Ухвала від 19.06.2024 по справі 946/4849/24

Справа № 946/4849/24

Провадження № 1-кс/946/1554/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023162150000635, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2022 відділом освіти, молоді та спорту Вилківської міської ради, укладено договір з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ОБЛПАЛИВО» про закупівлю вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 25 тон, за ціною 12 702 гривень за тонну та фракції 13-100 у кількості 230 тон, за ціною 12 468 гривень за тонну, на загальну суму 3 187 500 гривень.

Також, встановлено, що 16.09.2022 відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-07-18-003912-а, укладено договір з ТОВ «Торгівельна паливна компанія» «Облпаливо» про закупівлю кам'яного вугілля марки Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 358 тон, за ціною 10 878 гривень за тонну та фракції 25-200 у кількості 45 тон, за ціною 11 196 гривень за тонну, на загальну суму 4 398 144 гривень.

Крім цього, 18.11.2022 відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-11-02-009114-а, укладено договір з ТОВ «Торгівельна паливна компанія» «Облпаливо» про закупівлю кам'яного вугілля марки (ГЖП) фракції 13-100 у кількості 262, 6 тонн, за ціною 14 250 гривень за тонну, на загальну суму 3 742 050 гривень.

В подальшому 16.01.2023 відділом освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради укладено додаткову угоду № 2 з ТОВ ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ОБЛПАЛИВО» щодо збільшення суми вище вказаного договору «з огляду на безперебійне постачання товару в розпал опалювального сезону» в результаті чого суму закупівлі збільшено на 748 410 гривень. Загальна сума договору склала 4 490 460 гривень.

Так, слідчим, 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду ОСОБА_1 № 946/3573/24 від 09.05.2024 у період часу з 11:21 по 11:41 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТПК «Облпаливо»», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 115, офіс 204, в ході якого було виявлено та вилучено копії наступних документів:

-Договір №153 від 22.09.2022 про закупівлю за державні кошти - 7 аркушів.

-Видаткова накладна №298/9 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №304/9 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №53 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №218 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №217 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №62 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №75 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №76 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №72 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №386/9 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №226 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №225 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №227 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №228 від 08.11.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №298/9 від 05.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №298/9 від 05.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №298/9 від 05.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №304/9 від 07.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №304/9 від 07.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №304/9 від 07.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №53 від 07.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №53 від 07.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного від 07.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №217 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №217 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №217 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №218 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №218 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №218 від 18.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №62 від 19.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №62 від 19.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного від 19.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №72 від 25.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №72 від 25.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного від 25.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №75 від 26.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №75 від 26.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного від 26.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №76 від 26.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №76 від 26.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного від 26.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №386/9 від 28.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №386/9 від 28.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №386/9 від 28.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №225 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №225 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №225 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №226 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №226 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №226 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №227 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №227 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №227 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Видаткова накладна №228 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Товарно-транспортна накладна №228 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт приймання- передачі вугілля кам'яного №228 від 31.10.2022 - 1 аркуш.

-Акт №76 відбору об'єднаної проби палива від 26.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №228 відбору об'єднаної проби палива від 31.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №227 відбору об'єднаної проби палива від 31.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №226 відбору об'єднаної проби палива від 31.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №225 відбору об'єднаної проби палива від 31.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №311 відбору об'єднаної проби палива від 28.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №75 відбору об'єднаної проби палива від 26.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №72 відбору об'єднаної проби палива від 25.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №62 відбору об'єднаної проби палива від 19.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №218 відбору об'єднаної проби палива від 18.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №217 відбору об'єднаної проби палива від 18.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №53 відбору об'єднаної проби палива від 07.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №234 відбору об'єднаної проби палива від 07.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт №228 відбору об'єднаної проби палива від 05.10.2022 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №3 від 10.11.2022 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №2 від 08.11.2022 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №1 від 19.10.2022 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №186 від 19.10.2022 р. - 1 аркуш

-Протокол випробувань №1320 від 27.08.2022 р. - 1 аркуш

-Протокол випробувань №1321 від 27.08.2022 р. - 1 аркуш

-Договір № 157 про закупівлю товарів за публічні кошти від 16.09.2022 р. - 6 аркушів

