Справа № 4-21/10
3 листопада 2010 року. Суддя Локачинського районного суду Усік Н.Є.,
розглянувши подання слідчого прокуратури Локачинського району ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,
3 листопада 2010 року слідчий прокуратури звернувся з даним поданням до суду. Мотивує його тим, що службові особи відділу Державної виконавчої служби Локачинського районного управління юстиції, будучи службовими особами правоохоронного органу, наділенеми організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, в жовтні 2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в супереч інтересам служби, на користь СФГ «Артеміда», не вчинили заборони на відчуження майна вказаного фермерського господарства та шляхом службового підроблення внесли завідомо неправдиві відомості в акт обстеження майнового стану СФГ «Артеміда» про відсутність майна даного СФГ, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди ТзОВ «Агропанхім» на загальну суму 31 238,33 грн. та вчинено підрив авторитету влади.
У 2008 році СФГ «Артеміда» заборгувало ТзОВ «Агропанхім» грошові кошти в сумі 26 тис. грн. за поставлені мінеральні добрива та засоби захисту рослин. З метою стягнення боргу з СФГ «Артеміда» директор ТзОВ «Агропанхім» звернувся з відповідним позовом до Господарського суду Волинської області. За результатами розгляду згаданого позову, Господарський суд Волинської області 24.06.2009 виніс рішення про стягнення з СФГ «Артеміда» на користь ТзОВ «Агропанхім» грошових коштів в сумі 31 238,33 грн. З метою стягнення зазначеного боргу, судом 06.07.2009 видано Наказ №2/96-1 про примусове виконання рішення та скеровано до ВДВС Локачинського РУЮ.
Вищезазначений наказ на адресу виконавчої служби надійшов 26.08.2009, з метою своєчасного виконання якого заступником ВДВС Локачинського РУЮ Толосем А. М. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №14416671. Виконання цього провадження доручено старшому державному виконавцю Усік A.C., контроль за його виконанням здійснював начальник ВДВС Локачинського РУЮ Бакун В.І.
У вересні 2009 року Усік A.C. провела перевірку майнового стану СФГ «Артеміда» шляхом направлення запитів до Локачинського відділення Володимир-Волинської ОДПЇ, головного державного інспектора Держтехнагляду у Локачинському районні, Конюхівської сільської ради, Горохівського ВРЕР. В кінці вересня 2009 року, отримавши відповідь Держтехнагляду у Локачинському районі, службовим особам ВДВС стало відомо, що у власності СФГ «Артеміда» є рухоме майно, а саме трактор колісний Т-150К та причіп ТПС-12, 1997 р.в, на яке можна накласти арешт та внести в Реєстр електронних заяв на заборону на відчуження.
Службові особи ВДВС, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про наявне у СФГ «Артеміда» майно та його місцезнаходження, не внесли його в Реєстр електронних заяв на заборону на відчуження, а в жовтні 2009 року склали фіктивний акт обстеження майнового стану згаданого господарства, вказавши про відсутність у нього будь-якого майна.
В грудні 2009 року, директором СФГ «Артеміда» ОСОБА_2 усе наявне у господарства майно, а саме: трактор Т-150К балансовою вартістю 32 тис.грн.; причіп ТПС-12, 1997 р.в., балансовою вартістю 20 тис.грн..; плуг 4-ьох корпусний балансовою вартістю 8 тис.грн..; дискова борона балансовою вартістю 90 тис.грн.; оприскувач (ОВТ) балансовою вартістю 8 тис.грн.; лійка для розсівання добрив балансовою вартістю 12 тис.грн., всього на загальну суму 170 тис.грн., відчужене ФГ «Вікторія - О».
Згідно біржових договорів купівлі - продажу транспортного засобу № 189454, 03-02 та 189455, 03-01 від 03.12.2009 року, які укладені між головою СФГ «Артеміда» в особі голови ОСОБА_2 (продавець) та ФГ «ОСОБА_3 -О» в особі голови Шевчука Р.А. (покупець), було відчужено майно а саме: трактор Т-150К та причіп ТПС-12, 1997 р.в. за яке ФГ «ОСОБА_3 - О» взагалі не розрахувалось із СФГ «Артеміда», а тому в ході розслідування даної кримінальної справи виникла необхідність виїмки документів, які становлять банківську таємницю у Луцькій філії АТ «Укрінбанк», за адресою м. Луцьк пр. Соборності,32, для того щоб перевірити чи дійсно поступали на кошти на рахунки СФГ «Артеміда» з ФГ «Вікторія-О».
05.10.2010 року заступником прокурора Волинської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВДВС Локачинського РУЮ за ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Документи, які підтверджують надходження коштів на рахунки СФГ «Артеміда» від ФГ «Вікторія-О» знаходяться в банку, становлять банківську таємницю, мають значення для справи.
Просить надати дозвіл на їх вилучення.
Дослідивши надані прокурором матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання необхідно задовольнити, поскільки зазначені документи можуть бути доказами по справі.
Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК України,
дозволити слідчому прокуратури Локачинського району провести виїмку з Луцької філії АТ «Укрінбанк» в м. Луцьку, пр. Соборності, 32, наступних документів, що становлять банківську таємницю:
- виписки по розрахунковому рахунку СФГ «Артеміда» № 26006003104001 АТ «Укрінбанк», МФО 303343, за період з 01.08.09 по 01.04.10;
- документи, по яких голова СФГ «Артеміда» ОСОБА_2 отримував кошти (виписки з електронної картки та корінці чекової книжки СФГ «Артеміда» за період з 01.08.09 по 01.04.10);
- виписки по розрахункових рахунках ФГ «ОСОБА_3 - О» у АТ «Укрінбанк», МФО 303343, за період з 01.08.09 по 01.04.10.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/
Оригіналу відповідає
Суддя Локачинського районного суду Н.Є. Усік