Справа № 405/3840/23
провадження № 1-кс/405/1683/24
17.06.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023120000000071 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником прокурором відділу Кіровоградської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на автомобіль NISSAN QASHQAI, д.н.з НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та з метою уникнення відчуження даного майна.
Слідчий у судове засідання не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42023120000000071 від 25.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 191 КК України (а.к. 5-6 - витяг з ЄРДР).
27.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст. 191 КК України (а.к. 51-57).
В рамках кримінального провадження ДП «Дослідне господарство «Елітне» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України» заявлено позовну заяву про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 392282, 37 грн.
Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3162/23-27 від 01.09.2023 ринкова вартість культури ячмінь, врожаю 2021 року, 3 класу, станом цін на 28.07.2021 складала 6000, 00 гривень.
У подальшому, 29.07.2021 виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Верум ТК» за видатковою накладною № 1-00000330 від 29.07.2021 Товар - ячмінь 3 класу в кількості 44,74 тони по ціні 5600,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 250543,97 грн., проти ринкової ціни 6000,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 268440,00грн.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № Я21-0001 від 27.05.2021, за видатковою накладною № 1-00000330 від 29.07.2021 на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, ячменю 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 44,74 тони за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 17896, 03 гривень.
Крім того, 07.06.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № П21-0001, предметом якого є постачання пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 250 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6800, 00 гривень за тону, строком поставки до 10.08.2021.
04.08.2021 виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Верум ТК», а саме здійснення продажу пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Верум ТК» (покупець) додаткову угоду №1 до Договору поставки № П21-0001 від 07.06.2021, відповідно до умов якої ціну пшениці 2 класу, врожаю 2021 року, визначено нижче ринкової, а саме у розмірі 6300, 00 гривень за тону, ціну пшениці 3 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6250, 00 гривень за тону, ціну пшениці 4 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6050, 00 гривень за тону.
Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3164/23-27 від 05.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 4 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 05.08.2021 та 06.08.2021 складала 6340, 00 гривень; культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, складала 6950, 00 гривень; культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, складала 6950, 00 гривень.
У подальшому, в період часу з 05.08.2021 по 06.08.2021, виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, діючи в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби, передав останньому за видатковою накладною № 1-00000337 від 05.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,400 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 141570,07 грн., проти ринкової ціни 6390,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 149526,00 грн.; 06.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000340 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 95,980 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 604674,46 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 667061,00 грн.; 06.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000341 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 124,760 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 779750,55 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 867082,00 грн.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № П21-0001 від 07.06.2021, за видатковими накладними № 1-00000337 від 05.08.2021, № 1-00000340 від 06.08.2021, № 1-00000341 від 06.08.2021 на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, в кількості 23,40 тони, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 124,76 тони, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 95,98 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 157673,92 гривень.
Разом з цим, 16.06.2021 між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України (постачальник) та ТОВ «Верум ТК» (покупець) укладено Договір поставки № П21-0002, предметом якого є постачання пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 250 метричних тон +/-10.00 %, по базовій ціні 6800,00 гривень за тону, строком поставки до 10.08.2021.
04.08.2021 виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Верум ТК», здійснив продаж пшениці 2-го класу та/або пшениці 3-го класу та/або пшениці 4-го класу, урожаю 2021 року вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Верум ТК», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, уклав з ТОВ «Верум ТК» додаткову угоду №1 до Договору поставки № П21-0002 від 16.06.2021, умовою якої ціну пшениці 2 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6300, 00 гривень за тону, ціну пшениці 3 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6250, 00 гривень за тону, ціну пшениці 4 класу, врожаю 2021 року, визначив нижче ринкової, а саме у розмірі 6050, 00 гривень за тону.
Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3164/23-27 від 05.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 4 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6340, 00 гривень; культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6950, 00 гривень; культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 04.08.2021 складала 6950, 00 гривень.
У подальшому, в період часу з 06.08.2021 по 10.08.2021, виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, діючи в інтересах ТОВ «Верум ТК» та всупереч інтересам служби передав останньому за видатковими накладними № 1-00000342 від 06.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 22,920 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 138666,07 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 145312,80 грн.; 07.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000343 від 07.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,780 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 173625,12 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 193071,00 грн.; 07.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000344 від 07.08.2021 Товар - пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 26,980 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 163229,08 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 171053,20 грн.; 08.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000352 від 08.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,100 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 145530,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 160545,00 грн.; 09.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000348 від 09.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 24,260 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 152838,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 168607,00 грн., пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,000 тони по ціні 6250,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 168750,12 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 187650,00 грн., пшеницю 4 класу, врожаю 2021 року в кількості 27,260 тони по ціні 6050,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 164923,08 грн., проти ринкової ціни 6340,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 172828,40 грн.; 10.08.2021 за видатковою накладною № 1-00000353 від 10.08.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 23,220 тони по ціні 6300,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 146286,11 грн., проти ринкової ціни 6950,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 161379,00 грн..