-Додаток 1 до договору № 157 від 16.09.2022 р. Специфікація товару- 1 аркуш

-Заявка на завоз вугілля по закладам освіти - 2 аркуші

-Видаткова накладна № 358 від 16.09.2022 р. - 1 аркуш

-Договір безоплатного зберігання від 16.09.2022 р. - 1 аркуш

-Акт прийому-передачі на безоплатне зберігання від 16.09.2022 р. - 1 аркуш

-Довіреність № Освіта-ОТГ № 00089 від 22 вересня 2022 р.- 1 аркуш

-Видаткова накладна № 49 від 06.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 49 від 06.10.2022 р. - 1 арку аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 06.10.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 57 від 17.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 57 від 17.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 17.10.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 58 від 17.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 58 від 17.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 17.10.2022 р. -1 аркуш

-Видаткова накладна № 221 від 19.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 221 від 19.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 221 від 19.10.2022 р. -1 аркуш

-Видаткова накладна № 63 від 20.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 63 від 20.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 20.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 223 від 21.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 223 від 21.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 223 від 21.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 69 від 24.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 69 від 24.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 24.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 70 від 24.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 70 від 24.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 24.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 71 від 24.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 71 від 24.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 24.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 77 від 27.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 77 від 27.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 27.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 78 від 27.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 78 від 27.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 27.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 224 від 28.10.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 224 від 28.10.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 224 від 28.10.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 229 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 229 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 229 від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 230 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 230 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 230 від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 231 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 231 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 231 від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 232 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 232 від 02.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 232 від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 233 від 03.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 233 від 03.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 233 від 03.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 235 від 03.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 235 від 03.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 235 від 03.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 238 від 03.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 238 від 03.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 238 від 03.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 234 від 04.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 234 від 04.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 234 від 04.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 246 від 09.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 246 від 09.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 246 від 09.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 247 від 10.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 247 від 10.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 247 від 10.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 248 від 11.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 248 від 11.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 248 від 11.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 90 від 14.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 90 від 14.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 14.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 91 від 14.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 91 від 14.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 14.11.2022 р - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 92 від 14.11.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 92 від 14.11.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 14.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №49 відбору об'єднаної проби палива від 06.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №57 відбору об'єднаної проби палива від 17.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №58 відбору об'єднаної проби палива від 17.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №221 відбору об'єднаної проби палива від 19.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №223 відбору об'єднаної проби палива від 21.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №69 відбору об'єднаної проби палива від 24.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №70 відбору об'єднаної проби палива від 24.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №71 відбору об'єднаної проби палива від 24.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №77 відбору об'єднаної проби палива від 27.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №78 відбору об'єднаної проби палива від 27.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №224 відбору об'єднаної проби палива від 28.10.2022 р - 1 аркуш

-Акт №229 відбору об'єднаної проби палива від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №230 відбору об'єднаної проби палива від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №231 відбору об'єднаної проби палива від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №232 відбору об'єднаної проби палива від 02.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №233 відбору об'єднаної проби палива від 03.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №235 відбору об'єднаної проби палива від 03.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №238 відбору об'єднаної проби палива від 03.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №234 відбору об'єднаної проби палива від 04.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №246 відбору об'єднаної проби палива від 09.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №247 відбору об'єднаної проби палива від 10.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №248 відбору об'єднаної проби палива від 11.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №90 відбору об'єднаної проби палива від 14.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №91 відбору об'єднаної проби палива від 14.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №92 відбору об'єднаної проби палива від 14.11.2022 р - 1 аркуш

-Акт №63 відбору об'єднаної проби палива від 20.10.2022 р - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №7 від 16.09.2022 р - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №131 від 16.09.2022 р - 1 аркуш

-Протокол випробувань №1378 від 06.09.2022 р - 1 аркуш

-Протокол випробувань №1375 від 06.09.2022 р - 1 аркуш

-Посвідчення №435 про якість вугілля марки Г (Г2) (25-200) від 06.09.2022 р. - 1 аркуш

