Справа № 367/5726/24
Провадження №1-кс/367/806/2024
Іменем України
19 червня 2024 року м. Ірпінь
Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050000083 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
Зобов'язати АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024111050000083 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2024 року о 15:26 год., невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_9 на суму 9000 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, шо їй зателефонували з номерів № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представились співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснили, що потрібно заблокувати її картку від шахраїв, попросивши назвати чотири цифри та номер картки, після того, як назвала, списались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9000 грн.
Встановлено, шо картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, провадження № 1-кс/369/1088/24, справа № 369/4809/24 від 25.03.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 .
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, про що додатково подав відповідну заяву.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024111050000083 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження порушено за заявою гр. ОСОБА_9 , в якій вона повідомила, що 07.01.2024 року о 15:26 год., невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_9 на суму 9000 грн. В ході допиту ОСОБА_9 пояснила, шо їй зателефонували з номерів № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представились співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснили, що потрібно заблокувати її картку від шахраїв, попросивши назвати чотири цифри та номер картки, після того, як назвала, списались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9000 грн. В подальшому, було встановлено, шо картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, провадження № 1-кс/369/1088/24, справа № 369/4809/24 від 25.03.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 . Разом з тим, вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов'язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов'язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_7 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050000083 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, з 07.01.2024до часу звернення за отриманням інформації, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з 07.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу
Початок строку дії ухвали обчислювати з 19 червня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 19 серпня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1