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № П21-0002 від 16.06.2021, за видатковими накладними №1-00000342 від 06.08.2021, № 1-00000343 від 07.08.2021, № 1-00000344 від 07.08.2021, № 1-00000352 від 08.08.2021, № 1-00000348 від 09.08.2021, № 1-00000353 від 10.08.2021, на адресу покупця ТОВ «Верум ТК», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 70,58 тони, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 54,78 тони, пшениці 4 класу, урожаю 2021 року, в кількості 77,16 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 106598,60 гривень.
Водночас, 20.07.2021 виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Ерідан-Комерц», а саме здійснення продажу пшениці 2-го, 3-го, 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 318,36 метричних тон +/-5 % вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Ерідан-Комерц» Договір поставки сільськогосподарської продукції № 20210720/003, предметом якого є постачання пшениці 2-го, 3-го, 4-го класу, урожаю 2021 року, у кількості 318,36 метричних тон +/-5 %, умисно визначивши вартість пшениці 2 та 3 класу нижче ринкової по ціні 6000, 00 гривень за тону та визначивши вартість нижче ринкової пшениці 4 класу по ціні 5750 гривень за тону.
Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3165/23-27 від 06.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 2 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 20.07.2021 складала 6244, 00 гривень.
У подальшому, в період часу з 26.07.2021 по 28.07.2021, виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру, діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Ерідан-Комерц» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Ерідан-Комерц» за видатковими накладними № 1-00000323 від 26.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 82,90 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 497400,19 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 517627,60 грн.; № 1-00000326 від 27.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 152,78 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 916680,36 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 953958,32 грн.; № 1-00000327 від 28.07.2021 Товар - пшеницю 2 класу, врожаю 2021 року в кількості 82,68 тони по ціні 6000,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 496080,20 грн., проти ринкової ціни 6244,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 516253,92 грн.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № 20210720/003 від 20.07.2021, за видатковими накладними № 1-00000323 від 26.07.2021, № 1-00000326 від 28.07.2021, № 1-00000327 від 28.07.2021 на адресу покупця ТОВ «Ерідан-Комерц», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 2 класу, урожаю 2021 року, в кількості 318,36 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 77679,09 гривень.
Крім того, 28.07.2021 виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Ерідан-Комерц», а саме здійснення продажу пшениці урожаю 2021 року, у кількості 214,66 метричних тон +/-5 % вказаному Товариству по ціні нижчій від ринкової, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Ерідан-Комерц», та всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище та діючи всупереч вимогам Статуту господарства, умисно уклав з ТОВ «Ерідан-Комерц» Договір поставки сільськогосподарської продукції № 20210728/011, предметом якого є постачання пшениці, урожаю 2021 року, у кількості 214,66 метричних тон +/-5 %, умисно визначивши вартість пшениці нижче ринкової по ціні 6130, 00 гривень за тону у кількості 130,85 тон та визначивши вартість нижче ринкової пшениці по ціні 5870 гривень за тону у кількості 83,81 тон.
Згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3165/23-27 від 06.09.2023 ринкова вартість культури пшениця 3 класу, врожаю 2021 року, станом цін на 28.07.2021 складала 6257, 00 гривень.
У подальшому, 02.08.2021, виконуючий обов'язки директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру діючи умисно та цілеспрямовано в інтересах ТОВ «Ерідан-Комерц» та всупереч інтересам служби передав ТОВ «Ерідан-Комерц» за видатковою накладною № 1-00000333 від 02.08.2021 Товар - пшеницю 3 класу, врожаю 2021 року в кількості 83,81 тони по ціні 5870,00 грн. з ПДВ/1т на загальну суму 491964,44 грн., проти ринкової ціни 6257,00 грн., вартість якої за ринковою ціною розрахунково складає 524399,17 грн.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №2996/23-27 від 30.04.2024 встановлено, що внаслідок відчуження/реалізації по Договору поставки № 20210728/011 від 28.07.2021, за видатковою накладною № 1-00000333 від 02.08.2021 на адресу покупця ТОВ «Ерідан-Комерц», належного ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, пшениці 3 класу, урожаю 2021 року, в кількості 83,81 тони, за заниженою ціною, у порівнянні з її ринковою ціною, документально підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України на загальну суму 32434,73 гривень.
Таким чином, виконуючий обов'язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб - ТОВ «Верум ТК» та ТОВ «Ерідан-Комерц», продав останнім насіння ячменю та пшениці урожаю 2021 року, за ціною нижчою від ринкової, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААН України, на загальну суму 392282,37 гривень, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно реєстраційної картки транспортного засобу право власності на автомобіль NISSAN QASHQAI, д.н.з НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 .
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно до ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов протии Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізенпроти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу міжзагальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішеннявід 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на майно підозрюваного (цивільного відповідача) ОСОБА_5 , а саме на на автомобіль NISSAN QASHQAI, д.н.з НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на автомобіль NISSAN QASHQAI, д.н.з НОМЕР_1 , 2018 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
Заборонити розпоряджатись вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_6