Справа № 591/5204/24
Провадження № 1-кс/591/1796/24
19 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об'єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.
Так, 13.06.2024 в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщення (адміністративних, складських) ДП «Ямпільський агролісгосп» (ЄДРПОУ 23637220), що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський р-н, смт. Ямпіль, вул. 75 Гвардійської дивізії, 1, під час, якого вилучено речі і документи.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.
В судове засідання учасники не з'явились, повідомлені про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Неприбуття прокурора, власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об'єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено у приміщеннях (адміністративних, складських) ДП «Ямпільський агролісгосп» (ЄДРПОУ 23637220), що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський р-н, смт. Ямпіль, вул. 75 Гвардійської дивізії, 1, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тобто вилучене майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді під час проведення обшуку приміщення (адміністративних, складських) ДП «Ямпільський агролісгосп» (ЄДРПОУ 23637220), що знаходиться за адресою: Сумська область, Шосткинський р-н, смт. Ямпіль, вул. 75 Гвардійської дивізії, 1, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:
1.Договір № 16 купівлі - продажу необробленої деревини від 12.01.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПП «Грант - Сервіс» який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк. та копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ПП «Грант - Сервіс» на 1 арк.
2.Договір № 27/1 купівлі - продажу необробленої деревини від 18.01.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ТОВ «Еколіс - Трейд», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода до вказаного договору №1 на 1 арк., та копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «Еколіс - Трейд» на 2 арк.
3.Договір № 45 купівлі - продажу необробленої деревини від 09.02.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПП «Грант - Сервіс», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода до вказаного договору №1 на 1 арк., в трьох примірниках та копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ПП «Грант - Сервіс» на 1 арк.
4.Договір № 64 купівлі - продажу необробленої деревини від 09.05.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПП «Грант - Сервіс», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ПП «Грант - Сервіс» на 1 арк.
5.Договір № 69 купівлі - продажу необробленої деревини від 23.05.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПП «Грант - Сервіс», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ПП «Грант - Сервіс» на 1 арк.
6.Договір № 70 купівлі - продажу необробленої деревини від 23.05.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ДП «Будмонтаж» «КПА», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., копія додаткової угоди № 1 до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ДП «Будмонтаж» «КПА» на 1 арк.
7.Договір № 121 купівлі - продажу необробленої деревини від 02.12.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ТОВ «СТАНДАРТ -2002», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «СТАНДАРТ -2002» на 1 арк.
8.Договір № 120 купівлі - продажу необробленої деревини від 02.12.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ФОП ОСОБА_4 , який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода № 1 до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.
9.Договір № 123 купівлі - продажу необробленої деревини від 12.12.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ТОВ «Еколіс - Трейд», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода № 1 до вказаного договору на 1 арк, в двох примірниках, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «Еколіс - Трейд» на 1 арк.
10.Договір № 125 купівлі - продажу необробленої деревини від 19.12.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ТОВ «СТАНДАРТ -2002», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода № 1 до вказаного договору на 1 арк, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «СТАНДАРТ -2002» на 1 арк.
11.Договір № 127 купівлі - продажу необробленої деревини від 23.12.2022 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПФ «БОБР», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода № 1 до вказаного договору на 1 арк, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ПФ «БОБР» на 1 арк.
12.Договір № 7 купівлі - продажу необробленої деревини від 25.01.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПП «Екопрайм плюс», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 5 арк., копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ПП «Екопрайм плюс» на 1 арк.
13.Договір № 11 купівлі - продажу необробленої деревини від 25.01.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ФОП ОСОБА_5 , який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.
14.Договір № 10 купівлі - продажу необробленої деревини від 25.01.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ФОП ОСОБА_6 , який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк. в двох примірниках.
15.Договір № 9 купівлі - продажу необробленої деревини від 25.01.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ФОП ОСОБА_7 , який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.
16.Договір № 13 купівлі - продажу необробленої деревини від 30.01.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ФОП ОСОБА_7 , який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.
17.Договір № 17 купівлі - продажу необробленої деревини від 08.02.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ТОВ «СТАНДАРТ -2002», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «СТАНДАРТ -2002» на 1 арк.
18.Договір № 22 купівлі - продажу необробленої деревини від 24.02.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ТОВ «Еколіс - Трейд», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «Еколіс - Трейд» на 1 арк.
19.Договір № 24 купівлі - продажу необробленої деревини від 01.03.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ПП «Екопрайм - плюс», який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ТОВ «Еколіс - Трейд» на 1 арк.
