Справа №463/5377/24
Провадження №1-кс/463/4676/24
про арешт майна
19 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, а саме на речі, предмети на документи, що вилучені 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 (спр.№463/5187/24), в ході проведення обшуку в приміщеннях лісозаготівельної дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», а саме: молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням п'ятикутної зірки на голівці молотка; молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням літери «Л» в середині трикутника на голівці молотка; копія договору №149/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13136-17 від 25.04.2024 на 5 арк.; копія договору №308/б про надання лісозаготівельних послуг від 10.05.2024 із додатками, - на 14 арк.; копія посадової інструкції лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія наказу від 17.01.2021 Про закріплення майстерських дільниць на 3 арк.; копія списку працівників організації на 1 арк.; копія посадової інструкції помічника лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія посадової інструкції майстра лісу від 23.01.2023 на 4 арк.; копія договору №126/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 9 арк.; копія з книги лісопорушень на 1 арк.; копія наказу від 23.01.2023 №24/К/тр на 2 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №127/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 10 арк.; інформаційний звіт (реалізація лісо продукції) на 3 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 46 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №283/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 18 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10958-7 від 24.01.2024 на 6 арк.; акт прийому-передачі клейма ОСОБА_6 від 12.03.2023 на 1 арк.; акт №6-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №5-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №4-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №3-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №2-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №2 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; копія договору №266/б про надання лісозаготівельних послуг від 24.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №282/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 19 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20231222-000091 від 02.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 26.12.2023 на 4 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240315-000045 від 18.03.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 13.03.2024 та копія нумераційної відомості дерев призначених для вибіркової санітарної рубки, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240104-000196 від 05.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 02.01.2024 на 3 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000071 від 15.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 10.01.2024 на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000208 від 22.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 12.01.2024 на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000197 від 25.01.2024 на 2 арк.; копія договору №150/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №239/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №240/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000340 (31.9.10) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000337 (31.9.9) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000333 (31.9.8) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000318 (31.9.7) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000312 (31.9.6) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000307 (31.9.5) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000301 (31.9.4) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000296 від 01.03.2024 (31.9.3) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240208-000333 від 15.02.2024 (31.9.2) на 2 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240208-000356 від 16.02.2024 (31.9.1) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціальних дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки) на 35 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 17.10.2023, план лісосіки, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки від 30.05.2024, - на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.12.2023, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 23.05.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024, план лісосіки та польова перелікова відомість дерев призначених для рубки - на 6 арк.; копія польової перелікова відомість дерев призначених для рубки від 11.09.2023, копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 11.09.2023, план лісосіки на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 04.03.2024, копія нумераційної відомості, копія польової переліскової відомості від 11.08.2023 та план лісосіки - на 5 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених для рубки, копія пеліко-оцінювальної відомості від 12.01.2024 та копія плану лісосіки, - на 4 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2024-12.06.2024.
Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42024140000000066 від 4 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», а саме лісничий Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка уповноважена на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із майстрами лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» реалізовують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи розробку лісосік, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21 січня 2013 року № 9, шляхом підробки документів щодо об'єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_7 за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою. В ході проведення заходів встановлено, що лісничий Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» ОСОБА_6 залучив підпорядкованих йому майстрів лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», та фізичну особу - підприємця ОСОБА_7 , які мають чітко розподіленні функції та ролі по заготівлі, транспортуванні та продажі незаконно отриманої деревини, здійснюють розтрату лісопродукції. Перевезення деревини із лісової ділянки до місць складування та зберігання проводиться за допомогою автомобіля марки «УРАЛ 4320» р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТЗОВ «БІЗНЕС-РУХ», але знаходиться в користуванні ФОП ОСОБА_7 . В подальшому незаконно здобута деревина за допомогою спец техніки а саме автомобіля марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_8 , водієм є ОСОБА_9 , та причіпа марки «TRAILOR SA 332», р.н. НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_10 , транспортується без відповідних дозвільних документів на відпуск лісопродукції на територію ТОВ «ЕІМО», де здійснюється переробка лісопродукції на дерев'яний матеріал - шпон, який в подальшому експортується за межі території України, та на територію ТОВ «ЛІСПРОМ-ГРУП», де здійснюється переробка лісопродукції на дерев'яний матеріал - шпон, який в подальшому експортується за межі території України. В ході проведення заходів встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕІМО» та ТОВ «ЛІСПРОМ-ГРУП» знаходиться так звана чорна бухгалтерія щодо кількості, сортності отриманої лісо деревини, документи щодо оплати як безготівкових коштів так і готівки, товарно-трансортні накладні, інші документи щодо розрахунків між вказаними вище особами. За місцем проживання та в автомобілі яким користується ОСОБА_7 , а саме автомобіль марки BMW X3, р.н. НОМЕР_4 , знаходяться чорнові записи щодо об'єму придбаної продукції, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами та інші записи, які мають значення по справі. В лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» адресою: Львівська область, м. Бібрка, вул. Василя Стуса 44, знаходяться бухгалтерські документи щодо об'єму реалізованої ФОП « ОСОБА_7 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_7 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, накази на закріплення клейм, посадові інструкції, та інші документи, які мають значення у справі. З метою не бути викритими вказані особи можуть знищити, переписати зазначені вище документи.
