Справа №465/4957/24
Провадження1-кс/465/1082/24
слідчого судді
20.06.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000334 від 13.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000334 від 13.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 10.06.2024 близько 16:00 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 1310 грн. Перерахунок коштів здійснювався із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 двома трансакціями на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 10.06.2024 близько 16:00, переглядав інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в пошуках батуту для доньки, одразу натрапив на оголошення, щодо продажу батуту на 3000 грн. Зв'язавшись з продавцем по моб. тел. НОМЕР_4 , слухавку підняла невідома особа чоловічої статті, де вони почали спілкуватися, щодо батуту, остання невідома особа повідомила, що в месенджері «Телеграм» надішле реквізити для оплатити в розмірі 500 грн. (завдатку) № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив та надіслав скріншоти оплати із власного банківського рахунку № НОМЕР_2 на вищевказану суму. Після чого, невідома особа скидала фотографії імовірно упакованого батуту та надіслав квитанцію з «НоваПошта» № НОМЕР_5 відправник: ОСОБА_6 , м. Славута, відділення № НОМЕР_6 про створення посилки. Після чого близько 18:10 із акаунту із месенджеру «Телеграм» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 був здійснений телефонний дзвінок, де невідома особа чоловічої статті повідомив, що потрібно надіслати, ще 810 грн. (оплата за доставку батута) на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що ОСОБА_5 і зробив із вищевказаної власної банківської картки.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст.160 КПК України, неможливо.
Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не прибув, подала до суду заяву, про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.
Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 - 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000334 від 13.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 у період з 10.06.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_3 у період з 10.06.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, по карткових рахунках № НОМЕР_3 у період часу з 10.06.2024 по дату постановлення ухвали.
- аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером 7776 з 10.06.2024 по дату постановлення ухвали.
- банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках у період з 12.08.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках у період з 12.08.2023 по дату постановлення ухвали; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках у період з 12.08.2023 по дату постановлення ухвали;
- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 12.08.2023 по дату постановлення ухвали;
- аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 12.08.2023 по дату постановлення ухвали.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Зобов'язати посадових осіб АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7