майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,
e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ 03499916
Від "18" червня 2024 р. м. Житомир Справа № 906/938/23
Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.06.2024 про витребування доказів у межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер",
за участю учасників судового процесу:
- від кредиторів: Бохан О.С. - представник Мегес Світлани, Мегес Богдана (ордери на надання правничої допомоги серія АА №1367665 від 26.10.2023 та серія АА № 1367664 від 26.10.2023 (у режимі відеоконференції); Ракітін П.С. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (довіреність від 30.05.2023 № 270, посвідчення адвоката від 22.02.2018 № 000092) (у режимі відеоконференції);
- від боржника: не з'явилися;
- від розпорядника майна боржника: Перепелиця В.В. - арбітражний керуючий (у режимі відеоконференції),-
у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (далі - боржник, ТОВ "Газ Лідер").
13.06.2024 до господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.06.2024 про витребування доказів.
Обґрунтовуючи вказане клопотання, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. зазначено, що з наданих Акціонерним товариством "Альпарі Банк" виписок з банківських рахунків боржника з'ясовано наявність у боржника господарських операцій, пов'язаних з реалізацією природного газу та іншими видами діяльності. Разом з тим, Акціонерним товариством "Альпарі Банк" повідомлено про відсутність правових підстав для надання інформації про цивільно-правові договори, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", та згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювало перерахування коштів у 2020-2023 роках, у зв'язку з тим, що вказана інформація відноситься до банківської таємниці та не може бути розкрита у відповідності з пунктом 13 абзацу 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. вказано, що від повноти отримання запитуваної інформації залежить перспектива погашення вимог кредиторів, можливість проведення аналізу підозрілих правочинів боржника.
За викладених обставин, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. заявлено вимогу зобов'язати Акціонерне товариство "Альпарі Банк" надати усі наявні копії цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2020-2023 роках.
У судовому засіданні розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. підтримано клопотання від 07.06.2024 про витребування доказів.
Представниками Мегес Світлани та Мегес Богдана, Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" повідомлено про відсутність заперечень щодо задоволення судом клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.06.2024 про витребування доказів.
Розглянувши клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.06.2024 про витребування доказів, дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання з огляду на наступне.
Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов'язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення (частина 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства).
З матеріалів справи, судом встановлено, що розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Перепелицею В.В. з метою отримання додаткової інформації щодо розрахунків боржника з контрагентами 03.11.2023 надіслано на адресу Aкціонерного товариства "Альпарі Банк" запит про надання, серед іншого, банківських виписок про рух коштів по рахункам боржника UA 713808940000026009001002705 (980), НОМЕР_1 (840), НОМЕР_1 (978) за період з 20.03.2020 та усіх наявних у Акціонерному товаристві "Альпарі Банк" копій цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі тих, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2020 - 2023 роках.
Листом Акціонерного товариства "Альпарі Банк" від 21.11.2023 № 0800-12/626-БТ надано виписки про рух коштів по рахунках боржника; повідомлено про відсутність правових підстав для надання інформації про цивільно-правові договори, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", та згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювало перерахування коштів у 2020-2023 роках у зв'язку з тим, що вказана інформація відноситься до банківської таємниці та не може бути розкрита у відповідності з пунктом 13 абзацу 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Згідно з частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Частиною 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).
Відповідно до частин 7-9 статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.
За викладених обставин, враховуючи відповідність поданого клопотання вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України, ненадання Акціонерним товариством "Альпарі Банк" запитуваної розпорядником майна боржника інформації, господарський суд дійшов висновку клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.06.2024 про витребування доказів задовольнити; зобов'язати Акціонерне товариство "Альпарі Банк" надати до господарського суду усі наявні у банку копії цивільно-правових договорів, стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2020-2023 роках.
Керуючись статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 49 Кодексу України з процедур банкрутства,
1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.06.2024 про витребування доказів задовольнити.
2. Зобов'язати Акціонерне товариство "Альпарі Банк" (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19, код ЄДРПОУ 38377143) надати до господарського суду усі наявні у банку копії цивільно-правових договорів, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7, код ЄДРПОУ 43005604), у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів у 2020-2023 роках.
Витребувані докази надати суду в термін до 25.07.2024.
Ухвала господарського суду набирає законної сили 18.06.2024.
Ухвала господарського суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Повний текст ухвали складено та підписано 18.06.2024.
Суддя Костриця О.О.