Справа № 591/5204/24
Провадження № 1-кс/591/1797/24
19 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об'єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.
13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми за місцем розташування ДП «Кролевецький агролісгосп» в м. Кролевець, вул. Промислова, 5, проведено обшук, під час, якого вилучено речі і документи.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.
В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Від представника власника майна надійшла письмова заява про розгляд справи без їх участі.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактом протиправної діяльності службових осіб Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», а саме посадовими особами ДП «Кролевецький агролісгосп», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», ДП «Середино-Будський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп» (та колишні посадові особи об'єднаних ДП «Путивльський агролісгосп» ДП «Буринський агролісгосп») в лісовій сфері.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що майно, яке було вилучено у приміщенні ДП «Кролевецький агролісгосп», що знаходиться за адресою:м. Кролевець, вул. Промислова, 5, є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тобто вилучене майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми під час проведення обшуку у приміщенні ДП «Кролевецький агролісгосп», що знаходиться за адресою:м. Кролевець, вул. Промислова, 5, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:
1. Договір 12/01-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 12.01.2022 з ТОВ «Еколіс Трейд».
2. Договір 12/01-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 12.01.2022. з ТОВ «Стандарт-2002».
3. Договір 12/01-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 12.01.2022. з ПП «Грант-Сервіс».
4. Договір 28/01 купівлі-продажу необробленої деревини від 28.01.2022 з ТОВ «Еко Масимум плюс».
5. Договір 10/02 купівлі-продажу необробленої деревини від10.02.2022 з ТОВ «Еколіс Трейд».
6. Договір 10/02-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 10.02.2022. з ПП «Екопрайм Плюс».
7. Договір 12/05-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 12.05.2022 з ТОВ «Еколіс Трейд».
8. Договір 20/05-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 20.05.2022 з ТОВ «Стандарт-2002».
9. Договір 20/05-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 20.05.2022 з ФОП ОСОБА_4 .
10. Договір 20/05-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 20.05.2022 з ДП «Будмонтаж» «КПА».
11. Договір 26/05-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 26.05.2022 з ТОВ «Еколіс Трейд».
12. Договір 10/06-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 10.06.2022 з ТОВ «Еко Максимум Плюс».
13. Договір 23/11-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 23.11.2022 з ТОВ «Стандарт-2002».
14. Договір 23/11-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 23.11.2022 з ВК «Старт».
15. Договір 01/12-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 01.12.2022 з ТОВ «Еколіс Трейд».
16. Договір 02/12-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 02.12.2022 з ТОВ «Еколіс Трейд».
17. Договір 18/01-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 18.01.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
18. Договір 18/01-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 18.01.2023 з ТОВ «Екопрайм Плюс».
19. Договір 18/01-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 18.01.2023 з ФОП ОСОБА_5 ..
20. Договір 25/01-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 25.01.2023 з ТОВ «Екопрайм Плюс».
21. Договір 25/01-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 25.01.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
22. Договір 26/01-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 26.01.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
23. Договір 27/01-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 27.01.2023 з ТОВ «Стандарт-2002».
24. Договір 03/02-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 03.02.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
25. Договір 03/02-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 03.02.2023 з ФОП ОСОБА_5 .
26. Договір 13/02-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 13.02.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
27. Договір 01/03-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 01.03.2023 з ФОП ОСОБА_5 .
28. Договір 07/04-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 07.04.2023 з ДП «Будмонтаж» «КПА».
29. Договір 24/03-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 24.03.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
30. Договір 24/03-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 24.03.2023 з ФОП ОСОБА_5 .
31. Договір 17/03-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 17.03.2023 з ДП «Будмонтаж» «КПА».
32. Договір 17/03-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 17.03.2023 з ТОВ «Еколіс Трейд».
33. Договір 13/04-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 13.04.2023 з ФОП ОСОБА_6 ..
