іменем України
Справа № 126/1195/24
Провадження № 1-кс/126/812/2024
"24" червня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024020100000249 від 05.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 04.05.2024 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 , про те, що 04.05.2024 із абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, в подальшому, після вказаного дзвінка із карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти у сумі 4400 грн на невідому карту іншого банку.
За даним фактом 05.05.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020100000249 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що у неї в користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який прикріплений до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та іншої заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Так, 22.04.2024 на її картку було зараховано заробітну плату 6000 грн, після чого вона перерахувала зазначені кошти на іншу банківську картку НОМЕР_4 , частину з них вона витратила та на картці залишилось близько 4500 грн. В подальшому 04.05.2024 ОСОБА_4 , зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила що кошти на ній відсутні. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оператор їй пояснив, що невідома особа отримала доступ до її веб - банкінгу та збільшила ліміт переказу коштів, в результаті чого здійснила переказ коштів із належної їй карти НОМЕР_4 у сумі 4400 грн. У відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 вона отримала виписку по її банківському рахунку, в якій зазначено, що 04.05.2024 о 18:48 був здійснений переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 у сумі 4400.
В подальшому отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що переказ грошових коштів із її рахунку було здійснено одним платежем загальною сумою 4400 грн. на банківську картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та зобов'язати керуючому надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.04.2024 року по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1