печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24703/24-к
пр. № 1-кс-22431/24
04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказує наступне.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023101300000018 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.
Детектив вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_5 ), ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ).
У судове засідання детектив не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати детективам у кримінальному провадженні № 72023101300000018 від 20.11.2023 Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим детективам включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів:
1. які знаходяться в банківській установі в Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;
- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.
2. які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;
- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.
3. які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;
- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.
4. які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;
- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.
5. які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;
- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з моменту їх укладення до 01.05.2024.
6. які знаходяться в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 01.05.2024;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;
- фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
- депозитні та кредитні договори з їх додатками, котрі укладені банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту їх укладення до 01.05.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1