34. Договір 03/03-2 купівлі-продажу необробленої деревини від 03.03.2023 з ВК «Старт».
35. Копія договору 05 купівлі-продажу необробленої деревини від 07.04.2023 з ТОВ «Стандарт-2002» з оригіналами додаткових угод.
36. Договір 03/03-1 купівлі-продажу необробленої деревини від 03.03.2023 з ТОВ «Стандарт-2002».
37. Копія Наказу №57 від 12.04.2023 про припинення Кролевецького дочірнього агролісогосподарського підприємства «Кролевецький агролісгосп» (голова комісії з припинення - ОСОБА_7 ).
1. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ Еколіс Трейд» за 2022 рік - 237 шт.
2. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ПП Грант Сервіс- 10 шт.
3. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ДП «Будмонтаж КПА» - 10 шт.
4. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ФОП ОСОБА_6 - 1 шт.
5. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ФОП Прилобок - 57 шт.
6. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еко Максимус Плюс» - 12 шт.
7. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ФОП Бурдюг - 3 шт.
8. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ВК «Смарт» - 6 шт.
9. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Екопрайм плюс» - 48 шт.
10. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еколіс трейд» за травень 2023 - 42 шт.
11. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еколіс трейд» за червень 2023 - 19 шт.
12. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еколіс трейд» за лютий 2023 - 88 шт.
13. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еколіс трейд» за березень 2023 - 87 шт.
14. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Стандарт-2002» - 92 шт.
15. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еколіс трейд» за січень 2023 - 58 шт.
16. ТТН (ліс) щодо виконання зобов'язання з поставки лісоматеріалів в інтересах ТОВ «Еколіс трейд» за квітень 2023 - 57 шт.
Виписки розрахунків із контрагентами:
1. Заключна виписка за травень 2023 на 14 арк.
2. Заключна виписка за червень 2023 на 12 арк.
3. Заключна виписка за квітень 2023 на 9 арк.
4. Заключна виписка за березень 2023 на 13 арк.
5. Заключна виписка за лютий 2023 на 9 арк.
6. Заключна виписка за січень 2023 на 7 арк.
7. Заключна виписка за грудень 2022 на 11 арк.
8. Заключна виписка за листопад 2022 на 10 арк.
9. Заключна виписка за жовтень 2022 на 10 арк.
10. Заключна виписка за вересень 2022 на 14 арк.
11. Заключна виписка за серпень 2022 на 24 арк.
12. Заключна виписка за липня 2022 на 11 арк.
13. Заключна виписка за червень 2022 на 13 арк.
14. Заключна виписка за травень 2022 на 8 арк.
15. Заключна виписка за квітень 2022 на 5 арк.
16. Заключна виписка за березень 2022 на 2 арк.
17. Заключна виписка за лютий 2022 на 9 арк.
18. Заключна виписка за січень 2022 на 10 арк.
19. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2022 - червень 2023 на 1 арк.
20. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2022 - червень 2023 на 1 арк.
21. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ПП «Грант-Сервіс» на 1арк.
22. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ТОВ «Еколіс Трейд» на 12арк.
23. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ТОВ «Стандарт-2002» на 3арк.
24. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ТОВ «ЕКО Максимус Плюс» на 1арк.
25. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ТОВ «ЕкоПрайм Плюс» на 2 арк.
26. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ФОП ОСОБА_4 на 1арк.
27. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ДП «Будмонтаж «КПА» на 1арк.
28. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ВК «Старт» на 1арк.
29. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.
30. Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2022- червень 2023 із ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.
31. Довідка від 13.06.2024 про відсутність оригіналу «Положення про облікову політику «Кролевецький агролісгосп» з додатком усього на 50 арк.
32. Договір про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 05.09.2018 (строк до 31.12.2021 р).
33. Договір про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 01.01.2022.
34. Договір про надання послуг з проведення аукціонів з продажу необробленої деревини від 02.01.2023 р. з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1