-Посвідчення №438 про якість вугілля марки Г (Г2) (13-100) від 06.09.2022 р. - 1 аркуш

-Договір № 190 про закупівлю товарів за публічні кошти від 18.11.2022 р. - 5 аркушів

-Додаток 1 до договору № 190 від 18.11.2022 р. - 1 аркуш

-Заявка на завоз вугілля по закладам освіти - 2 аркуші

-Видаткова накладна № 499 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Довіреність № Освіта-ОТГ № 00094 від 30.11.2022 р. - 1 аркуш

-Договір безоплатного зберігання від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт прийому-передачі на безоплатне зберігання від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 93 від 06.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 93 від 06.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 06.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №93 відбору об'єднаної проби палива від 06.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 94 від 07.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 94 від 07.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 07.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №94 відбору об'єднаної проби палива від 07.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 95 від 08.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 827807 від 08.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 08.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №95 відбору об'єднаної проби палива від 08.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 96 від 09.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 827808 від 09.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 09.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №96 відбору об'єднаної проби палива від 09.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 98 від 09.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 98 від 09.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 09.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №98 відбору об'єднаної проби палива від 09.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 99 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 827810 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 12.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №99 відбору об'єднаної проби палива від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 100 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 827811 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 12.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №100 відбору об'єднаної проби палива від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 101 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 827812 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 12.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №101 відбору об'єднаної проби палива від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 267 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 267 від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 267 від 12.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №267 відбору об'єднаної проби палива від 12.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 268 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 268 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 268 від 13.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт 268 відбору об'єднаної проби палива від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 102 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 102 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 13.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №102 відбору об'єднаної проби палива від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 103 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 103 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного від 13.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №103 відбору об'єднаної проби палива від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 269 від 14.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 269 від 14.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 269 від 14.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №269 відбору об'єднаної проби палива від 14.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 455/9 від 16.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 455/9 від 16.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 455/9 від 16.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №369 відбору об'єднаної проби палива від 16.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 270 від 16.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 270 від 16.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 270 від 16.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №270 відбору об'єднаної проби палива від 16.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 287 від 23.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 287 від 23.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 287 від 23.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №287 відбору об'єднаної проби палива від 23.12.2022 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 288 від 24.12.2022 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 288 від 24.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 288 від 24.12.2022 р - 1 аркуш

-Акт №288 відбору об'єднаної проби палива від 24.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт № ЗАГАЛЬНИЙ відбору об'єднаної проби палива від 24.12.2022 р. - 1 аркуш

-Акт звірки взаємних розрахунків за період 2022 р. за договором №190 від 18.11ю2022

-Додаткова угода № 1 від 26.12.2022 р. про продовження строку дії дог.№ 190 від 18.11.2022 р. - 1 аркуш

-Додаткова угода № 2 від 16.01.2023 р. про продовження строку дії дог.№ 190 від 18.11.2022 р. - 1 аркуш

-Додаток 1 до дог. № 190 від 18.11.2022 (в редакції за укладеною д.у. № 2 від 16.01.2023 р.) - 1 аркуш

-Заявка на постачання вугілля по закладам освіти - 2 аркуші

-Довіреність № Освіта-ОТГ № 00098 від 24.01.2023 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 4 від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 4 від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 4 від 14.02.2023 р - 1 аркуш

-Акт №4 відбору об'єднаної проби палива від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 5 від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 5 від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 5 від 14.02.2023 р - 1 аркуш

-Акт №5 відбору об'єднаної проби палива від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 6 від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Товарно-транспортна накладна № 6 від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Акт приймання-передачі вугілля кам'яного 6 від 14.02.2023 р - 1 аркуш

-Акт №6 відбору об'єднаної проби палива від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Акт № ЗАГАЛЬНИЙ відбору об'єднаної проби палива від 14.02.2023 р. - 1 аркуш

-Видаткова накладна № 1 від 21.02.2023 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №2 від 21.02.2023 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №1 від 14.12.2022 р. - 1 аркуш

-Платіжна інструкція №24 від 13.12.2022 р. - 1 аркуш

-Протокол випробувань №1794 від 07.11.2022 р. - 1 аркуш

-Наказ №26 від 31.12.2020 р. «Про облікову політику підприємства» - 1 арк.

