Справа № 456/3117/24
Провадження № 1-кс/456/672/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
17 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 за 09.06.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024141130000610 від 09.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 09.06.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа, 09.06.2024 о 03:01 годин, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій отримала доступ до її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 2032,52 гривень, спричинивши матеріальних збитків. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що на протязі останніх п'ятнадцяти років по даний час вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується карткою № НОМЕР_1 «Карта для виплат» (зарплатна). 09.06.2024 о 03:01 годин двома платежами з даної банківської картки у неї були списані грошові кошти в розмірі 1747,97 гривень та 284,55 гривень. Про це вона дізналася зранку коли отримала смс повідомлення з банку про відмову у третьому списанні. Відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що вказані дві суми були списані як оплата за товар чи послугу - ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому, на її думку, були застосовані інформаційні технології, за допомогою яких відбулися дані операції. Окрім цього, вказала, що 28.05.2024 вона також отримала смс про відмову в проведенні операції, а саме списанні грошових коштів в розмірі 7 доларів США на оплату у хірургічній клініці за кордоном, оскільки на той час на рахунку грошових коштів у неї не було. Даних операції вона не підтверджувала, тому звернулася в банк щодо повернення грошових коштів на її рахунок, заявку банк зареєстрував та вона знаходиться на перевірці. Жодні смс повідомлення з даного приводу їй не надходили, з невідомих номерів ніхто також не телефонував, жодних покупок у мережі «Facebook», вона не здійснювала, картку заблоковано банком після її звернення. Вказане підтверджується випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_5 та випискою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , а саме до документів (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком № НОМЕР_1 за 09.06.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком № НОМЕР_1 .
В клопотанні старша слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12024141130000610) /а.с.6/.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що запитувана слідчою інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000610 від 09.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківською карткою № НОМЕР_1 за 09.06.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1