Справа №465/4446/24
Провадження1-кс/465/1095/24
слідчого судді
20.06.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 31.05.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2024 о 20:18, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою ОСОБА_6 у ході листування, під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами, котрі заявницею були перераховані із банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 4000 гривень.
У ході проведення дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 30.05.2024 приблизно 20:18, коли потерпіла знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний додаток у месенджер Telegram написала нібито її подруга ОСОБА_7 тел. НОМЕР_2 , яка в Telegram зареєстрована ЗБ, з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 7500 грн., та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку невідома особа із акаунту ОСОБА_7 , у ході листування надіслала. У ОСОБА_5 , не виникло жодних підозр, оскільки вона її близька подруга та потерпіла написала що у неї є лише 4000 грн., на що невідома особа написала що надсилай 4000 гривень.
Надалі ОСОБА_5 , із свого мобільного телефону зайшла в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , 30.05.2024 о 20:31, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після переказу вказаних грошових коштів ОСОБА_5 , перетелефонувала своїй подрузі запитати чи отримала вона надіслані грошові кошти, на що подруга повідомила, що її Telegram сторінку зламали та що жодних грошових коштів вона не просила, тоді потерпіла зрозуміла що її обманули.
Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстрація АДРЕСА_2 клієнтський номер телефону НОМЕР_4 .
Крім цього, встановлено надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 ( картковий рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 4000 грн., 30.05.2024 о 20:31:23.
У подальшому ОСОБА_8 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд шляхом переказу 30.05.2024 о 20:39:30 в сумі 29000 грн., ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 , при цьому 30.05.2024 о 20:36, зафіксовано вхід у ІНФОРМАЦІЯ_3 -онлайн із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .
Дізнавачка покликається на те, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів здобутих шахрайським способом, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 за період з 00 годин 01 хвилин 30.05.2024 по 14.06.2024, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не прибув, подала до суду заяву, про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на таке.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Дізнавачка покликається на те, що інформація здобута в операторів мобільного зв'язку про абонента мобільного зв'язку (номеру мобільного телефону), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.
Вказана інформація зберігається у компанії зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.
Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024142370000299 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме: роздруківки з'єднань мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв'язку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), у період з 00:01 год. 29.05.2024 по 14.06.2024, із зазначенням інформації про:
- тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);
- дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні а також надати можливість їх вилучити у письмовому чи електронному вигляді;
- номера банківських карток з яких поповнювався абонентський номер;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Організацію виконання даної ухвали доручити дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9