18.06.2024 Справа №607/13197/24 Провадження №1-кс/607/3591/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024210000000201 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене 12.06.2024 під час його особистого обшуку; на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 12.06.2024 під час його особистого обшуку та огляду місця події; на предмети, які схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, у кількості 30 купюр, які були вилучені 13.06.2024 під час огляду місця події, а саме території та проїжджої частини у АДРЕСА_1 ; на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вилучене в період з 12.06.2024 по 13.06.2024 під час проведення обшуку; на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вилучено, в період з 12.06.2024 по 13.06.2024, під час проведення обшуків.
Клопотання обґрунтовано тим, що вищевказані об'єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню. Окрім того, з врахуванням того, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення, тому є необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000201 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в умовах воєнного стану, погрожуючи насильством, вбивством та знищенням майна, вимагають у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти у сумі 4000 доларів США.
12.06.2024 близько 22:10 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , зустрівся із потерпілим ОСОБА_8 , який усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров'ю, а також знищенням його майна, внаслідок висунутих йому погроз, передав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 3000 доларів США, які останній отримав діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6
12.06.2024 о 22:14 год. у АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 208 КПК України та на підставі ч.3 ст.208 КПК України проведено їх особисті обшуки:
Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 було вилучено речі останнього, а саме: мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ: 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 270 грн., а саме: 1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер ЕА2984986, 1 купюра номіналом 20 грн., серія та номер АП8955229, 1 купюра номіналом 50 грн., серія та номер ЕА9984106, ключі від мерседеса, ніж, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_5 , посвідчення водія серія та номер НОМЕР_6 .
Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: грошові кошти у сумі 102 грн., а саме: 2 купюри номіналом по 50 грн., серія та номер АД0109498, АР6873991, 2 купюри номіналом по 1 грн., серія та номер НЛ6139715, УД0382752.
Окрім цього, 13.06.2024 проведено огляд місця події, а саме території та проїжджої частини у АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: предмети які схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, у кількості 30 купюр, а саме: 1 купюра серія та номер HB 49657467 L; 1 купюра серія та номер НОМЕР_7 ; 1 купюра серія та номер НОМЕР_8 ; 1 купюра серія та номер HB 10620254 G; 1 купюра серія та номер HF 62112547 C та 25 купюр серії та номер НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 із сім-карткою № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 .
Також, в період 12.06.2024 по 13.06.204 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 із сім-карткою НОМЕР_13 .
Водночас, після обшуку даного житла було проведено обшук автомобіля марки «Ford Mondeo» д.н.з. НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 в ході якого було виявлено та вилучено: кастет; ніж; банківську картку № НОМЕР_17 ; ключ від автомобіля; автомобіль марки «Ford Mondeo» д.н.з. НОМЕР_16 .
Надалі, 13.06.2024 о 01:40 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 208 КПК України
Окрім цього, 12.06.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: грошові кошти у сумі 1700 доларів США, номіналом по 100 доларів США, наступних серій та номерів: HL 44072247 G, PK 89807806 D, MK 61286005 C, LH 40853917 C, LB 00526941 P, MK 60970601 B, ML 86001581 E, KL 92864625 D, HF 51020310 D, FB 93004923 A, KL 86691919 C, KB 08543276 L, KB 32091743 G, KB 75320678 M, HF 18424118 C, HB 78055677 F, PF 06634509 F; грошові кошти у сумі 54 560 грн.; 7 предметів схожих на мисливські ножі, ймовірно холодна зброя; 1 набій калібру 5,45 мм; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_19 , із сім-карткою; мобільний телефон марки «Xiaomi»; упакування від сім-каток № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; А-Банк № НОМЕР_30 ; Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_31 ; 4 карти пам'яті «Micro SD» та 1 USB флеш накопичував.
Також, 13.06.2024 проведено обшук автомобіля марки «Ford C-Max» д.н.з НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено речі останнього, а саме: 2 USB флеш накопичувавча; 2 тримачі до сім-карток № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 .
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 13.06.2024 вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За викладених обставин, враховуючи те, що вказані речі були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак є доказами вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак - необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно, так як незастосування арешту може призвести до його приховування, зникнення чи знищення слідової інформації на ньому.
При цьому слідчим суддею враховано, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
Одночасно роз'яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, а саме:
1) На майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вилучене 12.06.2024 під час його особистого обшуку, а саме:
- мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ: 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- грошові кошти у сумі 270 грн., а саме: 1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер ЕА2984986, 1 купюра номіналом 20 грн., серія та номер АП8955229, 1 купюра номіналом 50 грн., серія та номер ЕА9984106, ключі від мерседеса, ніж, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_5 , посвідчення водія серія та номер НОМЕР_6 .
2) На майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вилучене 12.06.2024 під час його особистого обшуку та огляду місця події, а саме:
- грошові кошти у сумі 102 грн., а саме: 2 купюри номіналом по 50 грн., серія та номер АД0109498, АР6873991, 2 купюри номіналом по 1 грн., серія та номер НЛ6139715, УД0382752;
- мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 із сім-карткою № НОМЕР_12 .
3) На предмети, які схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США, у кількості 30 купюр, а саме: 1 купюра серія та номер HB 49657467 L; 1 купюра серія та номер НОМЕР_7 ; 1 купюра серія та номер НОМЕР_8 ; 1 купюра серія та номер HB 10620254 G; 1 купюра серія та номер HF 62112547 C та 25 купюр серії та номер НОМЕР_35 A, які були вилучені 13.06.2024 під час огляду місця події, а саме території та проїжджої частини у АДРЕСА_1 .
4) На майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вилучене в період з 12.06.2024 по 13.06.2024 під час проведення обшуку, а саме:
- тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 із сім-карткою НОМЕР_13 - вилучені під час проведення обшуку житла у АДРЕСА_2 ;
- кастет; ніж; банківську картку № НОМЕР_17 ; ключ від автомобіля; автомобіль марки «Ford Mondeo» д.н.з. НОМЕР_16 , - вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Ford Mondeo» д.н.з. НОМЕР_16 .
5) На майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вилучено, в період з 12.06.2024 по 13.06.2024, під час проведення обшуків, а саме:
- грошові кошти у сумі 1700 доларів США, номіналом по 100 доларів США, наступних серій та номерів: HL 44072247 G, PK 89807806 D, MK 61286005 C, LH 40853917 C, LB 00526941 P, MK 60970601 B, ML 86001581 E, KL 92864625 D, HF 51020310 D, FB 93004923 A, KL 86691919 C, KB 08543276 L, KB 32091743 G, KB 75320678 M, HF 18424118 C, HB 78055677 F, PF 06634509 F; грошові кошти у сумі 54 560 грн.; грошові кошти у сумі 54 560 грн.; 7 предметів схожих на мисливські ножі, ймовірно холодна зброя; 1 набій калібру 5,45 мм; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_19 , із сім-карткою; мобільний телефон марки «Xiaomi»; упакування від сім-каток № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; А-Банк № НОМЕР_30 ; Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_31 ; 4 карти пам'яті «Micro SD» та 1 USB флеш накопичував - вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- 2 USB флеш накопичувача; 2 тримачі до сім-карток № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 - вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Ford C-Max» д.н.з НОМЕР_32 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1