печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25165/24-к
пр. № 1-кс-22829/24
07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозрюються у тому, що вони, перебуваючи у складі організованої групи, без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, упродовж квітня - листопада 2023 року систематично незаконно використовували вищевказані торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_11» та інші, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі їх правовласникам, а саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Незаконне використання указаних знаків для товарів та послуг полягало у виготовленні фальсифікованої продукції з зображенням таких знаків на етикетках, реалізації готової продукції та її зберіганні, з метою подальшого пропонування до продажу.
Купівля, продаж, транспортування, відправлення сировини, етикеток та готової фальсифікованої продукції, серед іншого здійснюється з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а окремі розрахунки між продавцями та покупцями - шляхом здійснення останніми грошових переказів на банківські рахунки, що закріплені за платіжними інструментами (платіжними картками) з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
З метою виконання завдань кримінального провадження, підтвердження отриманої інформації про незаконне використання знаків для товарів та послуг, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні відомостей та копій документів про операції рахунках та про їх власників, які перелічені у клопотанні.
Вказує, що зазначені у клопотанні банківські картки емітовані ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою:
АДРЕСА_1 . Вказана обставина дає стороні обвинувачення підстави вважати, що інформація та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні цього банку за місцем його розташування.
Слідчий стверджує, що зазначені у клопотанні відомості та документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерела доказів для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інших обставин, що підлягають доказуванню.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022000000001474 від 28.12.2022, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Інформацію про володільців (прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП, фінансовий номер телефону) платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про номери рахунків, що закріплені за цими платіжними картками, а також належно завірені копії справ з юридичного оформлення зазначених рахунків та справ клієнтів банку;
2. Інформацію про наявність у володільців платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 інших відкритих/закритих у банку рахунків за період з 28.12.2022 по 27.05.2024;
3. Інформацію в електронному вигляді (програма Microsoft Excel) про рух коштів (з відображенням інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента) по рахунках, закріплених за платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 28.12.2022 по 27.05.2024;
4. Інформацію за період з 28.12.2022 по 27.05.2024, яка збиралася та зберігається банком про клієнтів - власників платіжних карток перелічених у пункті 1 цього запиту, як користувачів Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснено вхід до Системи, номер телефону, ІР-адреси, дії в Системі.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1