Справа № 638/11012/24
Провадження № 1-кс/638/2175/24
20 червня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12024226050000155 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2024 року близько 13:40 години невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом зламу акаунта ОСОБА_5 , 1974 року народження (м.т. НОМЕР_1 ) в застосунку "Телеграм" та подальшого написання повідомлення від її імені до ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, які належали ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перевела зі своєї карти банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У зв'язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №12024226050000155 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12024226050000155 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по карці № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив'язування;
Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Документи, про здійснення з 06.06.2024 по 10.06.2024 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
Документів, про рух коштів за період з 06.06.2024 по 10.06.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;
Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Строк дії ухвали - 2 (два) місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1