Справа № 464/4049/24
пр.№ 1-кс/464/837/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141410000396 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 , період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 02.05.2024; повні реквізити контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 02.05.2024; фото - та відеозображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 02.05.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 02.05.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.05.2024.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141410000396 від 02.05.2024, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , за попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом була письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вбачається, що 02.05.2024 близько 21:30 год. невідома особа, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом взлому облікового запису керівника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 31 000 грн., які останній переказав на надіслану банківську картку № НОМЕР_2 із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який повідомив, що за вищевказаною адресою проживає протягом тривалого часу спільно з сім'єю. 02.05.2024 близько 21:15 год., у час, коли він перебував вдома за адресою АДРЕСА_3 , йому у месенджер «телеграм» надійшло повідомлення від власника компанії, в якій він працює, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , обліковий запис якого прив?язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , із проханням позичити грошові кошти у сумі 17 000 грн., на що ОСОБА_5 погодився, оскільки довірився та навіть не припускав, що йому пише не керівник, на що останній надіслав номер картки на яку необхідно було переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_3 . Після цього останній надіслав йому ще одне повідомлення із проханням переказати ще 14 000 грн., на що він також погодився та переказав на банківську картку № НОМЕР_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 запитувані грошові кошти. Після чого приблизно через 3-5 хв. у спільну групу працівників в месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 написав, що його обліковий запис «телеграм» зламали та надсилають повідомлення із проханнями позичити кошти, яких він не потребує. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Зателефонувавши до керівника, він повідомив про надіслані грошові кошти, на що керівник порекомендував зателефонувати у банки та заблокувати банківські картки, після чого звернувся в поліцію із заявою. Додатково повідомляє, що через паніку у спільних групах, у зв'язку зі зломом облікового запису керівника, працівники видалили усі переписки з останнім, щоб дані чату не були видимі шахраям, відтак переписка не зберіглась та долучити знімки екрану такої він не може. Загальна сума завданих збитків ОСОБА_5 складає 31 000 грн. Згідно платіжної інструкції та квитанції №М06Р-КМ3Е-3СК0-К6В8 від 02.05.2024 встановлено, що 02.05.2024 ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , 17 000 грн. та зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 14 000 грн., було здійснено перекази грошових коштів в загальній сумі 31 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
На розгляд клопотання слідчий не з'явився, у клопотанні просив розгляд такого здійснювати за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим/старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-рух коштів по картці № НОМЕР_1 , період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 02.05.2024;
-повні реквізити контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти;
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 02.05.2024;
-фото - та відеозображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 02.05.2024;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 02.05.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.05.2024.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1