Справа № 591/5204/24
Провадження № 1-кс/591/1794/24
19 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об'єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.
13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук у приміщенні ДП «Конотопський агролісгосп», що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Конотопських партизан, 57, під час, якого вилучено речі і документи.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.
В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Від представника власника майна надійшла письмова заява, в яких остання заперечила щодо накладення арешту на мобільні телефони, що вилучені в ході проведення обшуку.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об'єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено у приміщенні ДП «Конотопський агролісгосп», що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Конотопських партизан, 57, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тобто вилучене майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми під час проведення обшуку у приміщенні ДП «Конотопський агролісгосп», що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Конотопських партизан, 57, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:
1. оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 250123 від 25.01.2023 на 2 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 250123 від 25.01.2023 на 4 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 1201/1 від 12.01.2022 на 4 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 2601/2 від 26.01.2022 на 3 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 080223 від 08.02.2023 на 6 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 1201/2 від 12.01.2022 на 5 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 1102/1 від 11.02.2022 на 3 арк.;
-копія договору купівлі-продажу необробленої деревини № 2804 від 28.04.2023 на 6 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу необробленої деревини № 2005/1 від 20.05.2022 на 7 арк.;
-прейскурант вільних цін на продукцію переробки по ДП «Конотопський агролісгосп» від 01.05.2023 на 1 арк.;
-прейскурант вільних цін на продукцію переробки по ДП «Конотопський агролісгосп» від 11.11.2022 на 1 арк.;
-прейскуранти вільних цін на лісоматеріали круглі та деревину дров'яну по ДП «Конотопський агролісгосп» за 2023 рік на 31 арк.;
-журнал ордер № 9 за червень 2023 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за травень 2023 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за квітень 2023 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за березень 2023 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за лютий 2023 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за січень 2023 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за грудень 2022 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за листопад 2022 на 4 арк.;
-журнал ордер № 9 за жовтень 2022 на 4 арк.;
-журнал ордер № 9 за вересень 2022 на 4 арк.;
-журнал ордер № 9 за серпень 2022 на 5 арк.;
-журнал ордер № 9 за липень 2022 на 4 арк.;
-журнал ордер № 9 за червень 2022 на 4 арк.;
-журнал ордер № 9 за травень 2022 на 4 арк.;
-журнал ордер № 9 за квітень 2022 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за березень 2022 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за лютий 2022 на 3 арк.;
-журнал ордер № 9 за січень 2022 на 3 арк.;
-платіжні інструкції: №№ 7151, 53, 313, 7142, 7049, 12/05/2023, 99, 572, 506, 409, 392, 295, 105, 826, 87, 251, 24, 66, 21, 20, 18, 1 кожна на 1 арк.;
-заключна виписка за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 на 9 арк.;
-фільтрована виписка за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 на 8 арк.;
-копія статуту підприємства Конотопського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Конотопський агролісгосп» на 6 арк.;
-копія протоколу обшуку від 29.01.2023 на 9 арк.;
-копія протоколу обшуку від 16.01.2019 на 2 арк.;
-оригінали наступних товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини: серія САА № 191683; серія САА № 191822, серія САА № 191823, серія САА № 191825, серія САА № 900395, серія САА № 191824, серія САА № 900394, серія САА № 900336, серія САА № 900335, серія САА № 900180, серія САА № 191684, серія САА № 900046, серія САА № 191685, серія САА № 190040, серія САА № 900062, серія САА № 900061;
-оригінал договору про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 02.01.2023 на 1 арк.;
-оригінал договору про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 01.01.2022 на 2 арк.;
-копія наказу по особовому складу № 1-ОС від 09.05.2023 на 1 арк.
-копія наказу про припинення Конотопського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Конотопський агролісгосп» № 55 від 11.04.2023 на 2 арк.
мобільний телефон Sigma IP-69 із сім-карткою оператора зв'язку НОМЕР_1 , який поміщений до пакунку № ICR0148307,
Наказ № 1-ОС від 09.01.2024 на 1 арк. копія;
Наказ № 10-ОС від 31.07.2023 на 1 арк. копія;
Наказ № 7-ОС від 23.06.2023 на 1 арк. копія;
Наказ № 3-ОС від 16.06.2023 на 2 арк. копія з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1