Справа № 204/5752/24
Провадження № 1-кс/204/1603/24
17 червня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12024052620000045 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12024052620000045 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено: 31 січня 2024 року до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Волноваського РВП ОСОБА_5 про те, що ним встановлений громадянин ОСОБА_6 , який на території Волноваського району, Донецької області, займається збутом наркотичних засобів. Слідчим відділенням ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052620000045 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. 01.02.2024 керівником Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону призначено групу прокурорів, з числа прокурорів Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, які будуть здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, старшим якої призначено ОСОБА_4 . 03.02.2024 заступником начальника слідчого управління ГУНП в Донецькій області проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: начальника СВ ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 15.02.2024 заступником керівника Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024052620000045 від 01.02.2024 року за ч.1 ст.307 КК України доручено слідчому відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області. 15.02.2024 керівником Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону призначено групу прокурорів, з числа прокурорів Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, які будуть здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, старшим якої призначено ОСОБА_4 . 16.02.2024 заступником начальника СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 (старший групи) та начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 . 01.04.2024 начальником СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 внесені зміни до групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та визначено у наступному складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 (старший групи); начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ; начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 08.04.2024 правова кваліфікація у кримінальному провадженні № 12024052620000045 від 01.01.2024 було змінено з ч.1 ст.307 КК України на ч.2 ст.307 КК України. 08.04.2024 СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області внесений другий епізод незаконного збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 до ЄРДР за № 12024052630000105 за ч.2 ст.307 КК України. 08.04.2024 Волноваською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони кримінальні провадження № 12024052620000045 та № 12024052630000105 були об'єднані в одне кримінальне провадження за загальним номером № 12024052620000045 за ч.2 ст.307 КК України. 16.05.2024 СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області внесений третій епізод вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 - незаконного зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, до ЄРДР за № 12024052630000146. 16.05.2024 Волноваською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони кримінальні провадження № 12024052620000045 та № 12024052630000146 були об'єднані в одне кримінальне провадження за загальним номером № 12024052620000045 за ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , будучи військовослужбовцем збройних сил України, розробив злочинний план збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території Волноваського району, Донецької області. Відповідно до вказаного злочинного плану він, в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. ст. 1, 4, 7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 грудня 2006 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, збуває наркотичний засіб, при цьому оплату отримує в раніше обумовленому місці або шляхом переведення грошових коштів на його банківський рахунок. Так, ОСОБА_12 , маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та подальший незаконний збут наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, у невстановлені в ході досудового розслідування день, час, місці та у невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту наркотичний засіб - канабіс, який до 01.04.2024 незаконно зберігав при собі. В подальшому, ОСОБА_12 діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана ним речовина за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої слідством особи є наркотичним засобом - канабісом, 01.04.2024 о 19.09 годині зустрівся в раніше обумовленому місці, а саме поблизу будинку за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , де отримав від залученого органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_13 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 2000 гривень в якості оплати за збут наркотичного засобу - канабісу. Після цього ОСОБА_12 залишив собі 1000 гривень в якості частини оплати за наркотичний засіб, а іншу 1000 гривень повернув, наголосивши, щоб ОСОБА_13 перерахував з цих грошових коштів 500 гривень на його банківську карту в якості другої частини оплати, а інші 500 гривен залишив в якості решти. Далі ОСОБА_12 передав ОСОБА_13 паперовий згорток із наркотичним засобом канабісом. ОСОБА_13 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу придбану речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 3,23г. На наступний день, 02.04.2024 приблизно о 13.17 годині ОСОБА_13 , перебуваючи в магазині LAFAR за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи термінал, перевів на номер банківської карти, отриманий від ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 500 гривень з урахуванням комісії, в якості частини оплати за наркотичний засіб, який придбав 01.04.2024. Враховуючи викладене, ОСОБА_12 незаконно збув, а саме продав залученому органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_13 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. При цьому, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Крім того, ОСОБА_12 , будучи військовослужбовцем збройних сил України, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території Волноваського району, Донецької області, в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. ст. 1, 4, 7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 грудня 2006 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, маючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та подальший незаконний збут наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, повторно, у невстановлені в ході досудового розслідування день, час, місці та у невстановленої особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту наркотичний засіб - канабіс, який до 18.04.2024 незаконно зберігав при собі. За попередньою домовленістю із ОСОБА_12 , залучений органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_13 , 12.04.2024 о 17.17 годині, перебуваючи в магазині LAFAR за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи термінал, перевів на номер банківської карти, яка належить ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_1 , заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 4000 гривень з урахуванням комісії в якості оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу. В подальшому, ОСОБА_12 діючи умисно, повторно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичного засобу, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що придбана ним речовина за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановленої слідством особи є наркотичним засобом - канабісом, 18.04.2024 о 19.20 годині зустрівся в раніше обумовленому місці, а саме біля будинку за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , де передав залученому органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_13 поліетиленовий пакет із наркотичним засобом канабісом. ОСОБА_13 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу придбану речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 4,66г. Враховуючи викладене, ОСОБА_12 незаконно збув, а саме продав залученому органом досудового розслідування до конфіденційного співробітництва в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_13 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. При цьому, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Крім того, ОСОБА_12 , будучи військовослужбовцем збройних сил України, в порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», ст. ст. 1, 4, 7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 грудня 2006 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів», посягаючи на суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, маючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, діючи умисно, незаконно придбав у невстановлені в ході досудового розслідування день, час, місці та у невстановленої особи, наркотичний засіб - канабіс, який до 18.04.2024 незаконно зберігав за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 для особистого вживання. 18 квітня 2024 року в період часу з 21 години 29 хвилин по 22 годину 08 хвилин працівниками поліції в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_12 було виявлено та вилучено речовину рослинного походження, яку видав останній, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 11.59 грама, який ОСОБА_12 незаконно придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу. 18.04.2024 об 19 годині 25 хвилин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 19.04.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 21.05.2024 ОСОБА_12 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.309 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що в кінці грудня 2023 року він купляв наркотичний засіб канабіс у ОСОБА_15 за 1600 гривень в с. Мирне, Волноваського району, Донецької області. Останній передавав наркотичний засіб та забирав грошові кошти особисто; протокол допиту свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що купляв в грудні 2023 року в с. Мирне, Волноваського району, Донецької області у особи на ім'я Ростислав наркотичний засіб канабіс за 1500 гривень за 2-3 грама; постановою про залучення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оперативного покупця від 14.02.2024 до проведення НСРД у кримінальному провадженні № 12024052620000045 від 1.02.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України; платіжною інструкцією № 531 від 13.02.2024 на видачу грошових коштів у загальній сумі 6000 гривень для проведення оперативних закупок; протоколом огляду грошових коштів, які використовувалися у проведенні оперативної закупки від 16.02.2024; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 01.04.2024, в ході якого ОСОБА_13 слідчим були вручені грошові кошти у сумі 2000 гривень для придбання наркотичного засобу канабісу у ОСОБА_12 ; протоколом огляду оперативного покупця ОСОБА_13 від 01.04.2024, в ході якого вилучений придбаний у ОСОБА_12 паперовий згорток із речовиною рослинного походження, а також решта у сумі 1000 гривень, 500 з яких ОСОБА_13 , на вимогу ОСОБА_12 , повинен перевести на банківську карту останнього в якості оплати; протоколом огляду покупця від 02.04.2024, в ході якого ОСОБА_13 слідчим були вручені грошові кошти у сумі 500 гривень для переведення грошових коштів на банківську карту ОСОБА_12 для здійснення завершення оплати за наркотичний засіб - канабіс; протоколом огляду від 02.04.2024 в ході якого ОСОБА_13 видав квитанцію щодо підтвердження переведення грошових коштів в якості оплати за наркотичний засіб; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_13 (оперативного покупця) від 02.04.2024, який пояснив, що попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_17 по телефону, 01.04.2024 він приїхав до с. Мирне, Волноваського району, Донецької області , де був проведений його огляд, та де він отримав від слідчого 2000 гривень для придбання наркотичного засобу - канабіс. Через деякий час він прибув до будинку, де мешкає ОСОБА_18 , а саме: АДРЕСА_1 , де зустрівся із останнім. Він передав ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 2000 гривень, а той повернув йому 1000 гривень купюрами по 500 гривен, та повідомив, що ціна за наркотики 1500, тому 500 гривень - це решта, а інші попросив його закинути на його банківську карту НОМЕР_1 , після чого передав паперовий згорток із канабісом в середині, який він потім видав працівникам поліції, та який був в нього вилучений. висновком судової експертизи наркотичних засобів від 03.04.2024, згідно якого направлений на дослідження наркотичний засіб, що вилучено у ОСОБА_13 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, масою, в перерахунку на суху речовину, 3,23 грама; Згідно протоколу вручення спеціального технічного засобу від 01.04.2024 встановлено, що оперативному покупцю ОСОБА_13 вручені спеціальні технічні засоби для документування незаконного збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 ; протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка від 02.04.2024, згідно якого встановлено, що 01.04.2024 в с. Мирне, Волноваського району, Донецької області оперативний покупець ОСОБА_13 придбав у ОСОБА_12 наркотичний засіб канабіс, за що передав в якості оплати 2000 гривень, що були йому раніше вручені слідчим в ході огляду. ОСОБА_12 повернув 500 гривень, пояснивши, що це зайві, а також повернув ще 500 гривень, попросивши скинути йому на банківську карту, при цьому забрав 1000 гривень готівкою. В подальшому оперативний покупець ОСОБА_13 видав слідчому дві купюри по 500 гривень та паперовий згорток із речовиною рослинного походження, які були вилучені; протоколом вручення спеціального технічного засобу від 02.04.2024, згідно якого оперативному покупцю ОСОБА_13 вручені спеціальні технічні засоби для документування незаконного збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 , а саме пересилання через термінал грошових коштів у сумі 500 гривень в якості оплати за придбання наркотичного засобу 01.04.2024 у останнього; протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка від 02.04.2024, згідно якого встановлено, що оперативний покупець ОСОБА_13 в м. Селидове, Волноваського району, Донецької області перевів через термінал грошові кошти у сумі 500 гривень на номер карти, яку йому надав ОСОБА_12 ; протоколом затримання ОСОБА_12 у порядку ст. 208 КПК України від 18.04.2024.; висновком судової експертизи наркотичних засобів від 22.04.2024, згідно якого направлений на дослідження наркотичний засіб, що вилучено у ОСОБА_13 , є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, масою, в перерахунку на суху речовину 4,66 грама; а також, що вилучений в ході обшуку - є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, масою, в перерахунку на суху речовину 11,59г.; Згідно протоколу вручення спеціального технічного засобу від 01.04.2024 встановлено, що оперативному покупцю ОСОБА_13 вручені спеціальні технічні засоби для документування незаконного збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 09.05.2024 згідно якого останній повідомив, що 18.04.2024 ОСОБА_12 передав йому наркотичний засіб, за який він 12.04.2024 перевів на його карту грошові кошти у сумі 4000 гривень в якості оплати; протоколом огляду покупця від 12.04.2024, в ході якого оперативному покупцю ОСОБА_13 були вручені грошові кошти у сумі 4000 гривень для оплати за придбання наркотичного засобу канабісу у ОСОБА_12 ; протоколом огляду від 12.04.2024 в ході якого у ОСОБА_13 була вилучена квитанція про оплату, згідно якої останній перевів на карту ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 4000 гривень; протоколом огляду від 18.04.2024, згідно якого у ОСОБА_13 була вилучена речовина рослинного походження, яку він придбав у ОСОБА_12 ; протоколом обшуку від 18.04.2024 за адресою мешкання ОСОБА_12 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого працівниками поліції була вилучена речовина, схожа на канабіс, мобільний телефон марки Iphone в корпусі темно синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , що знаходиться в сейф-пакеті № PSP1132606, банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_4 , 2265, яка знаходиться в паперовому конверті, на яку, зі слів ОСОБА_12 йому надходили грошові кошти за збут наркотичного засобу канабісу - банківська карта та мобільний телефон належить ОСОБА_12 з його слів. Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 має частку власності, а саме 1/3 будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 4680973, загальна площа 93,3 кв.м, житлова площа 55,1 кв. м., форма власності - приватна, підстава виникнення права власності - договір дарування, 990, 28.05.2010 посвідчений приватний нотаріусом Менського райнотокругу ОСОБА_20 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного ОСОБА_12 , а саме на 1/3 будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 4680973, загальна площа 93,3 кв.м, житлова площа 55,1 кв. м., форма власності - приватна, підстава виникнення права власності - договір дарування, 990, 28.05.2010 посвідчений приватний нотаріусом Менського райнотокругу ОСОБА_20 , яка належить йому на праві власності, з наступних підстав. Відповідно ч. 5 ст. 12 КК України, ОСОБА_12 , підозрюється у вчиненні тяжких злочинів за ч. 2 ст. 307 КК України, за які законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Підозрюваний ОСОБА_12 розуміючи, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає безальтернативну конфіскацію майна, може вжити заходів щодо відчуження належної йому 1/3 будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 4680973, загальною площею 93,3 кв.м, тому на даний час виникла необхідність у накладені на неї арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. На підставі відкладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.
Від прокурора надано заяву про проведення судового засідання без його участі, а також без виклику володільця майна.
Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов'язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов'язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052620000045 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
19.04.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 21.05.2024 ОСОБА_12 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України. Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає вид додаткового покарання - конфіскацію майна.
Також, встановлено, що згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 має частку власності, а саме 1/3 будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 4680973, загальна площа 93,3 кв.м, житлова площа 55,1 кв. м., форма власності - приватна, підстава виникнення права власності - договір дарування, 990, 28.05.2010 посвідчений приватний нотаріусом Менського райнотокругу ОСОБА_20 .
Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України - конфіскація майна як виду покарання.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12024052620000045 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на: на частку власності, 1/3 будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 4680973, загальна площа 93,3 кв.м, житлова площа 55,1 кв. м., форма власності - приватна, підстава виникнення права власності - договір дарування, 990, 28.05.2010 посвідчений приватний нотаріусом Менського райнотокругу ОСОБА_20 , що належить підозрюваному ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1