ЄУН № 337/3468/24 Провадження № 1 - кс/337/410/2024
20.06.2024 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.06.2024 № 1202408707000243, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
19.06.2024 дізнавач звернувся із даним клопотання (далі - ініціатор клопотання).
В обґрунтування зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням було встановлено.
14.06.2024 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2024 року в період часу з 11:24 години по 14:35 годину, невстановлена особа, використовуючи платформу онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу генератора ОСОБА_5 , скориставшись довірою, надавши банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 суму 5 000 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 суму 13500 та 3000, чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на загальну суму 22 167 гривень.. (ЄО № 9918 від 14.06.2024)
Відомості за вказаним фактом 14.06.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087070000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. ОСОБА_4 вказав, що на платформі оголошень сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 винайшов оголошення (ID НОМЕР_4 , користувач ОСОБА_6 НОМЕР_5 ) про продаж генератора, контактний телефон вказано НОМЕР_6 . Після домовленості з продавцем в соцмережі Viber за номером НОМЕР_6 , про придбання генератора, перерахував 08.06.2024 року об 11:24 годині з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 кошти в сумі 5 000 гривень (комісія за перерахування склала 55 гривень) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яку вказано було під час переписки. В подальшому, під час спілкування з чоловіком, який представився ОСОБА_7 та для підтвердження надіслав своє фото з документами, домовилися, що можлива доставка за адресою до Івано-Франківської області. Тому, він 08.06.2024 року о 14:25 годині з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 13 500 гривень (комісія 491,84 грн) та о 14:34 годині перерахував 3 000 гривень (комісія 120 грн) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В переписці вказали, що знайшли водія, його ім'я ОСОБА_8 , номер мобільного НОМЕР_7 , завантажити товар мали в Хортицькому районі міста Запоріжжя. Протягом 8-9 червня 2024 року він намагався зв'язатися за вказаними контактами, але відповіді від жодного не було. Таким чином, шахрайськими діями, невстановлена особа спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 22 167 гривень. Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. Встановлено, що особа, здійснюючи шахрайські дії, 08.06.2024 року використовувала номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_8 . У зв'язку із вищевикладеним, на теперішній час виникла необхідність у витребуванні у мобільного оператору Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки телефонних номерів, із зазначенням наступних даних: з'єднання абонентського номеру НОМЕР_8 . , тривалість з'єднання, типи з'єднань, дати та часу з прив'язкою до базових станцій з пристроїв мобільного зв'язку з номером ідентифікатору та з зазначенням ІМЕІ - кодів мобільних терміналів, в період часу з 00:00 год 08.06.2024 року по 23:59 год. 19.06.2024 року. Вказана інформація як в сукупності так і сама по собі в подальшому може бути використана як речовий доказ у кримінальному провадженні, крім того зможе допомогти у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення вищезазначеного злочину, а також встановлення місця знаходження вчинення кримінального проступку, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим. Прокурор, слідчий в судове засідання не з'явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено. 14.06.2024 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся з заявою ОСОБА_4 про те, що 08.06.2024 року в період часу з 11:24 години по 14:35 годину, невстановлена особа, використовуючи платформу онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу генератора ОСОБА_5 , скориставшись довірою, надавши банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 суму 5 000 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 суму 13500 та 3000, чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на загальну суму 22 167 гривень.. (ЄО № 9918 від 14.06.2024) . Відомості за вказаним фактом 14.06.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087070000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв'язку із чим клопотання ініціатора клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації про зв'язок абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 08.06.2024 по 23:59 год. 19.06.2024: - його вхідні та вихідні з'єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв'язку (абонент Б), із можливістю зняття копії вказаної інформації та із обов'язковим зазначенням; - адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; - типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); - дати, часу та тривалості з'єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; - ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); - дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; - за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 серпня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1