Справа № 676/2550/24
Провадження № 1-кс/676/1124/24
18 червня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25 березня 2024 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом здійснення банківських операцій, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 14600 гривень, які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_3 на вищевказану суму.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242060000104, відповідно до якого 26.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 25 березня 2024 року близько 18:50 год. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_1 . О 18:53 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_7 надійшов дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку із потерпілою почав розмовляти чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі слів даного чоловіка потерпіла дізналася, що з її кредитної картки намагаються зняти кошти шахраї. Задля того аби вберегти свої гроші даний чоловік запропонував потерпілій перерахувати всі свої кошти із кредитної картки на іншу банківську картку потерпілої. На дане потерпіла погодилася. Кошти потрібно було перерахувати через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте потерпіла зазначила, що не вміє добре ним користуватися, на що даний чоловік сказав потерпілій, що до неї зателефонує його колега та допоможе здійснити перерахунок. На даному розмова завершилася. Потерпіла одразу увійшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого до неї надійшов дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку із потерпілою почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та допоможе потерпілій здійснити перерахунок грошей. Після даного потерпіла все виконувала за вказівками даного чоловіка, а саме: о 19:18 годині через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 6800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та о 19:23 годині перерахувала грошові кошти у сумі 7800 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Під час переказу грошових коштів потерпіла весь час перебувала на зв?язку із вище вказаним чоловіком та вважала, що дані гроші вона перераховувала на свою банківську картку. В подальшому за вказівкою даного чоловіка потерпіла намагалася здійснити третій переказ у сумі 7800 гривень, проте їй не вдалося, оскільки її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано. По даному факту потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де і дізналася, що її ошукали шахраї та заволоділи її грошовими коштами. Внаслідок даного потерпіла вирішила звернутися до поліції.
Внаслідок вище викладеного дізнавачем сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 за погодження прокурора Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
13.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 12.04.2024 Справа № 676/2550/24, Провадження 1-кс/676/679/24 в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_2 дізнавачем сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вилучено інформацію про банківські операції по картці № НОМЕР_6 , що міститься на оптичному диску DVD-R з маркуванням «Verbatim», «4.7 GB, 16х, 120 min».
В подальшому вилучений оптичний DVD-R із маркуванням «Verbatim», «4.7 GB, 16x, 120 min», було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та за допомогою службового комп?ютерного обладнання проведено його огляд. Внаслідок огляду вище вказаного оптичного диску було встановлено, що 25.03.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 надійшло два перекази грошових коштів від потерпілої ОСОБА_3 : о 19:18:03 годині - 6800 гривень, о 19:23:32 годині - 7800 гривень. В подальшому встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілої, користувач банківської картки № НОМЕР_6 25.03.2024 здійснив чотири грошові перекази загальною сумою 14600 гривень на картки інших банків, а саме: о 19:27:41 здійснив переказ у сумі 2200 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; о 19:35:56 здійснив переказ у сумі 6700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; о 19:38:17 здійснив переказ у сумі 700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; о 19:39:59 здійснив переказ у сумі 5000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ).
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19 год. 30 хв. 25.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки); інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя