Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4609/24
Провадження № 1-кс/644/751/24
20.06.2024
20 червня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023222020000094 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 та по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання вмотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час здійснення виготовлення проектно - кошторисної документації на бомбосховища у комунальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За даним фактом 18.08.2023 року до ЄРДР за № 42023222020000094 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_9 про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022.
Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023.
Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_11 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023.
Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_13 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023.
Крім цього, при проведенні досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради, при наявності обладнаних підвальних приміщень (укриття), повторно замовлено виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації та лише в одній організації.
Під час розгляду пропозиції, замовником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної ради відхилено пропозицію ФОП ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без належного обґрунтування, зазначивши лише, що пропозиція має аномально низьку ціну.
В ході досудового розслідування стало відомо, що відповідно до актів здачі-прийому виконаних робіт, всі учбові заклади отримали виконану проектно-кошторисну документацію, а тому роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплачені.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що:
-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_4 ;
-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_6 ;
-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_8 ;
-у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
Однак, відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР обслуговуються за кодом органу Казначейства 2087 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР обслуговується за кодом НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відтак, у ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання, так як відповідно до п.1 ч. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 №419 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» встановлено, що використання субвенції здійснюється на засадах спів фінансування для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1.1: не більше як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менше як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам також необхідна слідчому для подальшого проведення судово-економічної експертизи, призначення ревізійної перевірки та повного та всебічного проведення досудового розслідування в частині розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби учбових закладів.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступних речей та документів, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 по 20.06.2024;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т. ч. рахунків НОМЕР_4 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у т. ч. рахунків НОМЕР_8 , заведених на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у т. ч. рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 20.06.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Встановити строк дії ухвали до 21 липня 2024 року.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_15 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1