19.06.2024 Справа № 756/6395/24
Справа №756/6395/24
Провадження № 1-кс/756/1353/24
19 червня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100050000140 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100050000140 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12024100050000140 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 154 000,00 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона відкрила збір грошових коштів на карту № НОМЕР_1 , відкриту на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою купівлі автомобіля для свого чоловіка, який є військовослужбовцем Збройних сил України. 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля, зв'язалася із продавцем, який представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, обговоривши деталі покупки, останній повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні і для його розмитнення необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 96 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та перевела на вказану банківську картку грошові кошти.
В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував потерпілій та повідомив, що автомобіль на даний час перебуває у особи на ім?я ОСОБА_6 , який нібито є брокером та користується номером телефону НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером телефону та в ході телефонної розмови, чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що за його послуги необхідно сплатити 58 000,00 грн. на банківську картку№ НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, ОСОБА_4 виконала вказані дії, проте чоловік повідомив, що його послуги коштують 158 000,00 грн., на що потерпіла не погодилась та попросила повернути раніше переказані грошові кошти, разом з тим, у відповідь отримала відмову.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номер рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , а також копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; інформації щодо особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, які являються/являлися фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ; банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку, № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківським рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024.
Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації щодо розрахункового рахунку, до якого емітовано банківську карту № НОМЕР_1 , зазначених у клопотанні слідчого, за період за період з 13.01.2024 по 14.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку потерпілої відбувалось з 13.01.2024 по 14.01.2024, тому необхідність надання тимчасового доступу після 14.01.2024 слідчим не обгрунтована.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100050000140 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100050000140 від 15.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номер рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , а також копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти; копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період з 13.01.2024 по 14.01.2024; інформації щодо особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, які являються/являлися фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ; банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 13.01.2024 по 14.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 14.01.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2024 по 14.01.2024; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 по 14.01.2024; інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку, № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2024 по 14.01.2024; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківським рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по 14.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1