМЕР_30 від 29.09.2023; серія НОМЕР_31 від 27.05.2024; серія НОМЕР_32 від 29.12.2023; серія НОМЕР_33 від 10.05.2024; серія НОМЕР_34 від 16.01.2023; серія НОМЕР_35 від 24.02.2023; серія НОМЕР_36 від 30.05.2023; серія НОМЕР_37 від 29.05.2023; серія НОМЕР_38 від 27.05.2023; серія НОМЕР_39 від 13.05.2023; серія НОМЕР_40 від 26.05.2023; серія НОМЕР_41 від 17.04.2023, які упаковано до спец. пакету WAR 1194022.
-планшет марки «Lenovo», моделі «TB-X606F», який упаковано до паперового конверту.
- ноутбук марки «ACER», моделі «N15Q4» зі штрих кодом з написом ES1-731-C6ZZ, MFG Date: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 ; SNID: НОМЕР_23 , запаковано до спец. пакета QHY 0089133,
- проштамповані бланки у кількості 2 штуки без зазначення строків, упаковано до паперового конверта, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Грошові кошти, вилучені у ході обшуку, не відповідачють критеріям, відповідно до яких вони можуть бути визнані речовими доказами. Слідчим у клопотання не доведено, що вказані грошові кошти мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні або що вказані кошти здобуті злочинним шляхом.
Тому клопотання слідчого про арешт майна з метою збереження речових доказів в частині вимог клопотання про накладення арешту на вказані вище грошові кошти не підлягає задоволенню.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Керуючись статтями 167, 168, 170, 171, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 31.05.2024, в період часу з 14:05 по 18:05 год., у ТОВ «Медичний центр Ювіта», юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2-Б, офіс 24 директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку, а саме: - медичну картку амбулаторного хворого №552 від 08.07.2023 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; медичну картку амбулаторного хворого №224 від 25.02.2022 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медичну картку амбулаторного хворого №125 від 11.02.2022 на ОСОБА_8 ; медичну картку амбулаторного хворого №423 від 11.11.2022 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; медичну картку амбулаторного хворого 027 від 04.02.2022 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в середині якої знаходяться інші медичні картки на дану особу з приміткою «продовження картки» у кількості 3 штук; медична картка амбулаторного хворого №552 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приміткою «продовження картки»; журнал реєстрації реєстратурних бланків Ф-3, зеленого кольору горизонтального типу книжкового формату з рукописними записами, розпочатий 13.05.2024; журнал реєстрацій спеціальних реєстратурних бланків № 3 (Ф-3) у закладах охорони здоров'я зеленого кольору вертикального формату книжного типу, розпочатий 24.01.2022 з рукописними записами.
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A22», моделі «SM-A225F/DSN», серійний номер «R58R72HDEHL» в якому знаходиться сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 , імеі 1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A34 5G», моделі «SM-A346E/DSN», серійний номер « НОМЕР_5 », імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» моделі «SM-J700H» серійний номер «R51H6128W2B» в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_8 , імеі1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 .
- мобільний телефон «Samsung Galaxy A10S» моделі «SM-A107F/DS», серійний номер « НОМЕР_24 », імеі1: НОМЕР_11 , імеі2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_13 ;
- банківські картки «Приват банку» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , «Ощад банку» з номером НОМЕР_17 , «Idea bank» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Business» картка «Приват банку» НОМЕР_20 , флеш носій на якому намальовано напис «T&G» 4GB;
- медичні рецепти форми 3 з номерами: серія НОМЕР_25 від 30.01.2023; серія НОМЕР_26 від 08.10.2022; серія НОМЕР_27 від 04.09.2023; серія НОМЕР_28 від 01.08.2023; серія НОМЕР_29 від 07.10.2023; серія НОМЕР_30 від 29.09.2023; серія НОМЕР_31 від 27.05.2024; серія НОМЕР_32 від 29.12.2023; серія НОМЕР_33 від 10.05.2024; серія НОМЕР_34 від 16.01.2023; серія НОМЕР_35 від 24.02.2023; серія НОМЕР_36 від 30.05.2023; серія НОМЕР_37 від 29.05.2023; серія НОМЕР_38 від 27.05.2023; серія НОМЕР_39 від 13.05.2023; серія НОМЕР_40 від 26.05.2023; серія НОМЕР_41 від 17.04.2023;
- планшет марки «Lenovo», моделі «TB-X606F», який упаковано до паперового конверту.
- ноутбук марки «ACER», моделі «N15Q4» зі штрих кодом з написом ES1-731-C6ZZ, MFG Date: НОМЕР_21 ; S/N: НОМЕР_22 ; SNID: НОМЕР_23 , запаковано до спец. пакета QHY 0089133,
- проштамповані бланки у кількості 2 штуки без зазначення строків, упаковано до паперового конверта, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Суддя: ОСОБА_1