20.Договір № 25 купівлі - продажу необробленої деревини від 01.03.2023 між ДП «Ямпільський агролісгосп» та з іншої сторони покупець ФОП ОСОБА_8 , який укладений за результатами аукціону який відбувся на ТОВ «САПБ» на 3 арк., додаткова угода на 1 арк., до вказаного договору, копія аукціонного свідоцтва, що засвідчує перемогу ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.
21.Договір № 1 про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 01.01.2022 між Ямпільським дочірнім агролісогосподарське підприємство ««Ямпільський агролісгосп» та ТОВ «САПБ» (організатор торгів)
22.Договір № 30/67 про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 05.09.2018 між Ямпільським дочірнім агролісогосподарське підприємство «Ямпільський агролісгосп» та Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа (організатор торгів).
23.Копія положення про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики підприємства на 4 арк з додатком номер 1 на 2 арк. та додатком № 2 на 1 арк.
24.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 341994, 341967, 341978, 342004,
25.Копія ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано «ПП «Грант - Сервіс», а саме САА 352886, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - на 1 арк, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - на 1 арк, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на 1 арк., НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - на 1 арк., САА353007, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , на 1 арк., НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - на 1 арк., НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 - на 1 арк., НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - на 1 арк., САА353003, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 - на 1 арк., НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 - на 1 арк, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 - на 1 арк, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 - на 1 арк, НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 - на 1 арк., НОМЕР_41 , НОМЕР_42 - на 1 арк., НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 - на 1 арк, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 - на 1 арк, НОМЕР_49 - на 1 арк, НОМЕР_50 , НОМЕР_51 - на 1 арк, НОМЕР_52 , НОМЕР_53 - на 1 арк.,
26.Копія ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано «Стандарт -2002» на 15 арк.,
27.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ТОВ «Стандарт -2002» в кількості 9 шт.
28.Копія ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_4 на 2 арк.,
29.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_6 » в кількості 9 шт.
30.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ТОВ «Екопрайм плюс» в кількості 75 шт.
31.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ТОВ «Еколіс Трейд» в кількості 11 шт.
32.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_4 » в кількості 4 шт.
33.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_4 » в кількості 19 шт.
34.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_7 » в кількості 27 шт.
35.Копія ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ПП «БОБР» на 4 арк.,
36.Оригінал ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ПП «БОБР» на 2 шт
37.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за березень, квітень, травень, червень, 2023 (контрагент ФОП ОСОБА_9 ) та платіжні доручення на 12 арк,
38.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за січень, лютий. березень, квітень, травень, червень, 2023 (контрагент ФОП ОСОБА_7 ) та платіжні доручення на 15 арк ,
39.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень та платіжні доручення на 8 арк, прибуткові касові ордери № 39,41 від ОСОБА_5 .
40.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень та платіжні інструкції на 5 арк, від ОСОБА_6 .
41.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень 2023 та платіжні інструкції на 7 арк, від Експопрайм
42.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за січень, 2023 та платіжні інструкції на 3 арк, від ПП Бобр
43.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за грудень, лютий. березень, квітень, травень, червень та платіжні інструкції на 6 арк від Еколіс Трейд
44.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за грудень 2022, січень, лютий. березень, квітень, травень та платіжні інструкції на 15 арк від ОСОБА_4 .
45.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за грудень 2022, січень, лютий. березень, квітень, та платіжні інструкції на 16 арк від Стандарт 2002
46.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за серпень, липень, червень, травень, грудень 2022, та платіжні інструкції на 4 арк від Будмонтаж.
47.Оборотна - сальдова відомість по рахунку 361 за січень, лютий квітень, березень, травень, червень, липень, серпень, та платіжні інструкції на 22 арк. від ПП Грант Сервіс
48.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_5 » в кількості 19 шт.
49.Оригінали ТТН Ліс, ОСОБА_10 , де в якості вантажоодержувача вказано «Стандарт - 2002» в кількості 3 шт.
50.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_11 » в кількості 33 шт.
51.Оригінали ТТН Ліс, ОСОБА_10 , де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_11 » в кількості 33 шт.
52.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано «Стандарт - 2002» в кількості 13 шт.
53.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано «Еколіс - трейд» в кількості 28 шт.
54.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ФОП « ОСОБА_8 » в кількості 29 шт.
55.Оригінали ТТН Ліс, Серія САА, де в якості вантажоодержувача вказано ПП «Юкопрайм Плюс» в кількості 72 шт.
56.Системний блок чорного кольору з маркуванням 043 вилучений з робочого місця ОСОБА_12 з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1