Дата документу 17.06.2024Справа № 554/2903/24
Провадження № 1-кс/554/6364/2024
17 червня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023170000000828 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України,
1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу групі слідчих у межах кримінального провадження до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, щодо емітованих банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - за період часу з 08 грудня 2023 року по 04 червня 2024 року.
копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім'я вищевказаних осіб за період часу з 08 грудня 2023 року по 04 червня 2024 року, стосовно:
відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на банківські рахунки;
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
2. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023170000000828 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.
3. До СУ ГУНП в Полтавській області з оперативного підрозділу надійшли матеріали щодо групи осіб, які на території Полтавської області займаються незаконною порубкою дерев у лісних масивах, захисних та інших лісових насадженнях, чим спричинено тяжкі наслідки. А також, матеріали за фактом використання службовими особами однієї з територіальних громад Полтавської області службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
4. Під час розслідування у кримінальному провадженні до УКР ГУНІІ в Полтавській області та УСБУ в Полтавській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Відповідно до письмового рапорту працівників УКР ГУНП в Полтавській області та УСБУ в Полтавській області встановлено, що на території Миргородського району Полтавської області існує злочинна група осіб, які займаються незаконною порубкою дерев у лісних масивах, захисних та інших лісових насадженнях, чим спричинено тяжкі наслідки. Так встановлено, що організаторами являються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .
5. Зазначені громадяни систематично пиляють дерева в день, а вивозять їх у вечірній час доби. По шляху перевезення учасники злочинної групи та їхні спільники постійно спостерігають чи немає поряд екіпажів поліції. Для цього в них існує група в соціальній мережі. Також організатор має багато зв'язків та знайомств в правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування та лісництві, тому дана група так довго залишалась непоміченою. Всі гроші отримані злочинним шляхом, рівномірно розподіляються між учасниками групи.
6. На виконання вказаного доручення, оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який пересувається на автомобілі «Subaru Forester» сірого кольору д. н. з. НОМЕР_11 , на якому вивозе пильщиків в лісові масиви та дубові посадки, яких підшукує безпосередньо. Потім спиляну деревину вивозять за допомогою вантажних транспортних засобів чи тракторів на пилораму, яка розміщена біля домогосподарства ОСОБА_5 . На даній пилорамі деревину розпилюють на брус або дошку, які потім перевозять скупщикам у сусідні міста. ОСОБА_4 , який за оперативною інформацією являється директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , вчиняє аналогічні дії, що й ОСОБА_5 , та окрім цього за необхідності використовує транспортні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Останній також відповідно до інформації з офіційної веб-сторінки Великобудищанської громади являється депутатом 1 виборчого округу. До своїх злочинних дій залучають місцевих жителів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , які виконують роль пильщиків, погрузщиків та водіїв за необхідності.
7. У ході документування злочинної діяльності, 17 січня 2024 року на підставі матеріалів НСРД, за місцем вирубки, в лісосмугі, неподалік с. Тепле та с. Веприк, Миргородського району Полтавської області проведено два огляди місцевості. У ході проведення вищевказаних оглядів було виявлено вирубку 15 дерев породи «Дуб» та 20 дерев породи «Ясен» з пнями різних діаметрів, які були оглянуті із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі постанови про залучення спеціаліста.
8. Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/117-24/1910-ЕК від 07 лютого 2024 року сума завданих збитків становить 284 109,13 грн. Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/117-24/1911-ЕК від 08 лютого 2024 року сума завданих збитків становить 216 136,22 грн.
9. Окрім цього, в ході досудового розслідування а також на підставі матеріалів НСРД виявлено ще 9 фактів незаконної порубки дерев на території Миргородського району Полтавської області, які були оглянуті із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою фіксації їх наслідків, та на даний час по даних фактах проводиться досудове розслідування та відповідні експертні дослідження. Під час оглядів виявлено близько 200 пеньків сироростущих дерев різних порід.
10. Встановлено, що фігуранти отримують неправомірну грошову винагороду від реалізації незаконних порубок, шляхом перерахування коштів на власні банківські картки та картки рідних. Так в ході досудового розслідування встановлено наступні банківські картки: 1) НОМЕР_12 - « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2) 5168 - 7574 - 1077 - 9963 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) НОМЕР_13 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) НОМЕР_15 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11. З огляду на це, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення відомостей щодо надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в п. 1 ухвали, що перебуває у розпорядженні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, у тому числі встановити подальший рух коштів потерпілих, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у вказаному банку.
12. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
13. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв'язку із чим судом було здійснено виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою про доставку електронного листа від 06 червня 2024 року.
14. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду уповноважені особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з'явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
15. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
16. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
17. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
18. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
19. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
20. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
21. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023170000000828 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.
22. На переконання слідчого судді, слідчим доведено, що вищевказаною інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами клопотання.
23. Поряд із цим, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зазначена у п. 1 ухвали інформація, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунках, надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, відділення банківських установ, де знімалися кошти.
24. З огляду на аналіз клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.
25. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.
26. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, щодо емітованих банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - за період часу з 08 грудня 2023 року по 04 червня 2024 року.
копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім'я вищевказаних осіб за період часу з 08 грудня 2023 року по 04 червня 2024 року, стосовно:
відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на банківські рахунки;
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати уповноважених посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних (цифрових) носіях інформації.
Строк дії ухвали з дня її постановлення - один місяць, тобто до 17 липня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_24