Справа № 761/7720/24
Провадження № 1-кс/761/5505/2024
13 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 /справа №761/23595/23/ в рамках кримінального провадження № 7202300011000042 від 18.05.2023,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 /справа №761/23595/23/ в рамках кримінального провадження № 7202300011000042 від 18.05.2023.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 /справа 761/23595/23/ було накладено арешт на майно, вилучене 29.06.2023 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро на суму 7 630 євро сім тисяч шістсот тридцять євро), готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Долари США, на загальну суму 6 152 доларів США (шість тисяч сто п'ятдесят два долари США), готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня на загальну суму 1 412 779, 00 грн. (один мільйон чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень); 28 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 19 мобільних телефонів «Nokia» із наклеєними написами на них « ОСОБА_15 », «ОСОБА_33, 1) ОСОБА_34 НОМЕР_9, ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 1) ОСОБА_18 НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_19 НОМЕР_10», «ОСОБА_35, НОМЕР_11», «ОСОБА_36, НОМЕР_12 ОСОБА_37», « ОСОБА_20 НОМЕР_13», «ОСОБА_38 НОМЕР_14», «ОСОБА_39, ОСОБА_40 НОМЕР_15, НОМЕР_2 », «ОСОБА_41 НОМЕР_16», « ОСОБА_21 НОМЕР_3 », « ОСОБА_22 НОМЕР_4 », «ОСОБА_42 НОМЕР_17», « ОСОБА_23 НОМЕР_5 », « ОСОБА_24 НОМЕР_6 , « ОСОБА_25 НОМЕР_7 , ОСОБА_26 НОМЕР_8 », «ОСОБА_43 НОМЕР_18», ОСОБА_44 НОМЕР_19»; 86 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема на прізвища ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_17. ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_36, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_42, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65.
При цьому, адвокат ОСОБА_4 зазначає, що арешт слідчим суддею накладено необґрунтовано, оскільки вилучене майно не відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України, а вилучені грошові кошти ОСОБА_3 отримані у законний спосіб, що підтверджується інформацією з податкової служби, відповідно до якої сукупний дохід ОСОБА_3 за 2022-2023 роки перевищує 15 мільйонів гривень, а відтак арешт майна, який був застосований у кримінальному провадженні №72023000110000042 від 18.05.2023, слід скасувати. Крім того, адвокат зазначає, що 27.02.2024 кримінальне провадження № 7223000110000042 від 18.05.2023 закрите на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.
Адвокат ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, в судове засідання не прибув, причини неявки суду не відомі. При цьому, 11.06.2024 звернувся до суду із заявою з доповненнями до клопотання про скасування заходу забезпечення кримінального провадження та про проведення судового розгляду у його відсутність.
Прокурори відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_27 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, в судове засідання не прибув. При цьому, на адресу суду від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_28 надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність. Крім того, зі змісту заяви вбачається, що кримінальне провадження №72023000110000042 від 18.05.2023, закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.
Крім того, на адресу суду надійшло клопотання детектива ОСОБА_29 зі змісту якого вбачається, що кримінальне провадження № 72023000110000042 від 18.05.2023, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та він не заперечує щодо скасування арешту майна.
Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додатково долучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
В судовому засіданні встановлено, що детективами БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №77202300011000042 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 06.07.2024 /справа 761/23595/23/ було накладено арешт на майно, вилучене 29.06.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро на суму 7 630 євро сім тисяч шістсот тридцять євро), готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Долари США, на загальну суму 6 152 доларів США (шість тисяч сто п'ятдесят два долари США), готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня на загальну суму 1 412 779, 00 грн. (один мільйон чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень); 28 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 19 мобільних телефонів «Nokia» із наклеєними написами на них « ОСОБА_15 », «ОСОБА_33, 1) ОСОБА_34 НОМЕР_9, ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 1) ОСОБА_18 НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_19 НОМЕР_10», «ОСОБА_35, НОМЕР_11», «ОСОБА_36, НОМЕР_12 ОСОБА_37», « ОСОБА_20 НОМЕР_13», «ОСОБА_38 НОМЕР_14», «ОСОБА_39, ОСОБА_40 НОМЕР_15, НОМЕР_2 », «ОСОБА_41 НОМЕР_16», « ОСОБА_21 НОМЕР_3 », « ОСОБА_22 НОМЕР_4 », «ОСОБА_42 НОМЕР_17», « ОСОБА_23 НОМЕР_5 », « ОСОБА_24 НОМЕР_6 , « ОСОБА_25 НОМЕР_7 , ОСОБА_26 НОМЕР_8 », «ОСОБА_43 НОМЕР_18», ОСОБА_44 НОМЕР_19»; 86 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема на прізвища ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_17. ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_36, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_42, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65.
Як установлено з наданих адвокатом ОСОБА_4 , прокурором ОСОБА_28 та детективом ОСОБА_30 документів, кримінальне провадженні №7202300011000042 від 18.05.2023, було закрите 22.02.2024 старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_31 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.
Крім того, на день розгляду клопотання прокурором та детективом не надано підтвердження наявності підстави продовження дії арешту майна, у зв'язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна слід задовольнити.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що на сьогодні відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна, та про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння та розпорядження особою своїм майном, а також обумовлювали б подальший арешт майна, а тому клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72023000110000042 від 18.05.2023, підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 /справа №761/23595/23 від 06.07.2023 в рамках кримінального провадження № 7202300011000042 від 18.05.2023, арешт на майно, а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро на суму 7 630 євро сім тисяч шістсот тридцять євро), готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Долари США, на загальну суму 6 152 доларів США (шість тисяч сто п'ятдесят два долари США), готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня на загальну суму 1 412 779, 00 грн. (один мільйон чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень); 28 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 19 мобільних телефонів «Nokia» із наклеєними написами на них « ОСОБА_15 », «ОСОБА_33, 1) ОСОБА_34 НОМЕР_9, ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 1) ОСОБА_18 НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_19 НОМЕР_10», «ОСОБА_35, НОМЕР_11», «ОСОБА_36, НОМЕР_12 ОСОБА_37», « ОСОБА_20 НОМЕР_13», «ОСОБА_38 НОМЕР_14», «ОСОБА_39, ОСОБА_40 НОМЕР_15, НОМЕР_2 », «ОСОБА_41 НОМЕР_16», « ОСОБА_21 НОМЕР_3 », « ОСОБА_22 НОМЕР_4 », «ОСОБА_42 НОМЕР_17», « ОСОБА_23 НОМЕР_5 », « ОСОБА_24 НОМЕР_6 , « ОСОБА_25 НОМЕР_7 , ОСОБА_26 НОМЕР_8 », «ОСОБА_43 НОМЕР_18», ОСОБА_44 НОМЕР_19»; 86 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема на прізвища ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_17. ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_36, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_42, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, необхідно скасувати.
Керуючись ст. ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 в рамках кримінального провадження № 7202300011000042 від 18.05.2023, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2023 /у справі №761/23595/23/, а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро на суму 7 630 євро сім тисяч шістсот тридцять євро), готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Долари США, на загальну суму 6 152 доларів США (шість тисяч сто п'ятдесят два долари США), готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня на загальну суму 1 412 779, 00 грн. (один мільйон чотириста дванадцять тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень); 28 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 19 мобільних телефонів «Nokia» із наклеєними написами на них « ОСОБА_15 », «ОСОБА_33, 1) ОСОБА_34 НОМЕР_9, ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 1) ОСОБА_18 НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_19 НОМЕР_10», «ОСОБА_35, НОМЕР_11», «ОСОБА_36, НОМЕР_12 ОСОБА_37», « ОСОБА_20 НОМЕР_13», «ОСОБА_38 НОМЕР_14», «ОСОБА_39, ОСОБА_40 НОМЕР_15, НОМЕР_2 », «ОСОБА_41 НОМЕР_16», « ОСОБА_21 НОМЕР_3 », « ОСОБА_22 НОМЕР_4 », «ОСОБА_42 НОМЕР_17», « ОСОБА_23 НОМЕР_5 », « ОСОБА_24 НОМЕР_6 , « ОСОБА_25 НОМЕР_7 , ОСОБА_26 НОМЕР_8», «ОСОБА_43 НОМЕР_18», ОСОБА_44 НОМЕР_19»; 86 банківських карток (корпоративні картки, картки ключ до рахунку, золоті картки для виплат) зокрема на прізвища ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_17, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_36, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_42, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя