Справа № 761/22514/24
Провадження № 1-кс/761/14614/2024
20 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42024000000000204, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.02.2024 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ужгород Закарпатської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
Прокурор 1 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.
Під час розслідування установлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29 липня 2021 року № 218-ОС ОСОБА_5 призначено на посаду начальника 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (типБ).
Будучи службовою особою, діючи всупереч вимогам законодавства щодо перетину іноземцями державного кордону на в'їзд в Україну, використовуючи надані службові повноваження, ОСОБА_5 у період з 18.03.2024 по 24.04.2024 отримав від громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_7 за безперешкодний в'їзд на територію України десятьох громадян-іноземців (громадян Туреччини) неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 156 440 гривень, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є значним розміром.
Так, на початку 2024 року у директора ТОВ «А.С.А. ГРУП» ОСОБА_7 виникла необхідність у залученні працівників - громадян Туреччини до здійснення будівництва житла на території України.
Громадяни-іноземці мали прибувати до України з території Республіки Молдова через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» Дністровського району Чернівецької області.
У ОСОБА_5 , який дізнався про вказані обставини, мав можливість створити штучні перешкоди для в'їзду в Україну громадян-іноземців шляхом використання своїх владних повноважень, у точно не встановлений слідством час, але не пізніше 20.01.2024, виник умисел на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за безперешкодний в'їзд громадян-іноземців на територію України, які прибували на запрошення останнього для працевлаштування в ТОВ «А.С.А. ГРУП».
Реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, під час розмов, які відбувались протягом січня - березня 2024 року у м. Чернівці, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_7 вимогу про те, що за безперешкодний в'їзд на територію України громадян-іноземців йому необхідно надавати кошти в доларах США.
Крім того, згідно з домовленістю спочатку ОСОБА_7 за допомогою месенджера «Whatsapp» мав надсилати фото документів громадян-іноземців ОСОБА_5 для перевірки наявності / відсутності підстав для в'їзду в Україну. У разі відсутності заборони вказані громадяни здійснювали в'їзд в Україну, після чого ОСОБА_7 мав надавати кошти ОСОБА_5 .
З метою реалізації своїх злочинних намірів, побоюючись викриття та бажаючи надати своїм протизаконним діям завуальованої форми, ОСОБА_5 зазначив, що кошти ОСОБА_7 має передавати йому через відділення ТОВ «Нова пошта», заздалегідь поклавши їх у зошит або книжку. Номер відділення, у яке треба відправити кошти, та дані отримувача буде вказувати ОСОБА_5 .
Усвідомлюючи, що ОСОБА_5 як представник державного органу - Державної прикордонної служби України має можливість безпідставно забороняти в'їзд в Україну громадянам-іноземцям, запрошеним ОСОБА_7 для працевлаштування в ТОВ «А.С.А. ГРУП», не бажаючи негативних наслідків для себе у вигляді заборони в'їзду в Україну громадян-іноземців, погодився з умовами ОСОБА_5 .
Надалі, 16.03.2024, на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло троє громадян Туреччини:
- ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При цьому за дозвіл на в'їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пу нкт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 17.03.2024 близько 15 год 18 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 248, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім'я ОСОБА_13 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 1200 доларів США на ім'я ОСОБА_14 , попередньо озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до журналу «Sleeper» .
18.03.2024 близько 15 год, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Героїв Майдану, 186 В, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 1200 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 46 560 гривень.
20.03.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло троє громадян Туреччини:
ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За дозвіл на в'їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 21.03.2024 близько 16 год 30 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 248, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім'я ОСОБА_21 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 1200 доларів США на ім'я ОСОБА_14 , заздалегідь озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до брошури «Інтергалбуд «Житловий квартал «Київський».
22.03.2024 близько 15 год 34 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Буковинська, 25, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 1200 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 46 704 гривні.
12.04.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло двоє громадян Туреччини:
ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 .
За дозвіл на в'їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 12.04.2024 близько 13 год 36 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Котляревського, 7, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім'я ОСОБА_21 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 800 доларів США на ім'я ОСОБА_14 , заздалегідь озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до книжки « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
15.04.2024 близько 16 год 06 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 «Нова пошта» за адресою: вул. Котляревського, 7, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 31 512 гривень.
17.04.2024 на запрошення ОСОБА_7 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива» в Україну прибуло двоє громадян Туреччини:
ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 .
За дозвіл на в'їзд в Україну вказаних громадян-іноземців через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Мамалига - Крива», діючи згідно з попередньою домовленістю, 17.04.2024 близько 19 год 04 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Буковинська, 25, м. Чернівці, ОСОБА_7 , використовуючи ім'я ОСОБА_21 , здійснив поштове відправлення коштів у розмірі 800 доларів США на ім'я ОСОБА_14 , попередньо озвучене ОСОБА_5 , та номер телефону НОМЕР_2 , поклавши їх перед відправленням до книжки «Межбанковские расчеты».
24.04.2024 близько 17 год 20 хв, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: вул. Котляревського, 7, м. Чернівці, ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав зазначене поштове відправлення, одержавши у такий спосіб неправомірну вигоду у вигляді коштів у розмірі 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на вказану дату становило 31 664 гривні.
Одразу після отримання 800 доларів США, тобто 24.04.2024, ОСОБА_5 затримано в автомобілі поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_2 . Отже, у період з 18.03.2024 по 24.04.2024 ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у розмірі 4000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становило 156 440 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, під час розслідування перевіряються факти надання неправомірної вигоди іншим співробітникам Державної прикордонної служби.
25.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
26.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 166 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 502 648 гривень, зі строком дії до 22.06.2024.
Також, на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді у разі внесення застави покладені такі обов'язки:
- не відлучатися із міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місцяпроживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування як безпосередньо, так й через інших осіб зі свідками у кримінальному провадженні, а також іншими особами, яких необхідно допитати у кримінальному провадженні в статусі свідків: ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_32 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 : ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_33 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
29.04.2024 ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення з використанням службового становища, підтверджується зібраними у провадженні доказами, зокрема:
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;
- протоколом огляду від 25.03.2024 мобільного телефону ОСОБА_7 ;
- протоколом за результатами проведення візуального спостереження відносно ОСОБА_7 від 25.03.2024;
- протоколом за результатами проведення візуального спостереження відносно ОСОБА_5 від 25.03.2024;
- протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 25.03.2024;
- протоколом обшуку від 24.04.2024;
- протоколом затримання підозрюваного від 24.04.2024;
- іншими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення зазначеного клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000204 від 02.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.
25.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.04.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, яку було в подальшому внесено підозрюваним.
Як вбачається з постанови про продовження строку досудового розслідування від 18.06.2024, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 25.07.2024 включно.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Статтею 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу має в обов'язковому порядку містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Враховуючи, що термін дії ухвали слідчого судді спливає 22.06.2024, а ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді не зменшилися, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов'язків.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Ужгород Закарпатської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 строк дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на нього ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2024 в межах строків досудового розслідування, тобто до 25.07.2024 включно, а саме:
- не відлучатися із міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування як безпосередньо, так й через інших осіб зі свідками у кримінальному провадженні, а також іншими особами, яких необхідно допитати у кримінальному провадженні в статусі свідків: ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_32 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_33 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 24.06.2024.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_44