Справа № 589/2069/24
Провадження № 1-кс/589/590/24
05 червня 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 120274200490000467 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 15.04.2024 близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, під приводом покупки товару, оголошення про продаж якого потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попередньо зв'язалась з потерпілим в месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_1 та скинувши останньому посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким останній перейшов, та ввів данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім'я, після чого в останнього шляхом шахрайський дій, з банківської картки яку вказано вище, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 68120 грн.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 15.04.2024 близько 12:00 год. останній розмістив онлайн-оголошення на платформі онлайн-оголошень про продаж цівки та газової накладки для АК-74 з цінником в 600 грн. В той же день, близько 12:10 год. на вказаному сайті потерпілому в особисті повідомлення написала невстановлена особа, яка зацікавилась покупкою вказаного товару вище та запропонувала перейти для спілкування у месенджер «Viber», що так і зробив потерпілий. В ході листування у вказаному застосунку, невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 надіслала в особисті потерпілому фітингове посилання для того, щоб в подальшому здійснити ОЛХ -доставку товару. За вказаним посиланням потерпілий перейшов та натиснув отримати «грошові кошти», після чого виконав всі дії, запропоновані на вказаному сайті, а саме ввів номер банківської картки, пін-код та код підтвердження, який в той час надійшов потерпілому на смс-повідомлення.
Після вказаних дій, потерпілий виявив, що у нього було здійснені три транзакції на суму 68120 грн., а саме трьома транзакціями: 29640 грн., 15.04.2024 о 13:55:47 «переказ на картку» 20 800 та 17680 грн. 15.04.2024 о 14:01:51 год. « ОСОБА_6 » - мсс 4829., на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вказаними діями невстановлена особа спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 68120 грн., серед яких 17 000 грн. з комісією 680 грн. перераховані кошти на встановлений рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а інший рух коштів не встановлений, що був здійснений з рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 1202420049000046 від 16/04/2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
-банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток , починаючи в період з 14.04.2024 по дату постановлення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.04.2024 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №12024200490000467, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.04.2024 по дату постановлення ухвали, щодо:
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
-банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток , починаючи в період з 14.04.2024 по дату постановлення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків;
- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.04.2024 по дату виконання ухвали включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та на рахунки, які здійснювали перекази із зазначеного рахунку.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1