Справа № 459/3372/22
Провадження № 1-кс/459/937/2024
18 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022142150000216 від 08.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 08.12.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 29.11.2022 по 08.12.2022 року, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, надсилала від його імені повідомлення про збір коштів, в ході чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 08.12.2022 за №12022142150000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, йому стало відомо від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , про те що 29.11.2022 до останнього надійшов лист від імені ОСОБА_4 , голови ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даному листі було прохання перерахувати грошові кошти для потреб ЗСУ. 29.11.2022 о 13:47 год. ПП « ОСОБА_6 » з розрахункового рахунку товариства було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ), картковий рахунок НОМЕР_4 . При спілкуванні із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив, що жодного збору коштів не здійснював та, жодного листа на їх адресу не надсилав.
13.12.2022 було отримано ухвалу слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , у справі №459/3372/22, провадження №1-кс/459/1885/2022 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яку було скеровану керівнику відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте банк у зазначений в ухвалі строк дії підготувати інформацію, що міститься у його розпорядженні, не встиг, у зв'язку із чим дану ухвалу слідчого судді виконано не було.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №12022142150000216 від 08.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.11.2022 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.11.2022 по час надання доступу до інформації;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.11.2022 по час надання доступу до інформації;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 ;
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 ;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 29.11.2022 по час надання доступу до інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18.08.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1