-Положення про облікову політику підприємства - 2 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 361 за 2022 в розрізі контрагента ВО Кілійської міської ради, договір №157 від 16.09.2022 - 1 арк.

-Обороти по рахунку 361 за вересень 2022 в розрізі контрагента ВО Кілійської міської ради - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 361 за 2022 в розрізі контрагента ВО Кілійської міської ради, договір №190 від 18.11.2022 - 1 арк.

-Обороти по рахунку 361 за грудень 2022 в розрізі контрагента ВО Кілійської міської ради - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 361 за 2023 в розрізі контрагента ВО Кілійської міської ради, договір №190 від 18.11.2022 - 1 арк.

-Обороти по рахунку 361 за лютий 2023 в розрізі контрагента ВО Кілійської міської ради - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 361 за 2022 в розрізі контрагента ВО Вілківської міської ради, договір №153 від 22.09.2022 - 1 арк.

-Обороти по рахунку 361 за жовтень 2022 в розрізі контрагента ВО Вілківської міської ради - 1 арк.

-Обороти по рахунку 361 за листопад 2022 в розрізі контрагента ВО Вілківської міської ради- 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 6311 за січень 2022 а розрізі контрагента ТОВ СТАРТ ЛІДЕР - 1 арк.

-Обороти по рахунку 6311 за січень 2022 розрізі контрагента ТОВ СТАРТ ЛІДЕР - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 6311 за серпень 2022 а розрізі контрагента ТОВ СТАРТ ЛІДЕР - 1 арк.

-Обороти по рахунку 6311 за серпень 2022 розрізі контрагента ТОВ СТАРТ ЛІДЕР - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 6311 за вересень 2022 а розрізі контрагента ТОВ СТАРТ ЛІДЕР - 1 арк.

-Обороти по рахунку 6311 за вересень 2022 розрізі контрагента ТОВ СТАРТ ЛІДЕР - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 281 за жовтень 2022 р розрізі вугілля марок Г (Г2) (13-100), ГЖП (13-100), Г (Г2) (25-200) - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 281 за листопад 2022 р розрізі вугілля марок Г (Г2) (13-100), ГЖП (13-100), Г (Г2) (25-200) - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 281 за грудень 2022 р розрізі вугілля марок Г (Г2) (13-100), ГЖП (13-100), Г (Г2) (25-200) - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 281 за лютий 2023 р розрізі вугілля марок Г (Г2) (13-100), ГЖП (13-100), Г (Г2) (25-200) - 1 арк.

-Аналіз рахунку 232 за листопад 2022 - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 10 за 4 кв. 2022 - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 10 за 1 кв. 2023 - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 1122 за 4 кв. 2022 - 2 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 1122 за 1 кв. 2023 - 3 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 6415 за 4 кв. 2022 - 1 арк.

-Оборотно - сальдова відомість по рахунку 6415 за 1 кв. 2023 - 1 арк.

-Витяг з ДРРПНМ про реєстрацію права власності №211546644 - 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав №326030167 - 1 арк.

-Витяг з ДРРПНМ про реєстрацію права власності №207973566 - 1 арк.

-Витяг з ДРРПНМ про реєстрацію іншого речового права №224991413 - 1 арк.

-Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022 р., Кілійська державна податкова інспекція - 6 арк.

-Податкова декларація з плати за землю за 2022 р., Кілійська державна податкова інспекція - 6 арк.

-Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022 р., Любашівська державна податкова інспекція - 6 арк.

-Податкова декларація з плати за землю за 2022 р., Любашівська державна податкова інспекція - 6 арк.

-Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2023 р., Кілійська державна податкова інспекція - 7 арк.

-Податкова декларація з плати за землю за 2023 р., Кілійська державна податкова інспекція - 7 арк.

-Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2023 р., Любашівська державна податкова інспекція - 7 арк.

