Єдиний унікальний номер 722/527/24
Номер провадження 1-кс/722/400/24
18 червня 2024 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 18.06.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 13.06.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024263140000015 від 03.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, 01.02.2024р. о 17:46 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Селище Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 грн., які потерпілий самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 01.02.2024 в пошуку квартири на платформі OLX, він разом зі своєю матір'ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов оголошення про здачу однокімнатної квартири в м. Сокиряни за грошові кошти в сумі 2500 грн., після чого його матір написала власнику оголошення, яка була підписана як « ОСОБА_7 », яка скинула посилання на додаток «Телеграм», де вони і продовжили спілкування.
Вже в «Телеграмі» продавець надала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перекинути завдаток, після чого ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно здійснив переказ грошових коштів в сумі 700 грн., зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого зв'язок з орендодавцем було втрачено, на дзвінки остання більше не відповідала та заблокувала потерпілого в «Телеграм», окрім цього, орендодавцем було видалено оголошення про житло.
В порядку ст. 54 КПК України потерпілим надано квитанцію про грошовий переказ в сумі 700 грн, який мав місце 01.02.2024р о 17:46 год., а також скріншоти - зображення спілкування з особою шахрая.
Відповідно до наданих потерпілим матеріалів встановлено, що причетна до вчинення кримінального правопорушення особа, має у користуванні абонентський номер НОМЕР_3
Таким чином, органом досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного злочину може бути причетною невідома особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджується додатками до клопотання із матеріалів кримінального провадження.
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для встановлення особи правопорушника та доведення причетності даної особи до скоєння зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації стосовно руху коштів по рахунку абонента мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а також інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_3 (роздруківок) за період часу з 01.02.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність коду НОМЕР_5 оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не видається можливим.
Зазначена інформація може перебувати у власності оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яке надає послуги мобільного зв'язку на території України та за її межами може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.
Просив надати йому та дізнавачам слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів за вище вказаною адресою, зобов'язавши володільця документів надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв'язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента: НОМЕР_3 , з прив'язкою до базових станцій мобільного зв'язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 до 00.00 год. по дату постановлення ухвали.
Інформацію надати в повному обсязі у цифровому вигляді на оптичному носії - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.
За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.
У судове засідання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Так, слідчим суддею встановлено, що 03.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12024263140000015 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугувало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення |потерпілого ОСОБА_5 та рапорт пом. чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 02.02.2024 року. Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.02.2024 року, заявою про залучення до провадження як потерпілого від 05.02.2024 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.02.2024 року, копія платіжної інструкції про переказ кощтів від 01.02.2024 року та копіями переписки, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію щодо:
-вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв'язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента: НОМЕР_3 , з прив'язкою до базових станцій мобільного зв'язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року до 00.00 год. по дату постановлення ухвали.
Інформацію надати в повному обсязі у цифровому вигляді на оптичному носії - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.
За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.
Строк дії даної ухвали визначити по 17 липня 2024 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: