Справа №452/158/24
Провадження №1-кс/452/536/2024
14 червня 2024 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024141290000026 від 08 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),-
Клопотання складено слідчим 11 червня 2024 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі - прокурор).
12 березня 2024 року клопотання надійшло до суду.
Слідчим у клопотанні зазначено, що 08 січня 2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 05 січня 2024 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 9297 грн. 00 коп..
Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05 січня 2024 року близько 15 год. 04 хв. невідома особа шахрайським способом із застосування ЕОТ із його рахунку № НОМЕР_1 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 , було списано грошові коштиу сумі 9297 грн. 00 коп., проте він жодних банківських операцій не здійснював.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141290000026 від 08 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході отриманого тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти з рахунку потерпілого, встановлено, що кошти із даного рахунку були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх
вилучення у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про власника банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , інформації по операціях, здійснених за допомогою вказаних рахунків у період з 00 год. 00 хв. 05 січня 2024 року по час виконання ухвали, фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували вказані банківську рахунки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались, та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), зобов'язавши посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, надати таку інформацію в паперовому та електронному вигляді українською мовою.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв'язку. Разом з тим у п.3 клопотання слідчий просив розглядати клопотання без його участі та без участі прокурора, додатково зазначивши, що ініціатори клопотання підтримують його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв'язку.
За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.
Разом з тим, у клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.
Крім цього, у клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00 год. 00 хв. 05 січня 2024 року по час виконання ухвали, враховуючи те, що кримінальне правопорушення вчинене 05 січня 2024 року.
Отже, суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів саме за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 05 січня 2024 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.
Крім того, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи,
яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.Відтак, вимога про зобов'язання посадових осіб відповідної установи надати (виготовити) надати таку інформацію в паперовому та
електронному вигляді українською мовою суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.
За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення, а саме:
- до інформації щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її місце реєстрації, паспортні дані особи, тощо);
- до повної інформації по операціях, здійснених за допомогою банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05 січня 2024 року;
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в частині надання доступу до інформації у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) саме у філії банку, а також в іншій частині вимог, що розглядалися, - відмовити.
Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Строк дії даної ухвали встановити до 26 липня 2024 року.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1