Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/3307/24
18.06.2024 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024078080000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 14 травня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13 травня 2024 року невідома особа під приводом надання послуг доставки автомобіля виманила від заявниці грошові кошти в сумі 70000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.
15 травня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №12024078080000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_4 з'ясовано, що 13 травня 2024 року до неї зателефонував її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває за кордоном, і повідомив про те, що хоче придбати автомобіль, за доставку якого з Польщі до Угорщини необхідно сплатити грошові кошти у сумі 25000 грн перевізнику на ім'я ОСОБА_6 . Вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Виноградів, і через термінал переказала грошові кошти у сумі 25000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після цього, через годину до неї знову зателефонував син і сказав, що необхідно докинути ще 45000 грн. На наступний день, а саме 14 травня 2024 року, вона знову звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 і перекинула грошові кошти у сумі 45000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після останнього переказу коштів ОСОБА_7 повідомив, що його карту нібито заблоковано і необхідно переказати знову 45000 грн. на карту іншого банку, однак вони зрозуміли що натрапили на шахрая і вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила їй, що гроші повертати не буде, після чого заблокував її номер та сина. На зв'язок не виходить.
Дізнавач стверджує, що інформація, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення у розкритті правопорушення, є необхідність у доступі до цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.
Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024078080000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 14 травня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13 травня 2024 року невідома особа під приводом надання послуг доставки автомобіля виманила від заявниці грошові кошти в сумі 70000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.
15 травня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №12024078080000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_4 з'ясовано, що 13 травня 2024 року до неї зателефонував її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває за кордоном, і повідомив про те, що хоче придбати автомобіль, за доставку якого з Польщі до Угорщини необхідно сплатити грошові кошти у сумі 25000 грн перевізнику на ім'я ОСОБА_6 . Вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у м. Виноградів, і через термінал переказала грошові кошти у сумі 25000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після цього, через годину до неї знову зателефонував син і сказав, що необхідно докинути ще 45000 грн. На наступний день, а саме 14 травня 2024 року, вона знову звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 і перекинула грошові кошти у сумі 45000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після останнього переказу коштів ОСОБА_7 повідомив, що його карту нібито заблоковано і необхідно переказати знову 45000 грн. на карту іншого банку, однак вони зрозуміли що натрапили на шахрая і вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила їй, що гроші повертати не буде, після чого заблокував її номер та сина. На зв'язок не виходить.
Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається з'ясувати на підставі цих документів.
За таких обставин клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №12024078080000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття наступної банківської таємниці:
1) Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у м. Львів, Львівської області, а саме:
- прізвище та ім'я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 25 000 та 16 000 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 09.05.2024 року по 23:59 15.05.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 25 000 та 16 000 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 09.05.2024 року по 23:59 15.05.2023 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;
- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку.
- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Обов'язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №12024078080000255 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення - до 18.07.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1