Справа № 464/4242/24
пр.№ 1-кс/464/881/24
18 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023141410000979 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023141410000979 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, незаконно отримала онлайн кредит на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 грн.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об'єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події виникла необхідність отримати зазначений вище тимчасовий доступ до інформації та документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що на досудовому розслідуванні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141410000979 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до таких документів: висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи; документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір), в тому числі заяву на видачу кредиту; інформації про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору. У цій частині слідчим не доведено доцільності надання тимчасового доступу до такої інформації.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копії такої інформації та документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
-матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;
-переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;
-матеріалів аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім'я потерпілого ОСОБА_5 ;
-інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;
-інформацію про МАС-адреси комп'ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з'єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, із вказанням точного часу здійснення таких дій;
-інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту.
Виконання ухвали покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_20