Провадження № 1-кс/734/442/24 Справа № 734/940/24
іменем України
18 червня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні № 12024087060000017 від 16.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України -
Заступник начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до Козелецького районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2023 о 12:53 невстановлена особа за допомогою акаунту у соціальній мережі "Інстаграм" - ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської картки АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими кошатми потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1050 грн.
16.01.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 13.12.2023 в соціальній мережі «Instagram» з використанням сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона вирішила замовити світшот. Далі вона перерахувала повну суму замовлення у розмірі 1050 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 зі свого рахунку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , але на момент 16.01.2024 товар так і не отримала
За фактом вчинення шахрайських дій відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087060000017 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 05.02.2024 до ВП №1 Чернігівського РУП надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області про те, що на адресу ВПК надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій вона просить вжити заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 1 450 грн.
З показів ОСОБА_8 , стало відомо, що 14.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними мені грошовими коштами під приводом оплати за товар у соціальній мережі «Instagram» з використанням сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1425 грн., 14 грудня 2023 року останній в рекламних оголошеннях висвітилась реклама магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2»». В ході перегляду перейшла на сторінку. Після чого ОСОБА_8 обрала худі та відправила повідомлення в якому висловила своє бажання придбати товар з власним принтом у кількості 3 шт. Магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» відправив останній номер банківської картки НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 . 14.12.2023 зі свого рахунку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 через мобільний додаток ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в розмірі 1450 грн., на помер банківської картки № НОМЕР_1 . Наступного дня 15.01.2024 ОСОБА_8 виявила, що магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» її заблокував. Через місяць, 17.01.2024 остання отримала сповіщення від додатку «Нова пошта» в якому зазначалося, що до ОСОБА_8 прямує посилка № 20450852743080 відправник ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_8 одразу зателефонувала до служби підтримки «Нової пошти» та сказала, щоб що посилку повернули відправнику. Пізніше ОСОБА_8 зайшла у «Instagram» та побачила сповіщення про те, що «ІНФОРМАЦІЯ_2» намагається відправити останній повідомлення. В повідомлені було зазначено, що магазин відправив їй замовлення, яке ОСОБА_8 замовляла 14.12.2023. ОСОБА_8 сказала, що їй вже не потрібний цей товар, бо замовляла його на подарунок своїм побратимам і вказала на необхідність повернення їй грошових коштів, так як товар остання не забирала з пошти. На що «ІНФОРМАЦІЯ_2» написав ОСОБА_8 , що гроші повертати не буде.
За фактом вчинення шахрайських дій відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270350000064 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора від 29.03.2024 матеріали досудових розслідувань №12024087060000017 та №12024270350000064 у відповідності до ч. 1 ст. 217 КПК України були об'єднані в одне провадження під номером №12024087060000017.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 , яка займається продажом речей в мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 під час чого користується мобільним телефоном марки Apple Iphone 12 Pro Max IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 та автомобілем Volksvagen Passat р.н. НОМЕР_7 власником якого є її чоловік ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_5 отримує грошові кошти за товар, який в подальшому не направляється покупцям на банківську картку № НОМЕР_1 , банку «Монобанк»
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 може допомагати в її діяльності мати її чоловіка - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном марки Apple Iphone 15 ІМЕІ НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 та мобільним телефоном марки AppleIphone12 PROMAX ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 та користується банківськими картками АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 .
З урахуванням вищевикладеного, у слідства є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 можу зберігати мобільні пристрої, комп'ютерна техніка з акаунтами до соціальних мереж з яких здійснюється продаж товар (ноутбуки, комп'ютери, флеш-носії) за допомогою яких вони ошукують клієнтів магазину та банківські картки на які клієнти внаслідок шахрайських дій перераховують грошові кошти, за місцем проживання за адресою : АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки № 380589677 від 29.05.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомості щодо об'єкта нерухомого майна право власності на об'єкт нерухомого майна розташованого за адресою : АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_9 (3/8 частки на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-1028 від 05.06.2019 та 1/4 частка на підставі свідоцтва про право на спадщину 1732 від 05.11.2018).
З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, відшукання мобільного телефону марки Apple Iphone 12 Pro Max IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 , банківської картки з № НОМЕР_1 , мобільного телефону марки Apple Iphone 15 ІМЕІ НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , мобільного телефону марки Apple Iphone 12 PROMAX ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 ,комп'ютерної техніки з акаунтами до соціальних мереж з яких здійснюється продаж товар (ноутбуки, комп'ютери, флеш-носії), банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку житла та іншого володіння особи, за адресою АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_9 (3/8 частки на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-1028 від 05.06.2019 та 1/4 частка на підставі свідоцтва про право на спадщину 1732 від 05.11.2018), та де проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до ст. 235 КПК України слідчий суддя має право винести ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав зазначених у клопотанні. Така ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Аналізуючи вище викладене, з метою відшукання мобільного телефону марки Apple Iphone 12 Pro Max IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ,банківської картки з № НОМЕР_1 мобільного телефону марки Apple Iphone 15 ІМЕІ НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , мобільного телефону марки Apple Iphone 12 PROMAX ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , комп'ютерної техніки з акаунтами до соціальних мереж з яких здійснюється продаж товар (ноутбуки, комп'ютери, флеш-носії), банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , які можуть бути доказами в кримінальному провадженні. , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 166, 234 КПК України слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 12024087060000017- слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , начальнику СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_9 (3/8 частки на підставі свідоцтва про право на спадщину 1-1028 від 05.06.2019 та 1/4 частка на підставі свідоцтва про право на спадщину 1732 від 05.11.2018), та де проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з метою відшукання мобільного телефону марки Apple Iphone 12 Pro Max IMEI НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ,банківської картки з № НОМЕР_1 мобільного телефону марки Apple Iphone 15 ІМЕІ НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , мобільного телефону марки Apple Iphone 12 PRO MAX ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , комп'ютерної техніки з акаунтами до соціальних мереж з яких здійснюється продаж товар (ноутбуки, комп'ютери, флеш-носії), банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: