Дата документу 18.06.2024Справа № 554/5917/24
Провадження № 1-кс/554/6291/2024
18 червня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52024000000000086 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів господарської справи № 917/1636/23 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000086 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підслідність в якому визначено постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 12 березня 2024 року, за фактом того, що 16 лютого 2024 року до НАБУ надійшла ухвала слідчого судді ВАКС ОСОБА_5 від 16 лютого 2024 року (справа № 991/1227/24, провадження № 1-кс/991/1238/24), якою суддя зобов'язав уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_6 від 08 лютого 2024 року (вх. № Ш-2177), стосовно того, що у серпні 2023 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скали та видали завідомо підроблені договори зберігання та відвантаження нафтопродуктів між зазначеними товариствами. У вказані офіційні документи внесено завідомо неправдиві відомості про те, що дані договори укладені в березні 2023 року.
Слідчий вказує, що із письмової заяви ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 встановлено, що останній з 2016 року до 14 листопада 2022 року працював в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді віце-президента з питань переробки та торгівлі, директора департаменту забезпечення продажів та торгівлі. До кола повноважень ОСОБА_7 входило, серед іншого, укладання договорів купівлі - продажу (поставки) нафти, газового конденсату. Із змісту заяви слідує, що протягом 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпоряджалась належною йому нафтою, що знаходилась на зберіганні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: продавало на державних біржових аукціонах, замовляло переробку, для чого викупало цю нафту у переможців державних аукціонів, укладало договори купівлі-продажу з самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Станом на І квартал 2023 року на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало знаходитись не менше 395 630,521 т нафти, яка належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку 2023 року підтвердило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявність у власних резервуарах лише 212 482,432 т нафти, які за якісними та фізико-хімічними характеристиками нібито відповідають нафті українських родовищ, хоча наскільки відомо ОСОБА_8 , це не відповідає дійсності, за вказівкою ОСОБА_9 його підлеглими могли бути підроблені документи, аби надати також імпортній нафті вигляду української з метою її привласнення.
Одночасно 183 148, 089 т не було віднайдено, нестача цієї нафти була зафіксована під час планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також у серпні 2023 року за вказівкою ОСОБА_9 , всупереч положенням угоди від 03 березня 2023 року та протоколу робочої групи від 18 травня 2023 року, передача і оприбуткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів, які до цього часу вже фактично були реалізовані кінцевим споживачам, відбулися не в рахунок відшкодування вартості нафти, з якої ці нафтопродукти були виготовлені (тобто не на підставі угоди від 03 березня 2023 року), а за низкою договорів поставки, у тому числі із сплатою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за ці нафтопродукти.
При цьому до договорів поставки було внесено завідомо неправдиву інформацію в частині дати їх укладення: не дивлячись на фактичне виготовлення і підписання вказаних документів не раніше кінця липня - початку серпня 2023 року в них було вказано, що датою їх оформлення (укладення) є березень 2023 року.
Як зазначив заявник, за вказівкою ОСОБА_9 відповідальними підрозділами обох товариств було виготовлено минулою датою наступні договори та пов'язані з ними первинні та облікові документи: договір поставки нафтопродуктів від 01 березня 2023 року № 224/2/2118, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 206,8 т дизельного палива на суму 512,7 млн грн; договір поставки нафтопродуктів від 01 березня 2023 року № 225/2/2118, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 460 т палива авіаційного на суму 115,62 млн грн.
Одночасно із виготовленням у серпні 2023 року договорів поставки нафтопродуктів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей в частині дати їх укладення, було також оформлено фіктивне зберігання цих нафтопродуктів, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майже 50 млн грн.
Слідчий вказує, що виходячи з поданої заяви наявні підстави вважати, що було сфальсифіковано обсяги та факти зберігання нафтопродуктів зокрема за такими договорами: договір про надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів № 226/10/2118 від 01 березня 2023 року, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язалось за плату зберігати в ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (с. Стригани Шепетівського району Хмельницької області) нафтопродукти, які будуть передані йому поклажодавцем у майбутньому і повернути їх у визначений строк, договір зберігання № 227/10/2118 від 01 березня 2023 року, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасове зберігання, без переходу права власності дизельне паливо з обов'язковим документальним підтвердженням його кількості та якості. Зберігання майна здійснюється у складському комплексі, розташованому у м. Житомир (резервуари ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Нафтопродукти, які зберігались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а насправді були вже реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від свого імені третім особам в першому кварталі 2023 року, наприкінці липня 2023 року були викуплені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки № 228/2/2118 від 31 липня 2023 року із сплатою за них 795 580 020,00 грн.
Зберігання з наступним викупом зазначених вище нафтопродуктів може свідчити про те, що фактично нафтопродукти насправді не зберігались, а одразу передавались в розпорядження кінцевих покупців, а операції з їх нібито зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с фіктивними: ще до підписання цих договорів за вказівкою ОСОБА_9 його підлеглими він мав намір їх продати з прибутком саме від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для покращення показників виконання фінансового плану. При цьому за вказаними фіктивними договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щонайменше 49 772 057,60 грн, що є прямими збитками для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де державі належить близько 57% акцій.
Одночасно з придбанням нафтопродуктів, які мали бути передані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок відшкодування вартості 123 473,967 т нафти, здійснено подання позову від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення нафти в обсязі 183 148,089 т (справа № 917/1636/23), яка розглядалась у господарському суді Полтавської області.
З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів господарської справи № 917/1636/23 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що зазначені документи можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.
Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити належним чином завірені копії документі, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 917/1636/23, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом рішення Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
В разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000086 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали господарської справи № 917/1636/23 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини в кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до них.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів господарської справи № 917/1636/23 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 серпня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_20