печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22641/24-к
17 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001805 від 27.09.2023, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 17.12.2023 створив злочинну організацію з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із систематичним підробленням посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементівта здійснював керівництво нею під час вчинення кримінальних правопорушень, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації. За період свого функціонування створена ОСОБА_7 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, в тому числі із нанесенням голографічних захисних елементів, зокрема: не пізніше 05.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 виготовили підроблений документ з нанесенням голографічних захиcних елементів; посвідчення водія НОМЕР_1 на ОСОБА_16 , після чого спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_12 збули дане посвідчення ОСОБА_17 за гроші в сумі 13 700 гривень; не пізніше07.02.2024 учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 виготовили підроблений документ з нанесенням голографічних захиcних елементів - посвідчення водія НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , після чого спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_12 збули дане посвідчення ОСОБА_18 за гроші в сумі 8000 гривень; в період часу з 22.03.2024 по 26.03.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_10 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_3 на ОСОБА_19 , після чого збув його останньому за гроші в сумі 5900 гривень; не пізніше 04.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_9 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_4 на ОСОБА_20 , після чого спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 намагалися збути його; не пізніше 04.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_9 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія НОМЕР_5 на ОСОБА_21 , після чого спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 намагалися збути його; в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_10 виготовив підроблений документ з голографічним захиcним елементом - посвідчення водія посвідчення водія НОМЕР_3 на ОСОБА_22 , після чого збув його останньому за гроші в сумі 6300 гривень. ОСОБА_5 прийняла участь у вчиненні наступних кримінальних правопорушень як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_17 , діючи умисно, маючи намір придбати підроблене посвідчення водія, скориставшись сайтом купівлі-продажу «OLX» у мережі Інтернет знайшов оголошення щодо виготовлення посвідчень водія та за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із невстановленою особою, яка назвалася продавцем. У ході спілкування з цією особою, ОСОБА_17 домовився про надання ним свого фотознімку, фотознімку свого паспорта з відповідними даними про себе та фотознімку свого підпису, для використання їх при виготовленні підробленого посвідчення водія та подальшого придбання його. При цьому, між ОСОБА_17 та невстановленою особою було узгоджено, що підроблене посвідчення водія необхідно виготовити на підставні дані (несправжні, вигадані дані) - « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обумовлена сума послуг за виготовлення та збут даного документу, а саме ОСОБА_17 повинен був заплатити гроші в сумі 13 700 гривень за отримання підробленого посвідчення водія. В цей же час, тобто не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_17 надіслав невстановленій особі в електронному вигляді свій фотознімок, фотознімок свого паспорта з відповідними даними про себе та фотознімок свого підпису. Після чого, не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, з метою реалізації розробленого плану, надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_11 , виготовити електронний макет (бланк) для підроблення посвідчення водія із даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В свою чергу, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп'ютерному пристрої (персональний комп'ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив електронний макет (бланк) посвідчення водія серії НОМЕР_1 , в який вніс дані - « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також наніс електронну фотокартку ОСОБА_17 . Після чого, даний електронний макет підробленого документа ОСОБА_11 переслав іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 для перевірки та роздрукування. ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_5 перевірити дані зазначені у макеті підробленого посвідчення водія, виготовленого ОСОБА_11 . Після перевірки правильності даних, вказаних у зазначеному макеті посвідчення водія, ОСОБА_8 здійснив кінцеве редагування даного документу та переслав його організатору злочинної організації ОСОБА_7 для погодження. Після чого, отримавши дозвіл ОСОБА_7 на роздрукування вказаного макету посвідчення водія, ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ,використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотокарткою ОСОБА_17 . Після чого, ОСОБА_8 здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія голографічною плівкою. Далі, 05.02.2024 о 19.01 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_8 використовуючи підставні дані « ОСОБА_23 » із відділення № 1 за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 4 до відділення № 8 за адресою: АДРЕСА_2 переслав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотокарткою ОСОБА_17 , іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 для подальшого пересилання замовнику - ОСОБА_17 06.02.2024 о 16.09 год. невстановлений учасник злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів, користуючись послугами логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» створює електронну накладну № 20 4508 6437 2964 щодо відправлення посилки від ОСОБА_24 з відділення № 1 в м. Києві на ОСОБА_25 до відділення № 95 в м. Одеса. 07.02.2024 о 16.56 год. учасник злочинної організації ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотокарткою ОСОБА_17 . Після чого, ОСОБА_12 знаходячи в цьому ж відділенні логістичної компанії «Нова пошта», упакував зазначене підроблене посвідчення водія та використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4508 6437 2964 , здійснив його відправку замовнику. Далі, з метою унеможливлення відслідкування зазначеної посилки та документування правоохоронними органами злочинної діяльності, невстановленою особою здійснено переадресацію посилки з відділення № 95 в м. Одеса на поштомат логістичної компанії «Нова пошта» № 5085 . 