Справа № 157/294/24
Провадження №1-кс/157/255/24
про арешт майна
17 червня 2024 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12024035530000033 від 13.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт майна,
встановив:
Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні №12024035530000033 від 13 лютого 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 від 13 лютого 2024 року, яка повідомила, що належний їй транспортний засіб марки «Ford» моделі «Transit Сustom», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користувався її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без її доручення та згоди незаконно перереєстрований на іншу особу.
Також ОСОБА_4 повідомила, що з 16 лютого 2021 року по 06 вересня 2022 року перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , під час якого за спільні кошти вони придбали автомобіль марки «Ford» моделі «Transit Сustom», номерний знак НОМЕР_1 , і зареєстрували 30 липня 2021 року на потерпілу. Після розлучення вказаним транспортним засобом користувався ОСОБА_6 , у якого також зберігалися реєстраційні документи на автомобіль. У кінці травня 2023 року ОСОБА_6 звернувся до суду з позовною заявою про поділ спільного майна подружжя, до складу якого не включив вищевказаний транспортний засіб, тому потерпіла подала заяву про включення останнього в перелік спільного майна. На початку 2024 року потерпіла виявила відсутність свідоцтва про реєстрацію вказаного автомобіля серед особистих документів у мобільному додатку «Дія», тому після отримання витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів дізналася, що її автомобіль перереєстровано 29 грудня 2023 року у ТСЦ №0742 за договором купівлі-продажу, однак жодних договорів чи довіреностей ОСОБА_4 не укладала та не підписувала. Також зазначає, що на різних інтернетсайтах розміщене оголошення про продаж її автомобіля.
Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_4 копій документів щодо перереєстрації вказаного транспортного засобу новий власник ОСОБА_7 придбав вказаний транспортний засіб відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного 22 грудня 2023 року в суб'єкта господарювання ТОВ «Документавто» (код ЄДРПОУ 43475307).
У ході виконання ухвали слідчого судді від 12 квітня 2024 року в Територіальному сервісному центрі №0742 регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області здійснено виїмку оригіналів договору купівлі-продажу транспортного засобу №8096/2/1/022753 від 22.12.2023, акту огляду реалізованого транспортного засобу №8096/23/010933 від 22.12.2023, договору комісії №8096/23/1/022753 від 21.12.2023, акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8096/23/1/022753 від 21.12.2023, які є об'єктами огляду. При огляді оригіналу договору комісії №8096/23/1/022753 від 21.12.2023 встановлено, що він є аркушем формату А-4 із друкованим текстом чорнилом чорного кольору з обох сторін аркуша та за змістом має VII розділів (абзаців), зазначає комісіонера - ТОВ «ДОКУМЕНТАВТО» в особі ОСОБА_8 та комітента в особі ОСОБА_9 , документ 005847265 від 12.03.2021, виданий 0715, між якими укладений договір комісії щодо вчинення правочинів по продажу т/з марки «Ford» моделі «Transit custom», 2018 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , за ціною не нижче 10000 грн. Розділ VII із назвою: «Місцезнаходження і реквізити сторін» містить анкетні дані та адреси комісіонера та комітента, а також їх підписи, виконані чорнилом синього кольору та з печаткою зазначеного ТОВ.
При огляді оригіналу акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8096/23/1/022753 від 21.12.2023 встановлено, що це аркуш формату А-4 із друкованим текстом чорнилом чорного кольору з однієї сторони аркуша та за змістом зазначає: комісіонера ОСОБА_8 та комітента ОСОБА_9 , 005847265 від 12.03.2021, виданий АДРЕСА_1 провели технічний огляд т/з марки «Ford», моделі «Transit custom», 2018 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , пробіг НОМЕР_4 . Документ має нечітке чорнило у вигляді смуги білого кольору вздовж середини документа, що не дає змоги повністю прочитати документ. Знизу сторінки зазначені підписи комісіонера та комітента, виконані чорнилом синього кольору. З огляду всіх зазначених документів підписи виконані навпроти прізвища ОСОБА_9 на двох документах дещо візуально відрізняються між собою.
