Справа № 456/499/24
Провадження № 1-кс/456/679/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
17 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12024142130000024 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 21.01.2024, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 700 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 21 січня 2024 року близько 14 години 50 хвилин він отримав повідомлення в мережі «Інстаграм» від знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити їй кошти в сумі 8700 гривень, для її мами, на що він погодився і сказав, щоб вона скинула номер карточки. Він одразу отримав номер картки № НОМЕР_2 , що належить « ОСОБА_7 », та переказав із своєї банківської картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 о 14:53:21 годині 21.01.2024 грошові кошти в сумі 8 700 гривень. Також він запитав, коли вона поверне йому кошти та отримав відповідь, що сьогодні ввечері. Він неодноразово вже скидав знайомій ОСОБА_6 кошти, які вона одразу повертала, тому сумнівів в нього не виникало. Через декілька хвилин він побачив у їхніх спільних знайомих, що вони заскрінили сторінку ОСОБА_8 та зрозумів, що її сторінку взламали. Тоді він одразу звернувся у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що він переказав свої кошти в сумі 8700 гривень на карточку № НОМЕР_2 , працівники банку запропонували звернутись в поліцію, що він і зробив. Піч час огляду вилученої інформації про рух коштів за банківським номером картки № НОМЕР_2 , на яку 21.01.2024 о 14:53 год. потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8700 грн, встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку, яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 житель, АДРЕСА_1 . Надалі з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 21.01.2024 о 14:55 год. та з банківської картки № НОМЕР_3 цього ж дня о 16:13 год. було здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В клопотанні дізнавач Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12024142130000024) /а.с.7/.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачам у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142130000024 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.
Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , уповноваженій особи на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю а саме відомості за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу. IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1