Справа № 464/2872/24
пр.№ 1-кс/464/868/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 червня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141410000259 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141410000259 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , за 19.03.2024 та 20.03.2024; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , за 19.03.2024 та 20.03.2024; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 19.03.2024 та 20.03.2024; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 19.03.2024 та 20.03.2024; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти. завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 19.03.2024 та 20.03.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 19.03.2024 та 20.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 19.03.2024 та 20.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19.03.2024 та 20.03.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 в період часу з 04:18 год. по 08:32 год., невідома особа, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_5 під приводом заблокування акаунту із використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 4005,66 грн.
Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви від 05.03.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 15.04.2024, копію виписки про рух коштів по рахунку, копію запиту на інформацію від 18.04.2024, відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.04.2024.
Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12024141410000259 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідчим доведено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв'язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.
Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 19.03.2024 та 20.03.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 19.03.2024 та 20.03.2024, а також інформацію за 20.03.2024, у зв'язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , за 19.03.2024; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , за 19.03.2024; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 19.03.2024; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 19.03.2024; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 19.03.2024, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до виконання слідчою СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 17 червня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1