Відповідно до відповіді начальника Камінь-Каширського відділу УДМС України у Волинській області ОСОБА_4 зверталася щодо обміну паспорта громадянина України в зв'язку зі зміною прізвища ОСОБА_10 на ОСОБА_11 і була документована паспортом НОМЕР_5 , виданим 12.03.2021, а 18.10.2022 звернулася щодо обміну паспорта у зв'язку з розірванням шлюбу та отримала паспорт на прізвище ОСОБА_12 , виданого 27.10.2022.
Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18 березня 2024 року накладено арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки «Ford» моделі «Transit Сustom», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, однак наступного дня 19 березня 2024 року, коли ще ухвалу не звернуто до виконання, вказаний автомобіль знову був перереєстрований на нового власника за договором купівлі-продажу на ОСОБА_13 , жителя с. Раків Ліс Камінь-Каширського району, та змінено його реєстраційний номерний знак на НОМЕР_6 , що свідчить, про те, що незаконними володільцями майна вживаються активні заходи до переоформлення транспортного засобу на інших осіб. Крім цього, 15 травня 2024 року ухвалою слідчого судді цього ж суду арешт на вказаний транспортний засіб скасовано.
Разом із цим, 18 травня 2024 року автомобіль марки «Ford» моделі «Transit Сustom», номер кузова НОМЕР_2 , та свідоцтво про його реєстрацію визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024035530000033 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На цей час призначено та проводиться почеркознавча експертиза підписів у договорі комісії про відчуження цього транспортного засобу, оскільки зі слів ОСОБА_4 будь-яких договорів про відчуження згаданого автомобіля остання не підписувала.
Таким чином, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний транспортний засіб з метою уникнення його приховування, пошкодження, знищення чи відчуження, оскільки вказаний транспортний засіб активно перереєстровується на інших власників.
Прокурор зазначає, що у цьому випадку накладення арешту на транспортний засіб та свідоцтво про його реєстрацію є доцільним, оскільки унеможливить знищення, переховування чи відчуження транспортного засобу, забезпечить виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин вказаної події та прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні в найкоротші строки, також проведення судових експертиз.
Посилаючись на викладене вище, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки «Ford» моделі «Transit Сustom», 2018 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , та на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.
Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, власника майна, вивчивши зміст клопотання та надані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження № 12024035530000033, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, заяви ОСОБА_4 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , протоколів допиту свідків, копіями ухвал слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18.03.2024 та від 15.05.2024, протоколу огляду документа, договору купівлі-продажу транспортного засобу №8096/23/1/022753 від 22.12.2023, акта огляду реалізованого транспортного засобу №8096/23/010933 від 22.12.2023, договору комісії №8096/23/1/022753 від 21.12.2023, акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8096/23/1/022753, встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024035530000033 за фактом незаконної перереєстрації належного ОСОБА_14 транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit Сustom», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користувався її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Правова кваліфікація кримінального проступку - ч. 1 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18 березня 2024 року накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки «Ford» моделі «Transit Сustom», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, а 15 травня 2024 року ухвалою слідчого судді цього ж суду арешт на вказаний транспортний засіб скасовано.
У ході виконання ухвали слідчого судді від 12 квітня 2024 року в Територіальному сервісному центрі №0742 регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області здійснено виїмку оригіналів документів, що стосуються купівлі та перереєстрації транспортного засобу марки «Ford» моделі «Transit custom», номер кузова НОМЕР_2 , в тому числі оригіналу договору купівлі-продажу транспортного засобу №8096/2/1/022753 від 22.12.2023, акта огляду реалізованого транспортного засобу №8096/23/010933 від 22.12.2023, договору комісії №8096/23/1/022753 від 21.12.2023, акта технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8096/23/1/022753 від 21.12.2023.
Постановою дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 від 18 травня 2024 року вказані вище автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу транспортного засобу №8096/2/1/022753 від 22.12.2023, акт огляду реалізованого транспортного засобу №8096/23/010933 від 22.12.2023, договір комісії №8096/23/1/022753 від 21.12.2023, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8096/23/1/022753 від 21.12.2023, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою цього ж дізнавача від 29 квітня 2024 року призначено почеркознавчу експертизу підписів у вилучених документах.
Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінальне правопорушення, яке має ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування вказаних вище автомобіля та свідоцтва про його реєстрацію, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.
Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на автомобіль марки «Ford» моделі «Transit Сustom», 2018 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , та на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу.
Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1