Справа № 752/9992/24
Провадження по справі № 1-кс/752/3961/24
іменем України
"22" травня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НПУ у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024100000000186 від 22.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-
встановив:
10.05.2024 слідчий слідчого управління ГУ НПУ у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , направила до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна, яке вилучене 09.05.2024 за наслідками проведення обшуку автомобіля марки «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , якому пред'явлено підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КПК України, а саме: грошові кошти в сумі 1000 доларів США номіналом по 100 доларів із наступними серійними номерами: PF 41876694 H, PI 95292412 A, LL 56328612 H, PF 83255657 H, PB 55331798 K, LJ 80336843 A, KK 54953865 B, KB 71038178 K, KB 27576360 R, KK 13611323 B; мобільний телефон Model SM-J610FN/DS, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім картою: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон Хаоmi Redmi, ІМЕІ НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон Redmі, ІМЕІ НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з сім картою НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_7 ; 2 сумки (чохла) зеленого кольору, в яких знаходяться вібро-водофобне пончо, гаманці, термонакидка; грошові кошти в сумі 320 євро, номіналом:10 євро у кількості 7 шт., 50 євро у кількості 3 шт., 100 евро у кількості 1 шт., що належать ОСОБА_6 ; автомобіль марки «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , свідоцтво про його реєстрацію транспортного та ключі.
В обґрунтування вимог слідчий зазначила, що вказане тимчасово вилучене майно, було визнано речовими доказами, тому арешт просить накласти з метою збереження речових доказів.
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, а також за текстом клопотання просила розглянути питання про арешт майна без повідомлення власника майна з метою забезпечення збереження арешту майна.
З метою забезпечення арешту майна, суд вважає можливим у відповідності до положень ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.
Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього документи у виді копій матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України. Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.
Так, зі змісту клопотання вбачається, що Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024100000000186 від 22.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, організували та здійснювали незаконне переправлення осіб чоловічої статі, яким на період дії правового режиму воєнного стану на території України заборонено виїжджати за межі України, через державний кордон України за грошову винагороду.
16.04.2024 ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_8 з проханням організувати його незаконний перетин кордону на що останній погодився під час зустрічі у м. Києві. 08.05.2024 ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_7 в м. Берегове Закарпатської області і доставив його до готелю для подальшого перетину кордону.
09.04.2024 о 13 год. 45 хв ОСОБА_5 , приїхав на автомобілі марки «Cherry» н.з. НОМЕР_1 до приміщення готелю «Piroska Hotel» та передав ОСОБА_7 два маскувальних плащі, наголосивши, що забере чоловіків о 22 год на заправці, що розташована біля готелю, по АДРЕСА_1 , звідки відвезе до точки відправлення.
Цього ж дня, невстановлена в ході досудового розслідування особа, що назвалася ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, приблизно о 17 год через мобільний додаток «Viber», надіслав ОСОБА_7 геолокацію точки відправлення та маршрут подальшого перетину кордону.
ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 о 22 год. 09.04.2024 прибули до автозаправки, звідки їх забрав ОСОБА_5 після чого вони попрямували на автомобілі у бік села Астей, поруч з яким розташований пункт контролю «Лужанка» на кордоні з Угорщиною. Під час руху до «точки відправлення» вказані особи були затримані.
У зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрювалась у вчиненні злочину - ОСОБА_5 , а також необхідністю забезпечення збереження майна, що мало доказове значення у даному провадженні, слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 прийнято рішення про невідкладний обшук у порядку ч.3 ст. 233 КПК України транспортного засобу марки «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 .
Такий обшук було проведено у період часу з 23 год. 36 хв. 09.05.2024 по 01 год. 53 хв. 10.05.2024 за наслідками якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 доларів США, номіналом по 100 доларів, із наступними серійними номерами: PF 41876694 H, PI 95292412 A, LL 56328612 H, PF 83255657 H, PB 55331798 K, LJ 80336843 A , KK 54953865 B, KB 71038178 K, KB 27576360 R, KK 13611323 B; мобільний телефон Model SM-J610FN/DS, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; із сім картою: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон Хаоmi Redmi, ІМЕІ НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_10 ; мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 ; мобільний телефон Redmі, ІМЕІ НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з сім картою НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_7 ; 2 сумки (чохла) зеленого кольору, в яких знаходиться вібро-водофобне пончо, гаманці, термонакидка; грошові кошти в сумі 320 євро, номіналом:10 євро у кількості 7 шт., 50 євро у кількості 3 шт., 100 евро у кількості 1 шт.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , ключ транспортного засобу «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 .
Постановою слідчого від 10.05.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
10 травня 2024 року о 01 годині 54 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів.
Ухвалою слідчого судді від 21.05.2024 надано дозвіл на проведення вищезазначеного обшуку.
Орган досудового розслідування за підтримки органу процесуального керівництва вказують, що необхідність арешту зазначеного у клопотанні майна, обумовлена необхідністю збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, які додані до клопотання вважає доведеним, що майно, на арешті якого наполягає слідчий, яке вилучено з автомобіля, яким користувався підозрюваний ОСОБА_5 , є тимчасово вилученим майном, оскільки відповідає критеріям, визначеним у п.3 ч.2 ст. 167 КПК України. Так грошові кошти можуть бути такими, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; мобільні телефони містять інформацію, яка може доводити обставини, що встановлюються органом досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема спілкування між підозрюваними; вібро-водофобне пончо, гаманці, термонакидка, транспортний засіб, свідоцтво про його та ключі є засобами вчинення злочину, оскільки ОСОБА_5 безпосередньо використовував автомобіль для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власників майна, як арешт майна.
При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Водночас слідчий суддя враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий судді -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт з забороною розпорядження, відчуження та користування на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 42024100000000186 від 22.04.2024 за ч.3 ст. 332 КК України майно, яке вилучене 09.05.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу, автомобіля марки «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , власником якого є ОСОБА_13 , а саме:
-грошові кошти в сумі 1000 доларів США, номіналом по 100 доларів, із наступними серійними номерами: PF 41876694 H, PI 95292412 A, LL 56328612 H, PF 83255657 H, PB 55331798 K, LJ 80336843 A , KK 54953865 B, KB 71038178 K, KB 27576360 R, KK 13611323 B;
-мобільний телефон Model SM-J610FN/DS, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; із сім картою: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон Хаоmi Redmi, ІМЕІ НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , із сім картою НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 ; - мобільний телефон Sigma, ІМЕІ НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 ;
-мобільний телефон Redmі, ІМЕІ НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з сім картою НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_7 ;
-2 сумки (чохла) зеленого кольору, в яких знаходяться вібро-водофобне пончо, гаманці, термонакидка;
-грошові кошти в сумі 320 євро номіналом:10 євро у кількості 7 купюр, 50 євро у кількості 3 купюри,100 євро у кількості 1 купюра, що належать ОСОБА_6 ;
-автомобіль марки «Chery Eastar» н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 , свідоцтво про його реєстрацію та ключ від нього.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НПУ у місті Києві ОСОБА_3 .
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1