Справа № 158/3670/23
Провадження № 1-кс/0158/842/24
17 червня 2024 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023030590000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023030590000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 22 жовтня 2023 року по даний час, група невстановлених осіб, перебуваючи за невстановленою органом досудового розслідування адресою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання грошових виплат та кредитних коштів, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділи належними ОСОБА_9 та іншим особам грошовими коштами загальна сума яких встановлюється.
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , яка безпосередньо здійснює спілкування з потерпілими, а саме представляється оператором сайту «creditp.org.ua», під приводом надання кредиту, шляхом обману здійснює шахрайські дій.
11 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено належні останній предмети, а саме: мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до пакету №WAR 1271138; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , який поміщено до пакету №WAR 1271082; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , без сім-карти, який поміщено до пакету №PSP 1179385; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з встановленою сім-картою № НОМЕР_11 , який поміщено до пакету №WAR 1271140; банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 ; грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 17 шт. на суму 3400 грн., банкнотами по 500 грн. - 1 шт., банкнотами по 20 грн. - 1 шт., які поміщено до пакету № WAR 1271144; паперову коробку з написом «Galaxy S 21 FE5c», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_14 ; сім-карту з написом: « НОМЕР_15 »; паперову квитанцію №19814-1150498-59729 від 01.04.2024; паперову квитанцію № 0.0.3541309575.1. від 20.03.2024; паперову стрічку «Договір про надання фінансового кредиту та застави 1040288000722 від 20.03.2024»; паперову коробку з написом «Redmi 12» та ІМЕІ1: НОМЕР_16 та ІМЕІ2: НОМЕР_17 , які поміщено до пакету №WAR 1271142; зошит на 48 арк. з написом на обкладинці « ОСОБА_10 » з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит без обкладинки з рукописними записами та номерами телефонів; зошит з обкладинкою синього кольору з рукописними записами; блокнот «Favorite» з рукописними записами; аркуш паперу-клітинка з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит з написом на обкладинці « ОСОБА_11 »; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »; клаптик паперу з рукописним записом « НОМЕР_19 »; пластикову банківську карту № НОМЕР_20 ; шість пластикових приладів (ручок), які поміщено до пакету №WAR 1271143; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 , (ІМЕІ на наліпці: НОМЕР_22 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_24 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_26 ) з встановленою сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Techo Spark» зеленого кольору, які поміщено до пакету №WAR 1271141; роутер марки «Xiaomi Mi Router 4C» з написом « НОМЕР_28 MAC:3С:СD:57:95:4F:DC», який поміщено до пакету №WAR 1600391.
Вилучені речі відповідно до постанови слідчого від 12.06.2024 визнано речовими доказами. Вказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення його збереження виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.
Власники майна та їхні представники у судовому засіданні щодо накладення арешту на майно заперечили в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Ergo», банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 та грошові кошти у розмірі 3400 грн., мотивуючи тим, що вказані речі є власністю ОСОБА_5 та не мають жодного відношення до вчиненого кримінального правопорушення.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. ч. 3 - 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частини 1 - 3 ст. 170 КПК України передбачають, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що вилучене під час проведення обшуку майно має значення для забезпечення кримінального провадження та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 11 червня 2024 року в ході проведеного обшуку майно, а саме: мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до пакету №WAR 1271138; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , який поміщено до пакету №WAR 1271082; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , без сім-карти, який поміщено до пакету №PSP 1179385; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з встановленою сім-картою № НОМЕР_11 , який поміщено до пакету №WAR 1271140; банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 ; грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 17 шт. на суму 3400 грн., банкнотами по 500 грн. - 1 шт., банкнотами по 20 грн. - 1 шт., які поміщено до пакету № WAR 1271144; паперову коробку з написом «Galaxy S 21 FE5c», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_14 ; сім-карту з написом: « НОМЕР_15 »; паперову квитанцію №19814-1150498-59729 від 01.04.2024; паперову квитанцію № 0.0.3541309575.1. від 20.03.2024; паперову стрічку «Договір про надання фінансового кредиту та застави 1040288000722 від 20.03.2024»; паперову коробку з написом «Redmi 12» та ІМЕІ1: НОМЕР_16 та ІМЕІ2: НОМЕР_17 , які поміщено до пакету №WAR 1271142; зошит на 48 арк. з написом на обкладинці « ОСОБА_10 » з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит без обкладинки з рукописними записами та номерами телефонів; зошит з обкладинкою синього кольору з рукописними записами; блокнот «Favorite» з рукописними записами; аркуш паперу-клітинка з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит з написом на обкладинці « ОСОБА_11 »; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »; клаптик паперу з рукописним записом « НОМЕР_19 »; пластикову банківську карту № НОМЕР_20 ; шість пластикових приладів (ручок), які поміщено до пакету №WAR 1271143; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 , (ІМЕІ на наліпці: НОМЕР_22 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_24 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_26 ) з встановленою сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Techo Spark» зеленого кольору, які поміщено до пакету №WAR 1271141; роутер марки «Xiaomi Mi Router 4C» з написом « НОМЕР_28 MAC:3С:СD:57:95:4F:DC», який поміщено до пакету №WAR 1600391, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено о 10 год. 30 хв. 18 червня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1