1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12441/23 1-кс/335/2401/2024
17 червня 2024 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023080000000103 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 42023080000000103 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами територіальних громад Запорізької області, які організували злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, виділених як компенсація за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
Досудовим слідством встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи обізнаним щодо державної програми ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до ст. 14 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 № 381 «Про порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації», з використанням електронної публічної послуги «Є-Відновлення», організував злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, виділених як компенсація за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
Відповідно до п. 81 постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473 «Про затвердження порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд» з метою забезпечення проведення комісійного обстеження пошкоджених об'єктів уповноваженим органом утворюється комісія.
Так, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 залучив до складу комісії селищної ради з питань щодо надання компенсації за пошкодженні об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, підконтрольних собі осіб, а саме: ОСОБА_6 - заступника голови комісії, ОСОБА_7 - секретар комісії, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - члени комісії, які діють на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.06.2022 № 67.
Здійснюючи контроль за роботою вказаної комісії, голова комісії - голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надає вказівки її членам щодо складання фіктивних актів про часткове пошкодження, або повністю пошкоджене майно, яке належить підконтрольним йому власникам будинків, які начебто частково пошкодженні внаслідок бойових дій, після чого у подальшому вказана комісія складає відповідний акт, а реєстратор за допомогою електронного підпису вносить недостовірну інформацію до реєстру пошкодженого майна та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого отримання компенсацій.
В ході проведення досудового слідства встановлено адресу житлового будинку щодо якого складено фіктивний акт ІНФОРМАЦІЯ_4 про часткове пошкодження будинку: АДРЕСА_1 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 22.06.2011 № 818.
Аналогічний факт складання фіктивного акту комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено за результатами обстеження нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, будівля по ремонту машин з автомийкою за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час здійснення досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання інформації про пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна на території Запорізької області.
Відповідно до наданої інформації з реєстру про пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 подано інформацію відносно об'єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які пошкоджено внаслідок бойових дій спричинених збройною агресією російської федерації.
Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено копії завірених документів, які подавались ІНФОРМАЦІЯ_5 до реєстру пошкодженого майна, а саме:
-акт комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації за адресою: АДРЕСА_1 ;
-витяг з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна ОНМ-19.05.2023-87957;
-технічний паспорт на садибний (Індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_3 , план земельної ділянки, план будинку, експлікація приміщень до плану житлового будинку літера «А», характеристика будинку, господарських, будівельних та споруд, свідоцтво про право на спадщину за заповітом № 818 від 22.06.2011;
-акт комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації за адресою: АДРЕСА_2 ;
-витяг про державну реєстрацію права, витяг з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна ОНМ-10.08.2023-179679.
Згідно акту комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації (житлового будинку) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер АКТ-КО-19.05.2023-33218), орієнтовна дата пошкодження об'єкту - 10.05.2023, ймовірною причиною пошкодження є артилерійський обстріл, ремонтні роботи по вказаному об'єкту не проводились. Висновком про виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що житловий будинок за вказаною адресою не підлягає відновленню. Вказаний акт затверджено 11.05.2023 головою комісії ОСОБА_5 .
Згідно акту комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації (будівля мийки) за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер АКТ-КО-10.08.2023-70194), ІНФОРМАЦІЯ_4 зафіксовано пошкодження стель, стін, вхідних дверей, вхідних замків, зовнішнього оздоблення. Вказаний акт затверджено 21.02.2023 головою комісії ОСОБА_5 .
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, у зв'язку з чим на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України було направлено запит від 07.05.2024 № 4827/6-2024 та від 20.05.204 № 0102/6-2024
Згідно отриманої відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.05.2024 №3114/03.4-15 та від 27.05.2024 № 3392/04.1-15, отримати запитувану інформацію можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
У зв'язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення їх завірених копій.
Так, вищевказані документи, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , або за місцем їх фактичного знаходження.
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання, про що подала відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), не перешкоджає розгляду клопотання.
Оскільки у судове засідання не з'явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.
Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно частин 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, вказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Документи знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів немає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів. В зв'язку з чим, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Таким чином, наявні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотаннідокументів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст. 159-163, 165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , або за місцем їх фактичного знаходження:
- заява № 3В-04.04.2024-95863 про відхилення виплат за зруйноване майно, внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- заява голови комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) від 13.04.2024 про відхилення виплат за зруйноване майно, внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відхилення виплат за зруйноване майно, внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- IP-адреси заявників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та голови комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) з яких останніми подавались заявки про отримання компенсації (заявки про відхилення компенсації) за знищений об'єкт нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російською федерацією проти України за наступними адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 17.08.2024.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1