Іменем України
Справа № 285/3215/24
провадження № 1-кс/0285/829/24
18 червня 2024 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання старшого слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 23.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060530000511,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
14.06.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 по 00 год 00 хв 25.05.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2024 близько 16:42 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час воєнного стану, таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 , доступ до якого здійснюється через кредитку банківську картку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитні грошові кошти в сумі 35686,40 грн.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні Звягельського РВП перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Банківський рахунок, до якого слідчий просить надати доступ та з якого перераховано гроші, належить потерпілій стороні, а тому інформація про рух коштів по ньому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, та період надання доступу відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Отже, клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення. Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),
про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_3 , а саме:
даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації,
в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 по 00 год 00 хв 25.05.2024
Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 18.07.2024 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1