Справа № 446/69/22
30.05.2024 року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кам'янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України, слідчий суддя
встановив:
до Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Кам'янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу виконуючого обов'язки начальника департаменту управління персоналом АКІБ «УкрСиббанк», № 425-ВК від 01.11.2006, ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділення № НОМЕР_1 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам'янка-Бузька Львівської області.
Так, 01.03.2011 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно- розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем і привласнення грошових коштів, повторно, перебуваючи в Кам'янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншої сторони, уклала завідомо фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №263061671377685USD з терміном дії до 01.09.2011, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 18 % річних.
Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_9 будучи переконаною у достовірності договору, а ОСОБА_5 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.03.2011 становило 55452,9 гривні (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні дев'яносто копійок) в касу банківської установи не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 .
Цього ж дня, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам'янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями знаходячись в приміщенні вказаного відділення по АДРЕСА_2 , всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу (депозиту) №263061671377685USD укладений з ОСОБА_9 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.
Також, 22.11.2011 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем і привласнення грошових коштів, повторно, перебуваючи в Кам'янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , під час оформлення банківського вкладу між AKDS «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_5 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з однієї сторони та ОСОБА_10 з іншої сторони, уклала завідомо фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №263061691493531USD з терміном дії до 22.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних.
Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_10 будучи переконаною у достовірності договору, а ОСОБА_5 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4990 доларів США, що згідно курсу НЕ У станом на 22.11.2011 становило 39842,65 гривні (тридцять дев'ять тисяч вісімсот сорок дві гривні шістдесят п'ять копійок) в касу банківської установи не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 .
Цього ж дня, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам'янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями знаходячись в приміщенні вказаного відділення по АДРЕСА_2 , всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала і видала завідомо неправдивий документ-договір банківського вкладу (депозиту) №263061691493531USD укладений з ОСОБА_10 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
12.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, яке надіслано у спосіб передбачений для вручення повідомлень. 28.07.2022 кримінальне провадження зупинено у зв'язку з переховуванням ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду.
У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, уродженка смт. Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не депутат.
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження доказами зокрема: показами потерпілих: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оригіналами договору банківського вкладу №263061671377685USD від 01.03.2011, №263061691493531USD від 22.11.2011; висновками почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів № СЕ-19/114-22/7196-ПЧ від 19.05.2022, № СЕ-19/114-22/7200-ПЧ від 20.05.2022, № СЕ-19/114-22/7204-ДД від 24.05.2022 та № СЕ-19/114-22/7201-ДД від 23.05.2022.
Крім цього, за результатами спеціального судового провадження, 02.10.2019 Жовківським районним судом Львівської області ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст.366 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років, з позбавленням права займати посади, пов'язані з фінансово-банківською діяльністю строком 3 роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За результатами спеціального судового провадження, 30.06.2021 Кам'янка-Бузьким районним судом Львівської області ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.4 ст.70 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років, з позбавленням права займати посади, пов'язані з фінансово-банківською діяльністю строком 3 роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за місцем проживання відсутня і місце її знаходження на даний час невідоме, тому досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021141420000051 від 17 вересня 2021 року зупинено та підозрювану оголошено в розшук.
Підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двох тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за які наступає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та двох не тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, за які наступає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватись від органів досудового розслідування, суду та вчиняти інші кримінальні правопорушення, доказом чого є вчинення нею аналогічних кримінальних правопорушень протягом короткого періоду часу.
30.05.2023 Кам'янка-Бузьким районним судом постановлено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Термін дії даної ухвали до 30.11.2023, від так в органу досудового розслідування виникла необхідність в повторному зверненні до Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області з клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу в судове засідання, для розгляду клопотання про застосування до останньої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні, безперешкодного проведення та завершення досудового розслідування, судового розгляду у кримінальному провадженні у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, і їх суспільну небезпеку, відсутність у неї стійких соціальних зв'язків за місцем проживання, оскільки підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м'яких запобіжних заходів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у його затриманні та доставлені в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який є необхідним і достатнім на даній стадії досудового розслідування, просив: надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки смт. Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, вважає мету і підстави затримання обґрунтованими.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що до Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст. 366 КК України, оскільки у органу досудового розслідування достатньо доказів які свідчать про вчинене саме ОСОБА_5 .. На даний час ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування. Місце знаходження її не відоме.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, слідчим та прокурором доведено, що зазначені у клопотанні слідчого обставини об'єктивно вказують на наявність підстав для затримання підозрюваної, а потім тримання під вартою та що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, тобто існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189, 190, 191, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки смт. Добротвір Кам'янка-Бузького району Львівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу становить 6 (шість) місяців і вона втрачає законну силу 30 листопада 2024 року.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, доручити співробітникам СВ відділу поліції №1 Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області.
Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1