Справа № 464/1460/24
пр.№ 1-кс/464/790/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141410000112 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які було подано при первинній реєстрації АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , первинний Статут та протокол №1 від 11 червня 1993 року, на підставі якого здійснювалась реєстрація документів, на підставі яких вносились зміни до відомостей про юридичну особу, зміна видів економічної діяльності, зміна керівників з часу первинної реєстрації АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зміна до установчих документів, Статут АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Франківського району м. Львова ( нова редакція ) 2021 року, протокол № 2021/1 від 22 грудня 2021 року, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та всіх наявних матеріалів, які стосуються юридичної особи АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Франківського району м. Львова, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення оригіналів документів.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.02.2024 до ЄРДР за №12024141410000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. 22.12.2021 невідома особа підробила Статут в редакції 2021 р. та протокол №2021/01 від 21.12.2021 Автогаражного кооперативу "Меркурій", які в подальшому були надані приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність по АДРЕСА_2 , для вчинення нотаріальних дій. В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , котрий повідомив, що на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в останнього є два гаража та він являється членом правління даного кооперативу. ОСОБА_7 створив новий статут з групою осіб та вчиняє протиправну діяльність, а саме: заволодів правостворюючими документами та печаткою, що належить юридичній особі ОСОБА_8 , що не дає можливості вести діяльність належним чином, охоронці, які охороняють вищевказаний кооператив, не є офіційно працевлаштовані, заробітню плату отримують без належно оформлених документів, також приймають членські внески від членів даного кооперативу, не ведеться належним чином бухгалтерський облік, не сплачується своєчасно податки. Також не відбувалися загальні збори членів кооперативу, які б обрали ОСОБА_9 головою кооперативу. Також створений ОСОБА_10 статут в новій редакції 2021 року, на підставі зазначеного протоколу №1 від 22.12.2021, на який міститься посилання у статуті є підробленням документів. У зазначеному статуті засновниками кооперативу є три особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , які, як зазначено в даному статуті, добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної діяльності і надання послуг, тобто створили кооператив у кооперативі під такою ж назвою як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Франківського району міста Львова. Після створення нового статуту підписи осіб, які зазначені в статуті як голова загальних зборів ОСОБА_13 та секретар загальних зборів ОСОБА_14 , підписи вказаних осіб та зазначеного протоколу засвідчував приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Крім цього, ОСОБА_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 пакет документів, який був предметом розгляду пленарного засідання 25.05.2023 - 26.05.2023, де розглядалося питання під №203, про затвердження АГК Меркурій, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки оренду на АДРЕСА_3 по якому прийнято позитивне рішення. На запит адвоката приватний нотаріус ОСОБА_15 жодної відповіді не надав, що підтверджується копією відповіді від 02.01.2024 року вих. №4/01-16. Також ОСОБА_7 присвоював « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кадастровий номер на вказану земельну ділянку без проведення загальних зборів і відома членів кооперативу, яка має кадастровий номер 4610136800:08:005:0088. Крім цього ОСОБА_7 надав підроблений пакет документів для реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 для реєстрації нового створення статуту та вказаного протоколу, про що свідчить відповідь на адвокатський запит від 11.01.2024 N?29.02.-вих.-4199. Також на запитання щодо ведення бухгалтерської діяльності, оформлення охоронців, оплати податків ОСОБА_7 повідомив останньому, що все веде його дружина ОСОБА_16 і що все в порядку. За допомогою інтернету останній дізнався, що дружиною ОСОБА_7 являється ОСОБА_17 , яка згідно отриманих даних являється державним соціальним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка очевидно сприяє своєму чоловікові в проступках, що носять кримінальний характер. Крім цього останній повідомив, що всі вищевказані дії ОСОБА_13 вчиняв свідомо, розуміючи, що отримає вигоду після присвоєння кадастрового номера земельної ділянки і розпорядження такої на власний розсуд. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_7 , який підробивши документи, в подальшому подав для реєстрації та зміни засновників кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які було подано при первинній реєстрації АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказана інформація, речі та документи, які становлять таємницю досудового розслідування, підтверджують вчинення кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів.
На розгляд клопотання слідчий не з'явився, у клопотанні просила розгляд такого здійснювати за її відсутності. Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Враховуючи те, що необхідні оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які було подано при первинній реєстрації АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , первинний Статут та протокол №1 від 11 червня 1993 року, на підставі якого здійснювалась реєстрація документів, на підставі яких вносились зміни до відомостей про юридичну особу, зміна видів економічної діяльності, зміна керівників з часу первинної реєстрації АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зміна до установчих документів, Статут АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Франківського району м. Львова ( нова редакція ) 2021 року, протокол № 2021/1 від 22 грудня 2021 року, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та всіх наявних матеріалів, які стосуються юридичної особи АГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Франківського району м. Львова, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1