Справа №592/10208/24
Провадження №1-кс/592/4198/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001533, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2024 р. невідома особа в месенджері «Телеграм» звернулася до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом заробітку в Інтернеті шляхом виконання алгоритму дій у вигляді покупки конкретно названих товарів даною невідомою особою та подальшої відмови від цих покупок. ОСОБА_3 здійснювала покупки товарів, перераховуючи кошти зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і на карти інших банків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з метою отримання відсотків з даних покупок і подальшим поверненням перерахованих нею коштів. Внаслідок даних дій перераховані кошти потерпілій не були повернуті та завдано матеріальні збитки заявленою сумою 221580 грн.
З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за № НОМЕР_6 банківську картку за № НОМЕР_5 банківську карту за № НОМЕР_9 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?
якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2023 р. по строк виконання ухвали;
ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.01.2023 по строк виконання ухвали;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_6 картки № НОМЕР_5 картки з№ НОМЕР_9 за період 01.01.2023 р. по строк виконання ухвали якості фінансових;
відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1