Слідчий вказує, що 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 у справі №463/5187/24, було проведено обшук в приміщеннях лісозаготівельної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», в ході якого виявлено та вилучено ряд предметів, речей та документів, на які він просить накласти арешт в клопотанні. Звертає увагу на те, що клопотання про арешт майна було подано 13 червня 2024 року до Личаківського районного суду м. Львова, однак 17 червня 2024 року стороною обвинувачення отримано матеріали клопотання для усунення недоліків. Зазначає, що вилучені документи містять на собі інформацію про рух лісопродукції, законність рубок, реалізації, та встановлення факту їх фіктивності, що необхідно забезпечити на експертне дослідження. Відтак вказує, що за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження 13 червня 2024 року вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому зазначає, що вилучені під час проведення обшуку речі мають значення тимчасово вилученого майна. Враховуючи наведене просить подане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 17 червня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 19 червня 2024 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання 19 червня 2024 року не з'явився, подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
Власник майна, що належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання також не забезпечив, про причини неявки такого суд не повідомив, неприбуття такого у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42024140000000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державного органу вчиняють розкрадання державного майна в умовах воєнного стану.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2024 року у справі №463/5187/24, провадження №1-кс/463/4536/24, було надано дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №42024140000000066 від 4 березня 2024 року, прокурорам з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні - на проведення обшуку на території, в усіх приміщеннях та спорудах на лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерські документи щодо об'єму реалізованої ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_11 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_11 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, накази на закріплення клейм, посадові інструкції, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, блокноти, записники, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.
З протоколу обшуку від 12 червня 2024 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді на території, в приміщеннях та спорудах на лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням п'ятикутної зірки на голівці молотка; молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням літери «Л» в середині трикутника на голівці молотка; копія договору №149/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13136-17 від 25.04.2024 на 5 арк.; копія договору №308/б про надання лісозаготівельних послуг від 10.05.2024 із додатками, - на 14 арк.; копія посадової інструкції лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія наказу від 17.01.2021 Про закріплення майстерських дільниць на 3 арк.; копія списку працівників організації на 1 арк.; копія посадової інструкції помічника лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія посадової інструкції майстра лісу від 23.01.2023 на 4 арк.; копія договору №126/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 9 арк.; копія з книги лісопорушень на 1 арк.; копія наказу від 23.01.2023 №24/К/тр на 2 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №127/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 10 арк.; інформаційний звіт (реалізація лісо продукції) на 3 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 46 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №283/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 18 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10958-7 від 24.01.2024 на 6 арк.; акт прийому-передачі клейма ОСОБА_6 від 12.03.2023 на 1 арк.; акт №6-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №5-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №4-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №3-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №2-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №2 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; копія договору №266/б про надання лісозаготівельних послуг від 24.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №282/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 19 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20231222-000091 від 02.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 26.12.2023 на 4 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240315-000045 від 18.03.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 13.03.2024 та копія нумераційної відомості дерев призначених для вибіркової санітарної рубки, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240104-000196 від 05.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 02.01.2024 на 3 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000071 від 15.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 10.01.2024 на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000208 від 22.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 12.01.2024 на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000197 від 25.01.2024 на 2 арк.; копія договору №150/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №239/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №240/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000340 (31.9.10) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000337 (31.9.9) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000333 (31.9.8) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000318 (31.9.7) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000312 (31.9.6) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000307 (31.9.5) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000301 (31.9.4) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000296 від 01.03.2024 (31.9.3) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240208-000333 від 15.02.2024 (31.9.2) на 2 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240208-000356 від 16.02.2024 (31.9.1) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціальних дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки) на 35 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 17.10.2023, план лісосіки, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки від 30.05.2024, - на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.12.2023, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 23.05.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024, план лісосіки та польова перелікова відомість дерев призначених для рубки - на 6 арк.; копія польової перелікова відомість дерев призначених для рубки від 11.09.2023, копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 11.09.2023, план лісосіки на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 04.03.2024, копія нумераційної відомості, копія польової переліскової відомості від 11.08.2023 та план лісосіки - на 5 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених для рубки, копія пеліко-оцінювальної відомості від 12.01.2024 та копія плану лісосіки, - на 4 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2024-12.06.2024.
Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 13 червня 2024 року вищезазначене майно, вилучене в результаті проведення обшуку, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №42024140000000066 від 4 березня 2024 року.
13 червня 2024 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в результаті проведення обшуків та оглядів у кримінальному провадженні №42024140000000066 від 4 березня 2024 року, в тому числі на майно, вилучене 12 червня 2024 року в ході обшуку на території, в приміщеннях та спорудах на лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» за адресою: Львівська область, м. Бібрка, вул. Василя Стуса, 44.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 червня 2024 року у справі № 463/5377/24, провадження № 1-кс/463/4607/24, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024140000000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було повернуто прокурору для усунення недоліків; встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
17 червня 2024 року слідчий повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя погоджується з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких.
Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно, вилучене 12 червня 2024 року в ході проведення обшуку в приміщеннях лісозаготівельної дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», а саме: молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням п'ятикутної зірки на голівці молотка; молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням літери «Л» в середині трикутника на голівці молотка; копія договору №149/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13136-17 від 25.04.2024 на 5 арк.; копія договору №308/б про надання лісозаготівельних послуг від 10.05.2024 із додатками, - на 14 арк.; копія посадової інструкції лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія наказу від 17.01.2021 Про закріплення майстерських дільниць на 3 арк.; копія списку працівників організації на 1 арк.; копія посадової інструкції помічника лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія посадової інструкції майстра лісу від 23.01.2023 на 4 арк.; копія договору №126/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 9 арк.; копія з книги лісопорушень на 1 арк.; копія наказу від 23.01.2023 №24/К/тр на 2 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №127/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 10 арк.; інформаційний звіт (реалізація лісо продукції) на 3 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 46 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №283/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 18 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10958-7 від 24.01.2024 на 6 арк.; акт прийому-передачі клейма ОСОБА_6 від 12.03.2023 на 1 арк.; акт №6-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №5-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №4-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №3-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №2-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №2 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; копія договору №266/б про надання лісозаготівельних послуг від 24.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №282/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 19 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20231222-000091 від 02.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 26.12.2023 на 4 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240315-000045 від 18.03.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 13.03.2024 та копія нумераційної відомості дерев призначених для вибіркової санітарної рубки, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240104-000196 від 05.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 02.01.2024 на 3 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000071 від 15.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 10.01.2024 на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000208 від 22.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 12.01.2024 на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240115-000197 від 25.01.2024 на 2 арк.; копія договору №150/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №239/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №240/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000340 (31.9.10) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000337 (31.9.9) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000333 (31.9.8) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000318 (31.9.7) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000312 (31.9.6) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000307 (31.9.5) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000301 (31.9.4) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240223-000296 від 01.03.2024 (31.9.3) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240208-000333 від 15.02.2024 (31.9.2) на 2 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №20240208-000356 від 16.02.2024 (31.9.1) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціальних дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки) на 35 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 17.10.2023, план лісосіки, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки від 30.05.2024, - на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.12.2023, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 23.05.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024, план лісосіки та польова перелікова відомість дерев призначених для рубки - на 6 арк.; копія польової перелікова відомість дерев призначених для рубки від 11.09.2023, копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 11.09.2023, план лісосіки на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 04.03.2024, копія нумераційної відомості, копія польової переліскової відомості від 11.08.2023 та план лісосіки - на 5 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених для рубки, копія пеліко-оцінювальної відомості від 12.01.2024 та копія плану лісосіки, - на 4 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2024-12.06.2024.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Слідчий суддя ОСОБА_1