СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4266/24
ун. № 759/12426/24
20 червня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42023110000000332, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-
18.06.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42023110000000332, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000332 від 29.09.2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення закупівлі «без використання електронної системи» ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 22301843 від 21.12.2022 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого являється «Послуги поточного ремонту з відновлення зенітного ліхтаря на об'єкті: Поточний ремонт учбового центру А6 ДПУ за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону» на суму 4 981 391,34 грн. У відповідності із платіжним дорученням 29 грудня 2022 року ДПУ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі акту форми КБ-2в, перераховані кошти по договору у повному обсязі.
Попередньо встановлено, що вартість вказаних у акті форми КБ-2в окремих матеріалів значно перевищує ринкову. Так, зокрема, згідно п. 6 вказаного акту «Склопакети енергозберігаючі гартоване скло, аргон, 6х20х6» коштує 6609,21 грн за 1 м2, ринкова ж вартість аналогічного товару складає близько 2600 грн. за 1 м2, «Профільна система Framex F50, RAL 9016» коштує 8365,02 грн за 1 м2, ринкова ж вартість аналогічного товару складає близько 5200 грн. за 1 м2. Сума збитків до державного бюджету може становити більше 2 млн. грн. Також встановлено, що за результатами проведення процедур закупівель «без використання електронної системи» ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:договір № 22301353 від 07.11.2022, предметом якого являється «Послуги поточного ремонту на об'єкті: «Поточний ремонт учбового центру А6 ДПУ за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору (із урахуванням додаткових угод) - 3 363 623,15 грн, сума оплати по договору аналогічна; договір № 22301352 від 07.11.2022, предметом якого являється «Послуги поточного ремонту на об'єкті: «Поточний ремонт навчального корпусу А1 ДПУ за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору (із урахуванням додаткових угод) - 2 703 546,06 грн, сума оплати по договору аналогічна; договір № 22301842 від 21.12.2022, предметом якого являється «Послуги поточного ремонту на об'єкті: «ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору - 4673684,46 грн, сума оплати по договору - 1 297 309,10 грн;
Встановлено, що під час виконання вказаних договорів, в яких підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання робіт із поточного ремонту складені офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Загальна вартість оплачених робіт по актах Ф КБ-2в становить 7 364 477,77 грн. Проведено порівняльний аналіз щодо ринкової (комерційної) вартості матеріалів із вартістю, яка вказана в актах виконаних робіт. Із суми матеріалів 4497,5 тис. грн проаналізовано 3294,0 тис. грн, різниця - 1106,5 тис. грн. Отже, вартість вказаних у актах форми КБ-2В матеріалів значно перевищує ринкову.
Окрім того, вказані в актах виконаних робіт кошти на відрядження у сумі 658 тис. грн та їх використання документально не підтверджено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що працівники, які безпосередньо виконували ремонтні роботи на об'єктах, фактично проживали в приміщеннях університету. За попередніми розрахунками, внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання вказаних договорів державному бюджету нанесено збитки в особливо великих розмірах, яка сумарно може становити більше 1,5 млн. грн.
У подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно із невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою здійснюють мінімізації доходів, отриманих від участі у публічних закупівлях, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, з метою виведення та легалізації коштів, шляхом розрахунку за фактично неіснуючі товари та послуги.
Таким чином, службові особи Державного податкового університету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами, які здійснювали проектування вказаних робіт, технічний нагляд, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання проектування та робіт за об'єктом, внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів - проекту робіт поточного ремонту, актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в проекті та актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, які складено за договором № 22301843 від 21.12.2022, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків державі на загальну суму понад 3 млн. грн.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів.
В судове засіданні слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні за №42023110000000332, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з вилученням їх належним чином завірених копій, в тому числі копій електронних документів ,а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;
- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку за період з 01.11.2022 по дату винесення ухвали;
- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.11.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.11.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.11.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у банку за період з 01.11.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням підстав.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1