08.02.2024 о 14.02 год. ОСОБА_17 із поштомату логістичної компанії «Нова пошта» № 5085 за адресою: м. Одеса, вул. Корольова Академіка, 33 отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із його фотокарткою, за що при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо) сплатив гроші в сумі 13 700 гривень. Відповідно до висновку експерта від 15.05.2024 № СЕ-19-24/33554-ДД, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_16 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. Отже, за вищевказаних обставин учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 діючи умисно, відповідно до відведених функцій та ролей злочинних дій, під керівництвом організатора ОСОБА_7 , не пізніше 05.02.2024 підробили офіційний документ - посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортними засобами) та збули його. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 12.01.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_18 , діючи умисно, маючи намір придбати підроблене посвідчення водія, в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо виготовлення документів та за вказаним в оголошенні контактом за номером абонента НОМЕР_10 по мобільному телефону за допомогою встановленого додатку «Viber» зв'язався із невстановленою особою. У ході спілкування з цією особою, ОСОБА_18 домовився про виготовлення на його анкетні дані посвідчення водія категорії В, С, ВЕ. При цьому, вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_18 про необхідність надання ним фотознімку свого оригінального посвідчення водія, електронну фотокартку розмірами 3х4 см та фотознімку свого підпису, для використання їх при виготовленні підробленого посвідчення водія та подальшого придбання його за гроші в сумі 8000 гривень. 20.01.2024 ОСОБА_18 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив безготівковий перерахунок в розмірі 4000 гривень, як аванс за виготовлення підробленого посвідчення водія на його дані, на банківський рахунок НОМЕР_11 . Далі, не пізніше 07.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_18 надіслав невстановленій особі в електронному вигляді свій фотознімок розмірами 3х4 см, фотознімок свого оригінального посвідчення водія та фотознімок свого підпису. Після чого, не пізніше 07.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, з метою реалізації розробленого плану, надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_11 , виготовити електронний макет (бланк) для підроблення посвідчення водія із даними ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В свою чергу, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, не пізніше 07.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп'ютерному пристрої (персональний комп'ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив електронний макет (бланк) посвідчення водія серії НОМЕР_2 , в який вніс дані - « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наніс електронну фотокартку ОСОБА_18 . Після чого, даний електронний макет підробленого документа ОСОБА_11 переслав іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 для перевірки та роздрукування. ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_5 перевірити дані зазначені у макеті підробленого посвідчення водія, виготовленого ОСОБА_11 . Після перевірки правильності даних, вказаних у зазначеному макеті посвідчення водія, ОСОБА_8 здійснив кінцеве редагування даного документу та переслав його організатору злочинної організації ОСОБА_7 для погодження. Після чого, отримавши дозвіл ОСОБА_7 на роздрукування вказаного макету посвідчення водія, ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ,використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із фотокарткою ОСОБА_18 . Після чого, ОСОБА_8 здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія голографічною плівкою. Далі, 07.02.2024 через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_8 використовуючи підставні дані « ОСОБА_23 » із відділення № 1 за адресою: АДРЕСА_3 до відділення № 8 за адресою: АДРЕСА_2 переслав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із фотокарткою ОСОБА_18 , іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 для подальшого пересилання замовнику. 08.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 . Цього ж дня, тобто 08.02.2024 ОСОБА_18 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив безготівковий перерахунок в розмірі 4000 гривень, як несплачена частина за виготовлення підробленого посвідчення водія на його дані, на банківський рахунок НОМЕР_11 . Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, через логістичну компанію «Нова пошта», із відділення № 8 за адресою: АДРЕСА_2 до відділення № 3 за адресою: АДРЕСА_4 , переслав замовнику - ОСОБА_18 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на його дані. 12.02.2024 ОСОБА_18 у відділенні № 3 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_4 , отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на його дані. Відповідно до висновку експерта від 14.05.2024 № СЕ-19-24/29076-ДД, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. Отже, за вищевказаних обставин учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 діючи умисно, відповідно до відведених функцій та ролей злочинних дій, під керівництвом організатора ОСОБА_7 , не пізніше 07.02.2024 підробили офіційний документ - посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортними засобами) та збули його. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що виготовлення бланків національного посвідчення водія здійснюється відповідно до технічних описів та зразків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844, а порядок їх виготовлення та формування замовлення на виготовлення, встановлюється Правилами виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку (далі - Правила), затвердженими спільним наказом Міністерства фінансів, Служби Безпеки та Міністерства внутрішніх справ України № 98/118/740 від 25.11.1993 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 січня 1994 р. за № 8/217). Учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 вчинили кримінальне правопорушення, пов'язане із зберіганням, придбанням, пересиланням, а також збутом незаконно одержаних голографічних захисних елементів, при наступних обставинах. Так, не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, з метою реалізації розробленого плану, надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_11 , виготовити електронний макет (бланк) для підроблення офіційного документу із нанесенням голографічних захисних елементів - посвідчення водія із даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для цього учасники злочинної організації, в цей же період часу, тобто не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально орендованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та збуту. В свою чергу, ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, яка полягала у виготовлені електронного макету (бланку) посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який в подальшому повинна наноситись плівка з голографічними захисними елементами, не пізніше 05.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп'ютерному пристрої (персональний комп'ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив вказаний електронний макет (бланк) посвідчення водія та переслав його іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 для перевірки та роздрукування. ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_5 перевірити дані зазначені у макеті підробленого посвідчення водія, виготовленого ОСОБА_11 та на який в подальшому повинна наноситись плівка з голографічними захисними елементами.Після перевірки правильності даних, вказаних у зазначеному макеті посвідчення водія, ОСОБА_8 здійснив кінцеве редагування даного документу та переслав його організатору злочинної організації ОСОБА_7 для погодження. Після чого, отримавши дозвіл ОСОБА_7 на роздрукування вказаного макету посвідчення водія, ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ,використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотокарткою ОСОБА_17 . Після чого, ОСОБА_8 здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія плівкою із голографічними захисними елементами. Далі, 05.02.2024 о 19.01 год. через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_8 використовуючи підставні дані « ОСОБА_23 » із відділення № 1 за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 4 до відділення № 8 за адресою: АДРЕСА_2 переслав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотокарткою ОСОБА_17 та із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 для подальшого пересилання замовнику - ОСОБА_17 06.02.2024 о 16.09 год. невстановлений учасник злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та унеможливлення бути викритими працівниками правоохоронних органів, користуючись послугами логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» створює електронну накладну № 20 4508 6437 2964 щодо відправлення посилки від ОСОБА_24 з відділення № 1 в м. Києві на ОСОБА_25 до відділення № 95 в м. Одеса. 07.02.2024 о 16.56 год. учасник злочинної організації ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотокарткою ОСОБА_17 та із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами. Після чого, ОСОБА_12 знаходячи в цьому ж відділенні логістичної компанії «Нова пошта», упакував зазначене підроблене посвідчення водія з нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами та використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4508 6437 2964 , здійснив його відправку замовнику. Далі, з метою унеможливлення відслідкування зазначеної посилки та документування правоохоронними органами злочинної діяльності, невстановленою особою здійснено переадресацію посилки з відділення № 95 в м. Одеса на поштомат логістичної компанії «Нова пошта» № 5085 . 08.02.2024 о 14.02 год. ОСОБА_17 із поштомату логістичної компанії «Нова пошта» № 5085 за адресою: м. Одеса, вул. Корольова Академіка, 33 отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » із його фотокарткою та із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, за що при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо) сплатив гроші в сумі 13 700 гривень. Відповідно до висновку експерта від 15.05.2024 № СЕ-19-24/33554-ДД, на посвідченні водія з серійним номером НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_16 , міститься захисна плівка з голографічними елементами у вигляді текстів «MIA UKRAINE», «УКРАЇНИ», «МВС» та візерунка - восьмипелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які ідентичні за візуальним сприйняттям зображень, формою, розмірами, взаємним розташуванням між собою та будовою штрихів, з голографічними елементами на плівці встановленого зразка аналогічного посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. Крім цього, встановлено, що незважаючи на законодавство України, яким регульовано одержання голографічних захисних елементів, учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 вчинили кримінальне правопорушення, пов'язане із зберіганням, придбанням, пересиланням, а також збутом незаконно одержаних голографічних захисних елементів, при наступних обставинах. Так, 20.01.2024 ОСОБА_18 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив безготівковий перерахунок в розмірі 4000 гривень, як аванс за виготовлення підробленого посвідчення водія на його дані з нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, на банківський рахунок НОМЕР_11 . Після чого, не пізніше 07.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 злочинної організації, з метою реалізації розробленого плану, надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_11 , виготовити електронний макет (бланк) для підроблення офіційного документу із нанесенням голографічних захисних елементів - посвідчення водія із даними ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для цього учасники злочинної організації, в цей же період часу, тобто не пізніше 07.