19.06.2024 Справа №607/12891/24 Провадження №1-кс/607/3489/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024211040000089 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000089 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини, за що отримує грошову винагороду на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки, якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та щодо руху коштів по вказаній картці в період з 29.04.2024 року до 17.05.2024 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення в АДРЕСА_2 :
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 29.04.2024 року до 17.05.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 29.04.2024 року до 17.05.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 29.04.2024 року до 17.05.2024 року;
- стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при оформлені вказаних рахунків.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1