Справа №:755/7244/24
Провадження №: 1-кс/755/2160/24
"19" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001219 від 05.04.2024 року про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040001219 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100040001219, у ході якого встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в умовах воєнного стану.
У порядку ст.40 КПК України до оперативного підрозділу, а саме ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі ідентифікуючих ознак мобільних терміналів, які використовувалися під час вчинення злочину з абонентськими номерами.
На виконання вказаного доручення, до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що третім відділом восьмого управління ДСР НП України здійснюється оперативне супроводження досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12024100040001219 від 05.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.201-? КК України.
У рамках виконання доручення старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вадима Колесника №CЕД-9473-2024 від 09.04.2024 (35806), здобуто оперативну інформацію, що може мати значення для досудового розслідування.
Так, на території Дніпровського району м. Києва 27 жовтня 2023 року були зареєстровані дві благодійні організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що мають явні ознаки фіктивності.
Засновником обох благодійних організацій є одна особа, що зареєстрована та проживає на території Дніпровського району м. Києва, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_3 . Адреса: АДРЕСА_4 . Телефон для реєстрацій БО: НОМЕР_4 (не активний); НОМЕР_5 - активно користується (належить матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Згідно оперативної інформації ОСОБА_4 неодноразово притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності. У рамках №12023100040002445 від 06.07.2023 року за фактом скоєння злочину за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка мобільного телефону в умовах воєнного стану). Рішення по справі - призначити покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Веде асоціальний спосіб життя, стабільного доходу не має. Під час досудового розслідування власного телефону не мав, користувався телефоном матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_5 .
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у інформації для здійснення зв'язку зазначених благодійних організацій вказаний абонентський номер НОМЕР_6 .
Встановлено, що абонентським номером НОМЕР_6 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Львова, проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
За період часу існування вказаних благодійних організацій на територію України ввезено не менш як 107 транспортних засобів, частина з яких реалізується через мережу Інтернет.
Крім того, встановлено, що зазначені транспортні засоби зберігаються на майданчику у м. Дніпро та рекламуються для продажу, однак номерні знаки транспортних засобів прикриті рекламною рамкою із номером телефону НОМЕР_9 . Продажом вказаних транспортних засобів займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 уродженець с. Орлівка, Царичанського району, Дніпропетровської області. Проживаючий за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 . Користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_9 .
При цьому, встановлено водії, що ввозили на територію України вказані вище транспорті засоби, реєструючи їх як гуманітарну допомогу, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_31 .
Додатково оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 12.04.2024 у відділі пробації Дніпровського району вказав додатковий номер телефону для спілкування (разом з номером матері): НОМЕР_32 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024100040001219 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , до документів, які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 , а саме: відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів у період часу з 26.10.2023 року до 19.06.2024 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10