-Податкова декларація з плати за землю за 2023 р., Любашівська державна податкова інспекція - 7 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1602-1 від 16.02.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1702-1 від 17.02.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1802-1 від 18.02.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1508-1 від 15.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1608-1 від 16.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1708-1 від 17.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1808-1 від 18.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1908-1 від 19.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2908-1 від 29.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №3008-1 від 30.08.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №0109-1 від 01.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №0409-1 від 04.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №0509-1 від 05.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №0609-1 від 06.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №0709-1 від 07.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1209-1 від 12.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1309-1 від 13.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1409-1 від 14.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1509-1 від 19.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2009-1 від 20.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2109-1 від 21.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2309-1 від 23.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2609-1 від 26.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2709-1 від 27.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №3009-1 від 30.09.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №1811-1 від 18.11.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2211-1 від 22.11.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2311-1 від 23.11.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2511-1 від 25.11.2022 р.- 1 арк.

-Товарно - транспортна накладна №2611-1 від 26.11.2022 р.- 1 арк.

-Договір поставки №1208В від 12.08.2021 р. - 5 арк.

-Специфікація №4-22 від 18.08.2022 р. до дог. №1208В від 12.08.2021 р. - 1 арк.

-Рахунок - фактура №РФ-000470 від 19.08.2022 р. - 1 арк.

-Видаткова накладна №470 від 19.08.2022 р. - 1 арк.

-Залізнична накладна №53883153 - 3 арк.

-Протокол випробувань №1272 від 19.08.2022 р. - 2 арк.

-Рахунок - фактура №РФ-000498 від 24.08.2022 р. - 1 арк.

-Видаткова накладна №498 від 24.08.2022 р. - 1 арк.

-Залізнична накладна №53891032 - 3 арк.

-Протокол випробувань №1300 від 24.08.2022 р. - 2 арк.

-Рахунок - фактура №РФ-000546 від 10.09.2022 р. - 1 арк.

-Видаткова накладна №546 від 10.09.2022 р. - 1 арк.

-Залізнична накладна №53927653 - 3 арк.

-Протокол випробувань №1399 від 10.09.2022 р. - 2 арк.

-Рахунок - фактура №РФ-000522 від 05.09.2022 р. - 1 арк.

-Видаткова накладна №522 від 05.09.2022 р. - 1 арк.

-Залізнична накладна №53315344 - 1 арк.

-Рахунок - фактура №РФ-000521 від 04.09.2022 р. - 1 арк.

-Видаткова накладна №521 від 04.09.2022 р. - 1 арк.

-Залізнична накладна №53914370 - 3 арк.

-Протокол випробувань №1367 від 04.09.2022 р. - 2 арк.

-Платіжна інструкція №1487 від 05.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1495 від 08.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1551 від 18.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1543 від 19.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1569 від 24.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1609 від 31.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1611 від 31.08.2022 - 1 арк.

-Платіжна інструкція №1610 від 31.08.2022 - 1 арк.

-Податкова накладна від 05.08.2022 р. №244 - 1 арк.

-Податкова накладна від 08.08.2022 р. №245 - 1 арк.

-Податкова накладна від 18.08.2022 р. №291 - 1 арк.

-Податкова накладна від 19.08.2022 р. №297 - 1 арк.

-Податкова накладна від 24.08.2022 р. №295 - 1 арк.

-Податкова накладна від 31.08.2022 р. №281 - 1 арк.

-Податкова накладна від 31.08.2022 р. №282 - 1 арк.

-Податкова накладна від 31.08.2022 р. №283 - 1 арк.

Враховуючи, те що вказані документи мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та необхідні для призначення та проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в клопотанні просили розглянути справу за їх відсутності.

Представник ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ОБЛПАЛИВО». Адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення судової повістки про виклик до суду на електронну пошту, що підтверджується роздруківкою відповідної відправки, заяв, клопотань до суду не надав, у телефонному режиму за номером телефону НОМЕР_1 повідомив, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені документи, надати суду відповідну заяву немає можливості через відключення електроенергії.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023162150000635, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим, 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду ОСОБА_1 № 946/3573/24 від 09.05.2024 у період часу з 11:21 по 11:41 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТПК «Облпаливо»», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені копії документів на які слідчий просить накласти арешт.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на копії документів вилучених в ході проведення тимчасового доступу до документів, а саме: