Справа № 459/893/24
Провадження № 1-кс/459/919/2024
18 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024141150000308 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 16.03.2024 о 22 год. 38 хв. невідома особа шляхом застосування електро обчислювальної техніки із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 незаконно зняла грошові кошти в сумі 7540 грн. та 2 415 грн. відповідно та перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 9955 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2024 із банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , належної ОСОБА_4 , були зняті грошові кошти в сумі 9 955 гривні. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за №12024141150000308, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 18.03.2024 в відділення поліції №1 Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_19 до інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 16.03.2024 по 23 год. 59 хв. 18.03.2024, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) НОМЕР_4 ; рух грошових коштів по банківської картки (рахунку) НОМЕР_4 , прив'язку банківської картки (рахунку) НОМЕР_4 до номера оператора мобільного зв'язку; користувачів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за якими закріплені номери з прив'язкою до номеру мобільного оператору - НОМЕР_5 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 18.08.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1