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, незаконно придбали плівку із голографічними захисними елементами, перевезли її та зберігали на спеціально орендованій квартирі, де здійснювалося виготовлення підроблених документів, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою нанесення її на підроблений документ - посвідчення водія із даними ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та збуту. В свою чергу, ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, яка полягала у виготовлені електронного макету (бланку) посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який в подальшому повинна наноситись плівка з голографічними захисними елементами, не пізніше 07.02.2024, більш точних даних (таких як: час, місце, спосіб тощо) органом досудового розслідування на даний час не встановлено, на невстановленому комп'ютерному пристрої (персональний комп'ютер, ноутбук тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення, виготовив вказаний електронний макет (бланк) посвідчення водія та переслав його іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 для перевірки та роздрукування. ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_5 перевірити дані зазначені у макеті підробленого посвідчення водія, виготовленого ОСОБА_11 та на який в подальшому повинна наноситись плівка з голографічними захисними елементами. Після перевірки правильності даних, вказаних у зазначеному макеті посвідчення водія, ОСОБА_8 здійснив кінцеве редагування даного документу та переслав його організатору злочинної організації ОСОБА_7 для погодження. Після чого, отримавши дозвіл ОСОБА_7 на роздрукування вказаного макету посвідчення водія, ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ,використовуючи спеціальне обладнання та матеріал (принтер, пластик тощо) роздрукував підроблений документ - посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, ОСОБА_8 здійснив послідуюче покриття вказаного посвідчення водія плівкою із голографічними захисними елементами. Далі, 07.02.2024 через логістичну компанію «Нова пошта», ОСОБА_8 використовуючи підставні дані « ОСОБА_23 » із відділення № 1 за адресою: АДРЕСА_3 до відділення № 8 за адресою: АДРЕСА_2 переслав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 для подальшого пересилання замовнику. 08.02.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_2 , отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ОСОБА_18 із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами. Цього ж дня, тобто 08.02.2024 ОСОБА_18 діючи за домовленістю із невстановленою особою здійснив безготівковий перерахунок в розмірі 4000 гривень, як несплачена частина за виготовлення підробленого посвідчення водія на його дані із голографічними захисними елементами, на банківський рахунок НОМЕР_11 . Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_12 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, через логістичну компанію «Нова пошта», із відділення № 8 за адресою: АДРЕСА_2 до відділення № 3 за адресою: АДРЕСА_4 , переслав замовнику - ОСОБА_18 підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на його дані із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами. 12.02.2024 ОСОБА_18 у відділенні № 3 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: АДРЕСА_4 , отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_2 на його дані із нанесеною плівкою з голографічними захисними елементами. Відповідно до висновку експерта від 14.05.2024 № СЕ-19-24/29076-ДД, на посвідченні водія з серійним номером НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , міститься захисна плівка з голографічними елементами у вигляді текстів «MIA UKRAINE», «УКРАЇНИ», «МВС» та візерунка - восьмипелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які ідентичні за візуальним сприйняттям зображень, формою, розмірами, взаємним розташуванням між собою та будовою штрихів, з голографічними елементами на плівці встановленого зразка аналогічного посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України. ОСОБА_5 , підозрюється у: участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, підробленні посвідчення - офіційного документу, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збуті такого документу, вчиненого злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, підробленні посвідчення - офіційного документу, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збуті такого документу, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчиненого злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчиненого повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України 17.04.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці міста Нікополь Дніпропетровської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_5 , громадянці України, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи, просить клопотання задовольнити. Підозрювана та її захисник заперечили проти доводів клопотання, зазначивши про безпідставність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв'язку із відсутністю ризиків заявлених прокурором, які обумовлюють можливість застосування найсуворішого запобіжного заходу.
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м'яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні. Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами, а саме: - протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 21.11.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 21.11.2023, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 02.05.2024, висновком експерта № 24-1162, вироком Комінтернівського районного суду Одеської області від 22.04.2024, заявою ОСОБА_18 від 17.04.2024, протоколом допиту ОСОБА_18 від 17.04.2024, протоколом огляду предметів від 17.04.2024, висновком експерта №СЕ-19-24/24045-ДД від 15.05.2024, протоколом огляду до від 10.04.2024, протоколом огляду документів від 24.04.2024, висновком експерта №СЕ-19-24/29051-ДД від 13.05.2024, висновком експерта №СЕ-19-24/27530-ДД від 15.05.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_22 та іншими матеріалами кримінального провадження як окремо так і в своїй сукупності.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926]. «Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656]. Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілих. Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, а саме до 15.07.2024 року включно, без визначення розміру застави
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 23.05.2024 о 14-00 год
Слідчий суддя ОСОБА_1